Как друга обманули и оставили с огромными налоговыми долгами - история вывода денег из ИП и ООО, подделки подписи и мошенничества на большие суммы.
Вопрос №20249736
из г. Кемерово
опубликован 18.02.2023, 08:49
опубликован 18.02.2023, 08:49
С другом попали в ситуацию что открыли ИП и ООО, соответственно как оказалось занимались обналом. Мы этого не понимали. Друг решил сам выйти из всего этого и закрыл ип и на закрытие ООО тоже подал. Вывел себе на карту 150 к со сбербанка. В итоге вся эта команда подделали его подпись и переписали компанию, и делали походу очень много переводов на большие суммы. Налог на физ. лицо теперь составляет около 800 к. Что делать в такой ситуации? Существовало это все полгода.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, Вероника!
В вашем случае необходимо обращаться с заявлением в полицию, по факту мошеннических действий в отношении вашего друга!
Так же стоит отметить, что учитывая изложенное Вами выше, друг может быть привлечен к уголовной ответственности, если деятельность ИП и ООО была фиктивной, и через фирмы просто "гоняли" денежные средства
УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
18.02.2023, 08:54
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Юристы ОнЛайн: 73 из 47 459 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
790
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 184
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 149
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 748
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 681
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 223
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 005
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 891
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
150
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.9
2 949
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 764
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 041
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 801
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 576
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 464
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
412
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
94
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 932
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 435
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможности службы после контракта без сдачи ЕГЭ
Как защититься, если ооо обмануло, ничего не построило и закрылось по банкротству, а приставы не помогают?
Как подать иск на юр. лицо в случае незаконного взимания наложенного платежа - история ООО 1 и ООО 2.
Унизительное задержание оборудования без документов и прав наличия ИП - история ООО МедАС-Фарма
Как защитить себя от незаконных исков - история ооо, которое не получило 5.5 млн и подверглось обману
Кредитная история ООО МАНИМАРКЕТ - погашение без просрочек, но счет не закрыт
Как доказать, что тебя обманули - история потери денег при поиске работы через знакомых
Мошенники обманули друга и оставили без денег - почему банк не приостановил сделку и что делать теперь?
Каким образом учредитель отвечает по долгам ООО перед налоговой. ООО деятельности не ведет, учредитель один.
Приняли золото, но потом обманули - история ломбарда и требование вернуть деньги
Обучили и обманули - история бесплатного обучения с последующим трудоустройством, оказавшаяся ловушкой
Зависал в казино из-за комиссии - история вывода 2.500$ через swift
Как вернуть долг друга - история с перепиской в ВК и угрозами вызова полиции
Как я потеряла деньги, обратившись к юристу в интернете - история вывода средств от брокера через банк Белиза.
Как я потеряла деньги на юридическую помощь - история обманутой клиентки ООО Зип 24
Что делать, если наследник не желает принимать за долги оставленную ООО?
Как избавиться от звонков коллекторов за долг друга - история одной семьи
Освобождение из тюрьмы привело к проблемам с пенсионным и налоговым долгами - история человека, который не может закрыть свой ИП
Вопрос - Может ли юрист-правовед преподавать историю в школе после переподготовки?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут