Переводы денег через посредников в ДНР - вопросы ответственности по УК РФ
Вопрос №18620139
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 02.08.2021, 19:29
опубликован 02.08.2021, 19:29
У нас в ДНР нет банков РФ, хотя гражданство РФ имеют многие, и особо предприимчивые местные граждане, наладили организацию услуг получения переводов за определенный процент из суммы. Человек из России переводит деньги на карту посредника, а посредник отдает человеку из ДНР. Карты посредников оформлены на разных лиц: кто на родственников, кто на третьих лиц, кто на себя.
С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления и будут ли нести ответственность по УК РФ отправитель из России (тот кто переводит на карту посредника) и получатель из ДНР (тот которому посредник отдает деньги), при условии, что отправляемые деньги получены легальным путем и оба из них граждане РФ?
А проблемы посредника, и лиц на которых оформлены, карты это проблемы, в данном вопросе не обсуждаются.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет не будут, если данные средства не идут на незаконную деятельность.
02.08.2021, 19:33
Оценка автора вопроса:
Спасибо, буду знать.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
860
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
782
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.8
5 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 876
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 917
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 552
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 764
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 492
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 593
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 332
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
98
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.8
8 419
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 631
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.5
11 469
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 769
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 783
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 823
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 891
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 828
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
4.8
9 334
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как работает система переводов в ДНР без банков РФ и кто несет ответственность в случае нарушений
Организация переводов в ДНР - схема работы посредников и ответственность по УК РФ
Как получить паспорт днр в донецке гражданину рф
Как получить пенсию в РФ, имея прописку, но постоянно проживая за границей?
Возможность заработать на переводах из-за границы в Россию через расчётный счёт - законно и проверка на отмывание денег
Я гражданин РФ могу ли я иметь еще и паспорт ДНР.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут