Как работают услуги получения переводов в ДНР - сомнительная деятельность или законный бизнес?
Вопрос №18619574
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 02.08.2021, 15:37
опубликован 02.08.2021, 15:37
У нас в ДНР нет банков РФ, хотя гражданство РФ имеют многие, и особо предприимчивые местные граждане, наладили организацию услуг получения переводов. Человек из России переводит деньги на карту посредника, а посредник отдает человеку из ДНР вычтя из этого определенный процент, который он берет себе. Карты посредников оформлены на разных лиц: кто на родственников, кто на третьих лиц, кто на себя.
С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления (например незаконная банковская деятельность) и кто является преступником и будет нести ответственность: отправитель из России или посредник и лица на которые оформлены карты или получатель из ДНР или вообще все вместе?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ну формально можно говорить об этом. Посредник несет все риски.
С уважением.
02.08.2021, 15:45
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Здравствуйте!
Нет никаких нарушений
Переводы на карту, получение денег с карты и передача другому лицу-не запрещены.Это не банковская деятельность
Вознаграждение за услугу-тоже не запрещено.
02.08.2021, 15:56
Юристы ОнЛайн: 72 из 47 460 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
219
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 737
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 705
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 781
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
255
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 208
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 388
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 318
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 008
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 150
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
84
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 909
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 495
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 589
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9
416
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
996
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.4
2 884
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 600
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
443
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Самара
Петрова Н.Е.
5
7 522
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
809
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Организация переводов в ДНР - схема работы посредников и ответственность по УК РФ
Как получить паспорт днр в донецке гражданину рф
Как получить пенсию в РФ, имея прописку, но постоянно проживая за границей?
Я гражданин РФ могу ли я иметь еще и паспорт ДНР.
Как получить ИНН без выезда в РФ, если живешь в ДНР и получил гражданство РФ - советы Коваля Евгения Андреевича.
Возможность заработать на переводах из-за границы в Россию через расчётный счёт - законно и проверка на отмывание денег
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут