Подстава с оформлением ооо - как найти ответственного и избежать последствий?

Вопрос №20195838 из г. Казань
опубликован 02.02.2023, 04:58
Суть проблемы такова, что на меня оформили ооо, соответственно я стал номинальным директором и учредителем, по р/с приличная сумма прошла что стало мне известно об этом через год, дело в том что я хотел бизнесом заняться, но так как самостоятельно не получилось и один парнишка по работе мне посоветовал одного человека, я с ним связался, и открыли ооо, и все учредительные документы, все банковские карты у него были, и все деньги со счета он снимал, в банкоматах же ведутся видеонаблюдение, полиция же может наверное эти записи достать чтобы определить данного типа? Единственное что печать у меня была, и я к ним никак не имел доступ, ни какие договора ни с кем я не заключал после открытия фирмы он мне в течении какого то времени платил но суммарно где то вышло в порядке 50000 рублей, потом он внезапно исчез, и что странно не знаю даже по какому он адресу живет, помню толко марку машины и цифры гос номера буквы не помню, через год может с лишним года я значит ликвидировал ооо, все банковские счета закрыл, и по всем банкам так же взял выписку уже имеется оригиналы в руках, что хочется сказать с банкомата я ни разу не снимал и не переводил средства фирмы, так как у меня не было доступа. Вот теперь возникает вопрос, последствия какова? То есть меня же подставили, все переписки у меня сохранились, и номер того кто посоветовал я сохранил у себя, ещё обнаружил по одному расчетному счету он оплатил за детский сад на своего ребёнка, то есть по этим же данным можно будет найти этого человека где он,вдруг начнут меня органы дёргать, я же могу им эти данные предоставить в качестве доказательства?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

Вот Вы пишите: "я хотел бизнесом заняться," и далее "все банковские карты у него были, и все деньги со счета он снимал"..."я к ним никак не имел доступ, ни какие договора ни с кем я не заключал"

Как же так? бизнесом хотели заняться Вы, а всё у него... и договора и прочее..

Очевидное противоречие..

Вы пишите: "То есть меня же подставили,"...

Как это так?

Вы дали документы добровольно, все полномочия передали сами..., а теперь пишите: меня подставили...

Конечно, Вы можете предоставить все эти данные, как доказательство своей вины по УК РФ ст.Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

02.02.2023, 08:14
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 3 часа

Так а как удалось ликвидировать фирму с долгами по налогам?

03.02.2023, 07:56

Потому что он сказал мол у него много связей и тому подобное, уверял в том что все налоги будет платить будет мне каждый месяц отчётности сдавать, в плане фирмы нет никакого криминала, а я в свою очередь в течении осуществлению фирмы спрашивал у него нет ли ни какой подставы, сказал что все нормально и нет такого плохого, а я доверился как наивный... в итоге ни того ни этого... у меня же есть сохранённые сообщения... в конечном то итоге получается подставил, никаких налогов не платил, бух отчётность не сдавал как мне известно стало позже, я же новичок не шарил в этой теме что да как, это же мошенничество с его стороны не так ли? Бог с ним, если бы он не снимал со счетов все имеющие средства, то налоги оплатить можно было бы, а с другой стороны мне неизвестно было откуда эти деньги и от кого поступают, я их живыми не видел...

02.02.2023, 09:50

Дело в том что на тот момент мне неизвестно было, начислили налог или нет.. До сегодняшнего дня пока что тишина. Вернее если сказать, то налоговая сама ликвидировала, так как фирма 2 месяца поработала после перестала... ну и соответственно ни каких отчётности в налоговую не было сдана, юридический адрес каким то образом поменялся без моего ведома, ну и хотя у меня договор аренды даже не был в руках.. ну и в налоговой значит признали что адрес недостоверный, и после двухмесячного существовании фирмы, с того времени через 16 месяцев ликвидировала.

03.02.2023, 10:07

Юристы ОнЛайн: 41 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 857 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 868 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9 44 585 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5 2 717 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 578 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 324 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 29 103 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8 110 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 125 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 4 081 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 938 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 815 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9 1 090 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 347 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9 8 425 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5 451 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9 3 354 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8 1 782 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 131 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владивосток
Эль-Харири М.Х.
5 713 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5 22 182 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 191 отзыв
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 721 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.8 38 066 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских