Операция с брокерами-мошенниками - жертва потеряла деньги и сталкивается со штрафом.
Вопрос №20526765
из г. Тамбов
опубликован 30.05.2023, 00:22
опубликован 30.05.2023, 00:22
Заключила Договор с ООО ЮК "Евро-Азиатская" . (Санкт-Петербург) по поводу потерь денег при работе с брокерами-мошенниками. Ячейка на мое имя нашлась в банке Брунея. Банк предоставил распечатку счета. Далее был предложен перевод через банк Ноум Кредит в Казахстане. Мотивировали тем, что валютные переводы запрещены, а через Казахстан возможны. Далее предложили оплатить Страховку в сумме 555 т. руб. на реквизиты Ноум Кредит банка. Оплатила. Почему-то получатель в Москве. Но тоже банк Хоум Кредит. Казахстан предоставил Гарантийное письмо на открытие Аккредитива. Вроде, звоню по указанным телефонам, отвечает банк Алма-Ата. Далее банк Брунея уведомляет о переводе 69 т. Долл., Казахстан уведомляет о поступлении денег на внутренний счет банка, а далее следует звонок из налоговой инспекции г. Москвы,№ ..., что, поскольку перевод был Дипломатический, снять налог невозможно, а Налоговое требование они уже мне отправили на сумму в 766 т. Руб., то отправляют перевод обратно в Бруней, а я остаюсь с суммой штрафа в 766 т. (!) рублей, которая и будет с меня списана в судебном порядке. Или предлагают оплатить налог по реквизитам, которые мне предоставят, а потом деньги в течение часа поступят на мои реквизиты в Ноум Кредит Банк в г. Тамбов. Как можно проверить? Сумма нереальна для меня. Получается, и денег нет, и штраф плати. Хотя проверяла все телефоны, все вроде реальны. Что делать? Спасибо.
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы столкнулись с мошенниками, Ольга. Ст.159 УК.
30.05.2023, 00:24
Оценка автора вопроса:
4 юриста дали 4 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред от 15.08.2026)
У вас длинная цепочка изложенному, Судя по всему вас обманули
30.05.2023, 00:33
Оценка автора вопроса:
Обращайтесь в полицию по факту мошенничества.
- см. ст. 159 УК РФ
30.05.2023, 00:35
Ничего платить не нужно. Вас обманули. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.
30.05.2023, 07:29
Юристы ОнЛайн: 53 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 783
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
143
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
416
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 135
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
897
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 357
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 076
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
684
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 617
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 611
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9
1 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 293
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 922
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 975
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 850
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
149
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 281
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 784
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 653
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.9
2 946
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 833
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Операция мошенников - жертва перевела большую сумму и осталась в долгах на всю жизнь.
Опасность мошенников - существует ли Промфинансбанк и как позволить себе кредит без риска?
Жертва мошенников - деньги потеряны, дело не решено
Я столкнулся с брокерами мошенниками средства переводил на криптовалюту. Есть ли возможность вернуть средства? Спасибо.
Как справиться с мошенниками-брокерами и вернуть деньги.
Как вернуть потерянные деньги брокеров-мошенников - выбор между судом, банком и юристами?
Куда можно обратится если столкнулся с брокерами мошенниками.
Отцу пришлось искать помощь банка в разморозке замороженного счета после инвестиционной махинации
Жертва мошенников - как я потеряла деньги и что делать дальше?
Как я стала жертвой интернет-мошенников - потеряла деньги вместе с товаром
Потерянные деньги - Жертва мошенничества попыталась вернуть сумму через брокеров Amazоn и TK-Mall
Мошенники на красивом сайте - Жертва потеряла 52 000 рублей в оплате настольного токарного станка
Мошенничество при оформлении кредита онлайн - жертва потеряла 50000 рублей и осталась без денег и без зарплаты
Жертва мошенников - как я потеряла деньги на сайте Lovsite.ru после ввода номера карты
Опасный бот в телеграмме - Как я попала на уловку мошенников, потеряла деньги и потеряла сон
Как я потеряла деньги через мошенника-брокера и как юр компания помогает мне вернуть их через конвертацию биткоинов
Жертва мошенников - Ольга
Жертва мошенников - как вернуть деньги после оформления кредита через приложение банка
Как восстановить потерянные деньги от мошенников брокера - проверенные компании или бесполезные усилия?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут