Переводы денег через посредников в ДНР - вопросы ответственности по УК РФ

Вопрос №18620139 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 02.08.2021, 19:29

У нас в ДНР нет банков РФ, хотя гражданство РФ имеют многие, и особо предприимчивые местные граждане, наладили организацию услуг получения переводов за определенный процент из суммы. Человек из России переводит деньги на карту посредника, а посредник отдает человеку из ДНР. Карты посредников оформлены на разных лиц: кто на родственников, кто на третьих лиц, кто на себя.

С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления и будут ли нести ответственность по УК РФ отправитель из России (тот кто переводит на карту посредника) и получатель из ДНР (тот которому посредник отдает деньги), при условии, что отправляемые деньги получены легальным путем и оба из них граждане РФ?

А проблемы посредника, и лиц на которых оформлены, карты это проблемы, в данном вопросе не обсуждаются.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Калюжин Артем Николаевич

Юрист Кемерово, стаж 11 лет

4.3 1256 отзывов

Нет не будут, если данные средства не идут на незаконную деятельность.

02.08.2021, 19:33

Спасибо, буду знать.

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Похожие темы:
Гражданин РФ
УК РФ
Перевод денег на карту

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 29 из 47 454 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Переводы денег через посредников в ДНР - вопросы ответственности по УК РФ

Как работают услуги получения переводов в ДНР - сомнительная деятельность или законный бизнес?

Как работает система переводов в ДНР без банков РФ и кто несет ответственность в случае нарушений

Организация переводов в ДНР - схема работы посредников и ответственность по УК РФ

Как получить паспорт днр в донецке гражданину рф

Как получить пенсию в РФ, имея прописку, но постоянно проживая за границей?

Возможность заработать на переводах из-за границы в Россию через расчётный счёт - законно и проверка на отмывание денег

Я гражданин РФ могу ли я иметь еще и паспорт ДНР.