Как работают услуги получения переводов в ДНР - сомнительная деятельность или законный бизнес?
Вопрос №18619574
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 02.08.2021, 15:37
опубликован 02.08.2021, 15:37
У нас в ДНР нет банков РФ, хотя гражданство РФ имеют многие, и особо предприимчивые местные граждане, наладили организацию услуг получения переводов. Человек из России переводит деньги на карту посредника, а посредник отдает человеку из ДНР вычтя из этого определенный процент, который он берет себе. Карты посредников оформлены на разных лиц: кто на родственников, кто на третьих лиц, кто на себя.
С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления (например незаконная банковская деятельность) и кто является преступником и будет нести ответственность: отправитель из России или посредник и лица на которые оформлены карты или получатель из ДНР или вообще все вместе?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ну формально можно говорить об этом. Посредник несет все риски.
С уважением.
02.08.2021, 15:45
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Здравствуйте!
Нет никаких нарушений
Переводы на карту, получение денег с карты и передача другому лицу-не запрещены.Это не банковская деятельность
Вознаграждение за услугу-тоже не запрещено.
02.08.2021, 15:56
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 018
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 924
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 619
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
4.9
22
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Организация переводов в ДНР - схема работы посредников и ответственность по УК РФ
Как получить паспорт днр в донецке гражданину рф
Как получить пенсию в РФ, имея прописку, но постоянно проживая за границей?
Я гражданин РФ могу ли я иметь еще и паспорт ДНР.
Как получить ИНН без выезда в РФ, если живешь в ДНР и получил гражданство РФ - советы Коваля Евгения Андреевича.
Возможность заработать на переводах из-за границы в Россию через расчётный счёт - законно и проверка на отмывание денег
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут