Переводы денег через посредников в ДНР - вопросы ответственности по УК РФ
Вопрос №18620139
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 02.08.2021, 19:29
опубликован 02.08.2021, 19:29
У нас в ДНР нет банков РФ, хотя гражданство РФ имеют многие, и особо предприимчивые местные граждане, наладили организацию услуг получения переводов за определенный процент из суммы. Человек из России переводит деньги на карту посредника, а посредник отдает человеку из ДНР. Карты посредников оформлены на разных лиц: кто на родственников, кто на третьих лиц, кто на себя.
С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления и будут ли нести ответственность по УК РФ отправитель из России (тот кто переводит на карту посредника) и получатель из ДНР (тот которому посредник отдает деньги), при условии, что отправляемые деньги получены легальным путем и оба из них граждане РФ?
А проблемы посредника, и лиц на которых оформлены, карты это проблемы, в данном вопросе не обсуждаются.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет не будут, если данные средства не идут на незаконную деятельность.
02.08.2021, 19:33
Оценка автора вопроса:
Спасибо, буду знать.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 459 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 760
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 947
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
330
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 466
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
992
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 424
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Краснодар
Кудрин Е.С.
5
173
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как работает система переводов в ДНР без банков РФ и кто несет ответственность в случае нарушений
Организация переводов в ДНР - схема работы посредников и ответственность по УК РФ
Как получить паспорт днр в донецке гражданину рф
Как получить пенсию в РФ, имея прописку, но постоянно проживая за границей?
Возможность заработать на переводах из-за границы в Россию через расчётный счёт - законно и проверка на отмывание денег
Я гражданин РФ могу ли я иметь еще и паспорт ДНР.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут