Вопрос: Должны ли мы представлять в уполномоченный орган информацию об аренде недвижимого имущества?

Вопрос №255324 из г. Москва
опубликован 21.06.2005, 09:54

В соотв. С п. 1.1. ст. 6 ФЗ от 07.08.01 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сделка с недвижимым имуществом подлежит обяязательному контролю. При этом в Законе не уточняется, идет ли речь о сделках, связанных с переходом права собственности на недвижимое имущество, или обо всех сделках с недвижимым имуществом. Наша организация арендует помещение под офис по договору аренды сроком менее одного года, такой договор государственной регистрации не подлежит. Вопрос: Должны ли мы представлять в уполномоченный орган информацию об аренде недвижимого имущества?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Чевырова Светлана Николаевна

Адвокат Москва, стаж 5 лет

5.0 15 отзывов

В Вашем случае беспокоиться не о чем. В законе речь идет о контроле со стороны кредитных организаций (банков) за операциями с денежными средствами. Если есть основания, проверят и Вас не спросят. Сами представлять никому ничего не должны. При перечислении денежных средств арендодателю, в платежных документах Вы указываете назначение платежа и основание платежа. Аренда офиса не противоречит хозяйственной деятельности Вашего общества, даже если операция с ден. средствами равна или превышает 600 000 руб. Тем самым, Вы не подпадаете под действие 1.1. ст. 6 ФЗ от 07.08.01 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

21.06.2005, 10:26

Большое спасибо за ответ Светлане Николаевне Чевыровой!
Уважаемая Светлана Николаевна, не могли ли Вы посмотреть вопрос № 255418, я задаю его в уточнение вопроса на который Вы мне уже ответили.
Еще раз спасибо.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Вопрос: Должны ли мы представлять в уполномоченный орган информацию об аренде недвижимого имущества?

Похожие вопросы