В МВД произошла ошибка - банк несправедливо обогатился наследством
Вопрос №19448869
из г. Смоленск
опубликован 13.06.2022, 22:39
опубликован 13.06.2022, 22:39
Я полагаю, что после вступления в наследство и заявления в МВД о хищении денег умершего от 12 января 2016 и на следующий день МВД стало известно о зачислени денег умершего на счёт лица без права на присвоение и наследование, офис банка, не исполнивший обязанности по закону о противодействии легализации отмывания доходов полученных преступным путем должен был быть арестован со всей документацией.
А потому последующее уничтожение документов это вина МВД и банка.
Не так ли?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Это все было в 2016 году?
13.06.2022, 22:43
Оценка автора вопроса:
Извините, но Вы не поняли мой вопрос.
14.06.2022, 01:52
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 137
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 410
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.7
5 472
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 207
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
101
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 653
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Псков
Асланов Т.И.
5
5
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут