Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Валя

Задано вопросов 4, из них VIP - 0

Ростов-на-Дону, 02.08.2021, 15:37

Как работают услуги получения переводов в ДНР - сомнительная деятельность или законный бизнес?

Вопрос №18619574 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 02.08.2021, 15:37

У нас в ДНР нет банков РФ, хотя гражданство РФ имеют многие, и особо предприимчивые местные граждане, наладили организацию услуг получения переводов. Человек из России переводит деньги на карту посредника, а посредник отдает человеку из ДНР вычтя из этого определенный процент, который он берет себе. Карты посредников оформлены на разных лиц: кто на родственников, кто на третьих лиц, кто на себя. С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления (например незаконная банковская деятельность) и кто является преступником и будет нести ответственность: отправитель из России или посредник и лица на которые оформлены карты или получатель из ДНР или вообще все вместе?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Альберт Евгеньевич

Юрист Красногорск, стаж 29 лет

4.6 63344 отзыва

Ну формально можно говорить об этом. Посредник несет все риски.

С уважением.

02.08.2021, 15:45

Спасибо за ответ!

Задать вопрос юристу

2 юриста дали 2 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 8 минут

Грибов Юрий Владимирович

Юрист из города Тольятти, стаж 23 года

4.7 38611 отзывов

Здравствуйте!

Нет никаких нарушений

Переводы на карту, получение денег с карты и передача другому лицу-не запрещены.Это не банковская деятельность

Вознаграждение за услугу-тоже не запрещено.

02.08.2021, 15:56

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 44 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как работают услуги получения переводов в ДНР - сомнительная деятельность или законный бизнес?

Похожие вопросы

Как работает система переводов в ДНР без банков РФ и кто несет ответственность в случае нарушений

Организация переводов в ДНР - схема работы посредников и ответственность по УК РФ

Как получить паспорт днр в донецке гражданину рф

Как получить пенсию в РФ, имея прописку, но постоянно проживая за границей?

Я гражданин РФ могу ли я иметь еще и паспорт ДНР.

Как получить ИНН без выезда в РФ, если живешь в ДНР и получил гражданство РФ - советы Коваля Евгения Андреевича.

Возможность заработать на переводах из-за границы в Россию через расчётный счёт - законно и проверка на отмывание денег