Переводы денег через посредников в ДНР - вопросы ответственности по УК РФ
Вопрос №18620139
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 02.08.2021, 19:29
опубликован 02.08.2021, 19:29
У нас в ДНР нет банков РФ, хотя гражданство РФ имеют многие, и особо предприимчивые местные граждане, наладили организацию услуг получения переводов за определенный процент из суммы. Человек из России переводит деньги на карту посредника, а посредник отдает человеку из ДНР. Карты посредников оформлены на разных лиц: кто на родственников, кто на третьих лиц, кто на себя.
С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления и будут ли нести ответственность по УК РФ отправитель из России (тот кто переводит на карту посредника) и получатель из ДНР (тот которому посредник отдает деньги), при условии, что отправляемые деньги получены легальным путем и оба из них граждане РФ?
А проблемы посредника, и лиц на которых оформлены, карты это проблемы, в данном вопросе не обсуждаются.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет не будут, если данные средства не идут на незаконную деятельность.
02.08.2021, 19:33
Оценка автора вопроса:
Спасибо, буду знать.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
357
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 406
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.6
15 504
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.7
1 738
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
97
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 651
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Шифер Н. Г.
5
76
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как работает система переводов в ДНР без банков РФ и кто несет ответственность в случае нарушений
Организация переводов в ДНР - схема работы посредников и ответственность по УК РФ
Как получить паспорт днр в донецке гражданину рф
Как получить пенсию в РФ, имея прописку, но постоянно проживая за границей?
Возможность заработать на переводах из-за границы в Россию через расчётный счёт - законно и проверка на отмывание денег
Я гражданин РФ могу ли я иметь еще и паспорт ДНР.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут