Вопрос: Должны ли мы представлять в уполномоченный орган информацию об аренде недвижимого имущества?
Вопрос №255324
из г. Москва
опубликован 21.06.2005, 09:54
опубликован 21.06.2005, 09:54
В соотв. С п. 1.1. ст. 6 ФЗ от 07.08.01 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сделка с недвижимым имуществом подлежит обяязательному контролю. При этом в Законе не уточняется, идет ли речь о сделках, связанных с переходом права собственности на недвижимое имущество, или обо всех сделках с недвижимым имуществом.
Наша организация арендует помещение под офис по договору аренды сроком менее одного года, такой договор государственной регистрации не подлежит.
Вопрос: Должны ли мы представлять в уполномоченный орган информацию об аренде недвижимого имущества?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
В Вашем случае беспокоиться не о чем. В законе речь идет о контроле со стороны кредитных организаций (банков) за операциями с денежными средствами. Если есть основания, проверят и Вас не спросят. Сами представлять никому ничего не должны. При перечислении денежных средств арендодателю, в платежных документах Вы указываете назначение платежа и основание платежа. Аренда офиса не противоречит хозяйственной деятельности Вашего общества, даже если операция с ден. средствами равна или превышает 600 000 руб. Тем самым, Вы не подпадаете под действие 1.1. ст. 6 ФЗ от 07.08.01 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
21.06.2005, 10:26
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо за ответ Светлане Николаевне Чевыровой!
Уважаемая Светлана Николаевна, не могли ли Вы посмотреть вопрос № 255418, я задаю его в уточнение вопроса на который Вы мне уже ответили.
Еще раз спасибо.
Уважаемая Светлана Николаевна, не могли ли Вы посмотреть вопрос № 255418, я задаю его в уточнение вопроса на который Вы мне уже ответили.
Еще раз спасибо.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 31 минуту
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 695
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 282
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 354
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 417
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
4.7
9 164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.4
5 366
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 540
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Рощина Ю.Г.
5
5 845
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Роман
5
1
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Распространяются ли требования Федерального закона №115-ФЗ на оценку недвижимого имущества при сделках купли-продажи?
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Ограничения на сумму без процентного займа - что предусмотрено законодательством?
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут