Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Гость_9089843

Задано вопросов 13, из них VIP - 0

Москва, 30.03.2022, 17:24

Странная женщина требует ФИО и паспорт - связано ли это с мошенничеством, которое я обнаружила?

Вопрос №19235339 из г. Москва
опубликован 30.03.2022, 17:24

Ко мне на работу пришла странная женщина и требовала чтобы я назвала полностью свое ФИО, при этом она кричала и вообще вела себя неадекватно, требовала паспорт по причине, которая не соответствует моменту. Также она утверждала, что это приказ от моего начальства. Начальство об этом ничего не знает. ФИО я ей назвала, паспорт не показала. Проблема в том, что на днях я обнаружила мошенническую схему оформленную на меня через банк - отмытие денег в крупных размерах и подала заявление в полицию, написала заявление в банк, счет заблокировали. Что это может быть за мошенничество и как себя защитить?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Булатова Ирина Дмитриевна

Юрист Москва, стаж 22 года

4.4 16764 отзыва

Если посетитель вела себя неадекватно - нужно было вызвать полицию, скорую...

Как только появятся результаты расследования - обращайтесь с этими постановлениями (любого содержания) -

30.03.2022, 17:54

Благодарю за потраченное время!

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Степанов Альберт Евгеньевич

Юрист из города Красногорск, стаж 29 лет

4.6 63344 отзыва

Просто полицию в следующий раз вызывайте, да и всё. Пусть они с ней разбираются.

С уважением.

30.03.2022, 17:25

Благодарю Вас!

Спросить юриста

Максимов Максим Владимирович

Адвокат из города Самара, стаж 15 лет

4.6 13926 отзывов

Снимайте женщину на телефон если в следующий раз придет. Просите ее саму предоставить документы удостоверяющие личность, может это был сотрудник полиции;

30.03.2022, 17:29

Спросить юриста

Коршунова Юлия Геннадьевна

Юрист из города Москва, стаж 17 лет

4.9 962 отзыва

Добрый день. Потребуйте в банке дубликаты документов, на основании которых этот счёт был открыт, сделайте почерковедческую экспертизу, её результаты передайте в полицию (нужно добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве). Также есть смысл подать гражданский иск на банк о признании сделок (открытие счета, операции по нему, возможно, что-то еще вскроется) недействительными.

30.03.2022, 17:29

Спасибо за дельный совет!

Спросить юриста

Степанов Вадим Игоревич

Адвокат из города Москва, стаж 16 лет

4.8 22186 отзывов

Что-то здесь не складывается... По одной ФИО счет на Вас не открыть. Если имеются обоснованные опасения, то стоит обратиться к адвокату, чтобы заранее выработать линию защиты. Чем раньше этим заняться, тем проще будет в последующем.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

30.03.2022, 17:53

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 51 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Странная женщина требует ФИО и паспорт - связано ли это с мошенничеством, которое я обнаружила?

Похожие вопросы