Странная женщина требует ФИО и паспорт - связано ли это с мошенничеством, которое я обнаружила?

Вопрос №19235339 из г. Москва
опубликован 30.03.2022, 17:24

Question

Ко мне на работу пришла странная женщина и требовала чтобы я назвала полностью свое ФИО, при этом она кричала и вообще вела себя неадекватно, требовала паспорт по причине, которая не соответствует моменту. Также она утверждала, что это приказ от моего начальства. Начальство об этом ничего не знает. ФИО я ей назвала, паспорт не показала. Проблема в том, что на днях я обнаружила мошенническую схему оформленную на меня через банк - отмытие денег в крупных размерах и подала заявление в полицию, написала заявление в банк, счет заблокировали. Что это может быть за мошенничество и как себя защитить?

Булатова Ирина Дмитриевна · Accepted Answer

Если посетитель вела себя неадекватно - нужно было вызвать полицию, скорую...
 Как только появятся результаты расследования - обращайтесь с этими постановлениями (любого содержания) -

Степанов Альберт Евгеньевич · Answer

Просто полицию в следующий раз вызывайте, да и всё. Пусть они с ней разбираются.
С уважением.

Максимов Максим Владимирович · Answer

Снимайте женщину на телефон если в следующий раз придет. Просите ее саму предоставить документы удостоверяющие личность, может это был сотрудник полиции;

Коршунова Юлия Геннадьевна · Answer

Добрый день. Потребуйте в банке дубликаты документов, на основании которых этот счёт был открыт, сделайте почерковедческую экспертизу, её результаты передайте в полицию (нужно добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве). Также есть смысл подать гражданский иск на банк о признании сделок (открытие счета, операции по нему, возможно, что-то еще вскроется) недействительными.

Степанов Вадим Игоревич · Answer

Что-то здесь не складывается... По одной ФИО счет на Вас не открыть. Если имеются обоснованные опасения, то стоит обратиться к адвокату, чтобы заранее выработать линию защиты. Чем раньше этим заняться, тем проще будет в последующем.
.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Странная женщина требует ФИО и паспорт - связано ли это с мошенничеством, которое я обнаружила?

Похожие вопросы

Женщина обвинила меня в краже документов - может ли я быть привлечена к ответственности за оскорбления?

Мне показали приказ и я написала, что не согласна, однако начальство это не остановило и меня лишили премии.

Нападение на маму на рабочем месте - Бездействие полиции и возможные последствия для агрессора

нужна помощь - сняли деньги с карты без моего согласия

Еси это произошло, как я могу обжаловать действия моего начальства?

Как защитить себя в суде, если банк отказывается вернуть деньги после мошенничества через онлайн обслуживание?

Несправедливое наказание - электрик-водитель наказан за ложные обвинения после неадекватного поведения мужчины с собакой

Отказ в выдаче жалобной книги и нежелание предоставить контакты руководства - как поступить?

Могут ли меня обвинить в мошенничестве, если я выплачиваю долг по расписке?

Отказали в загранпаспорте из-за отсутствия справки от начальства - как вернуть уплаченную госпошлину?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59