Как друга обманули и оставили с огромными налоговыми долгами - история вывода денег из ИП и ООО, подделки подписи и мошенничества на большие суммы.
Вопрос №20249736
из г. Кемерово
опубликован 18.02.2023, 08:49
опубликован 18.02.2023, 08:49
С другом попали в ситуацию что открыли ИП и ООО, соответственно как оказалось занимались обналом. Мы этого не понимали. Друг решил сам выйти из всего этого и закрыл ип и на закрытие ООО тоже подал. Вывел себе на карту 150 к со сбербанка. В итоге вся эта команда подделали его подпись и переписали компанию, и делали походу очень много переводов на большие суммы. Налог на физ. лицо теперь составляет около 800 к. Что делать в такой ситуации? Существовало это все полгода.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, Вероника!
В вашем случае необходимо обращаться с заявлением в полицию, по факту мошеннических действий в отношении вашего друга!
Так же стоит отметить, что учитывая изложенное Вами выше, друг может быть привлечен к уголовной ответственности, если деятельность ИП и ООО была фиктивной, и через фирмы просто "гоняли" денежные средства
УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
18.02.2023, 08:54
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
730
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
25 968
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 660
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
61
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 208
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 371
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 301
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 355
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 872
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.7
65 296
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.7
432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 905
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 174
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
1 759
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
978
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
957
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.5
122 137
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможности службы после контракта без сдачи ЕГЭ
Как защититься, если ооо обмануло, ничего не построило и закрылось по банкротству, а приставы не помогают?
Как подать иск на юр. лицо в случае незаконного взимания наложенного платежа - история ООО 1 и ООО 2.
Унизительное задержание оборудования без документов и прав наличия ИП - история ООО МедАС-Фарма
Как защитить себя от незаконных исков - история ооо, которое не получило 5.5 млн и подверглось обману
Кредитная история ООО МАНИМАРКЕТ - погашение без просрочек, но счет не закрыт
Как доказать, что тебя обманули - история потери денег при поиске работы через знакомых
Мошенники обманули друга и оставили без денег - почему банк не приостановил сделку и что делать теперь?
Каким образом учредитель отвечает по долгам ООО перед налоговой. ООО деятельности не ведет, учредитель один.
Приняли золото, но потом обманули - история ломбарда и требование вернуть деньги
Обучили и обманули - история бесплатного обучения с последующим трудоустройством, оказавшаяся ловушкой
Зависал в казино из-за комиссии - история вывода 2.500$ через swift
Как вернуть долг друга - история с перепиской в ВК и угрозами вызова полиции
Как я потеряла деньги, обратившись к юристу в интернете - история вывода средств от брокера через банк Белиза.
Как я потеряла деньги на юридическую помощь - история обманутой клиентки ООО Зип 24
Что делать, если наследник не желает принимать за долги оставленную ООО?
Как избавиться от звонков коллекторов за долг друга - история одной семьи
Освобождение из тюрьмы привело к проблемам с пенсионным и налоговым долгами - история человека, который не может закрыть свой ИП
Вопрос - Может ли юрист-правовед преподавать историю в школе после переподготовки?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут