Операция с брокерами-мошенниками - жертва потеряла деньги и сталкивается со штрафом.

Вопрос №20526765 из г. Тамбов
опубликован 30.05.2023, 00:22

Заключила Договор с ООО ЮК "Евро-Азиатская" . (Санкт-Петербург) по поводу потерь денег при работе с брокерами-мошенниками. Ячейка на мое имя нашлась в банке Брунея. Банк предоставил распечатку счета. Далее был предложен перевод через банк Ноум Кредит в Казахстане. Мотивировали тем, что валютные переводы запрещены, а через Казахстан возможны. Далее предложили оплатить Страховку в сумме 555 т. руб. на реквизиты Ноум Кредит банка. Оплатила. Почему-то получатель в Москве. Но тоже банк Хоум Кредит. Казахстан предоставил Гарантийное письмо на открытие Аккредитива. Вроде, звоню по указанным телефонам, отвечает банк Алма-Ата. Далее банк Брунея уведомляет о переводе 69 т. Долл., Казахстан уведомляет о поступлении денег на внутренний счет банка, а далее следует звонок из налоговой инспекции г. Москвы,№ ..., что, поскольку перевод был Дипломатический, снять налог невозможно, а Налоговое требование они уже мне отправили на сумму в 766 т. Руб., то отправляют перевод обратно в Бруней, а я остаюсь с суммой штрафа в 766 т. (!) рублей, которая и будет с меня списана в судебном порядке. Или предлагают оплатить налог по реквизитам, которые мне предоставят, а потом деньги в течение часа поступят на мои реквизиты в Ноум Кредит Банк в г. Тамбов. Как можно проверить? Сумма нереальна для меня. Получается, и денег нет, и штраф плати. Хотя проверяла все телефоны, все вроде реальны. Что делать? Спасибо.

Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Вы столкнулись с мошенниками, Ольга. Ст.159 УК.

30.05.2023, 00:24
Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации

У вас длинная цепочка изложенному, Судя по всему вас обманули

30.05.2023, 00:33
Оценка автора вопроса:
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Обращайтесь в полицию по факту мошенничества.

- см. ст. 159 УК РФ

30.05.2023, 00:35

Ничего платить не нужно. Вас обманули. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

30.05.2023, 07:29

Мне кажется это вообще выдуманная история ради просто поговорить о чём-то

06.10.2023, 10:53

Юристы ОнЛайн: 25 из 47 453 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 450 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 776 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.7 11 467 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9 714 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5 6 197 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
4.2 1 998 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5 12 969 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 15 242 отзывa
Спросить
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Новокузнецк
Баландин А.А.
4.9 71 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5 363 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5 554 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 606 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5 4 839 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
5 4 695 отзывов
Спросить