Открыла ИП в обмен на закрытие кредитов, но осталась в долгах - как нести ответственность?

Статьи 173.1 и 173.2 УК РФ, определяющие ответственность номинальных директоров, лиц, создающих фирмы однодневки и прочее, представляют интерес не только для юристов и бизнеса. Именно поэтому практика их применения иногда может быть полезной многим заинтересованным лицам. Поделимся ею в обзоре подготовленной нашей юридической фирмой.

Ст. 173.1 УК РФ

Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Закройте ИП самостоятельно, но придётся оплатить налог

Здравствуйте Елизавета

Вы не указали в какой форме вы договорились с людьми по поводу сделки, что взамен погашения кредита вы откроете ИП? Если есть доказательства о принятия на себя каких-то обязательств, то должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства в соответствии со ст.393 ГК РФ

__

То есть, люди, которые перечислили вам деньги на счет ИП, на основании чего переводили деньги? Были ли какие-либо расписки?

По общему правилу договор расторгается по соглашению сторон либо через суд в соответствии со ст.450 ГК РФ. Если обязательства данные вами были зафиксированы письменно, то в случае нарушения могут предъявить к вам требования о взыскании неосновательного обогащения по ст.1102 ГК РФ

__

С уважением юрист Марьяна Николаевна

Здравствуйте, уважаемая Елизавета!

В данном конкретном Вашем, случае, с правовой точки зрения передавая право подписи документов организации, они тем самым Вы становитесь ее номинальным руководителем (хотя и свое ИП)-это первое.

Во-вторых, за предоставление своих данных для регистрации ИП при отсутствии цели фактического управления влечет привлечение к уголовной ответственности по 173.2 УК РФ.

В-третьих соглашаясь быть «номинальным» руководителем (в своем ИП), не осуществляя по сути никакого руководства и контроля за предпринимательской деятельностью, физическое лицо фактически несет ответственность за всю ее последующую деятельность.

Вы также можете направить заверенное нотариусом заявление на закрытие ИП с приложенной квитанцией об уплате госпошлины почтой.

Однако, для того, чтобы выяснить сколько Вы должны налогов, Вам придется обратиться в налоговую инспекцию.

Таким образом, на основании вышеизложенного, и предоставленной информации, в данном конкретном Вашем случае, с юридической точки зрения так как уже использовали Ваши персональные данные при открытии ИП на ваше имя, рекомендую Вам,

- сообщить в налоговый (регистрирующий) орган об использовании персональных данных при регистрации ИП;

- заполнить заявление о непричастности и, соответственно, недостоверности сведений, включенных в государственный реестр,

- проинформировать кредитную организацию (Банк), в которой открыт расчетный счет, о своей непричастности к деятельности юридического лица.

Всего доброго Вам! Рад был помочь!

Вы осознанно и добровольно какую-то полукриминальную схему решили осуществить. Мы не знаем, могут ли Вас вывезти в лес и на органы расчленить Ваши сообщники.

Вы имеете право закрыть ИП-

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 14.04.2023) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Статья 22.3. Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального

предпринимателя

А насчёт ответственности - Вам виднее, что там делало Ваше ИП, что кредиторы с Вами готовы сделать и т.д.

Вы можете закрыть ИП, подав заявление в ИФНС.

Но при этом несёте ответственность за деятельность ИП.

Вы сами осознанно открыли ИП, за это получали деньги.

Будет не так и просто закрыть.

Подать заявление можно, но будет проведена проверка налоговиками, возможна и уголовная ответственность.

Как покажет сама проверка.

- см. ст. 22.3 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", ст. 173.1 УК РФ, ст. 87 НК РФ

Здравствуйте Елизавета!

Ваша ситуация напоминает мне зиц-председателя Фунта из повести Ильфа и Петрова "Золотой теленок", т.е. подставного руководителя, который будет отвечать за других

yandex.ru

Чтобы этого не произошло воспользуйтесь или правилами ст. 22.4. Исключение индивидуального предпринимателя из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Алгоритм закрытия ИП по этой статье следующий:

1. Индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою деятельность

а) истекло пятнадцать месяцев с даты окончания действия патента или индивидуальный предприниматель в течение последних пятнадцати месяцев не представлял документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

б) индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Или для прекращения деятельности ИП можно инициативно в соответствии п. 1 ст. 22.3 Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя указанного Федерального закона подготовить пакет документов:

1. заявление по форме № 26001 о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП, утвержденное приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@) Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

2. квитанцию об уплате госпошлины в размере 160 рублей в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 333.33 Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий НК РФ

Ее можно автоматически сформировать на сайте ФНС России;

3. документ, подтверждающий представление сведений индивидуального персонифицированного учета в территориальный орган СФР.

its.1c.ru

Чем быстрее Вы это сделаете, тем меньше у вас будет проблем и бессонных ночей

Елизавета, здравствуйте 🤝

Чтобы не нести никакой юридической ответственности по этому ИП, надо просто в ближайшее время пойти в налоговую инспекцию и закрыть ИП, согласно статьи 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 14.04.2023) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Вам нужно:

заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности (форма № Р 26001)

Материалы по заполнению заявления о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (форма N Р 26001) можно посмотреть в Приказе ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@

—————

Государственную пошлину можно не платить, если заявление подписать с помощью электронной подписи и отдать через МФЦ

—————

Ничего криминального здесь нет, ИП несёт ответственность просто всем своим имуществом, как физическое лицо

————

С уважением, Дарья Алексеевна

Здравствуйте, Елизавета!

Формально ИП это и есть ВЫ.

Поэтому Вы не обязаны нести ответственность за какие-то обещания.

Надо смотреть есть ли какой-то договор.

По какому основанию перечислялилсь деньги, которые списались?

Вам могут предъявить иски уже те кто перечислял деньги (ст. 309, 310 ГК РФ).

Т.е. вместо одних долгов по кредитам у Вас просто в итоге появятся другие.

Здравствуйте, Елизавета! Обратиться в налоговую и прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Если долги по кредитам (ст.819-821 ГК РФ) закрыты, то необходимости в процедуре банкротства нет. А прекратить деятельность в качестве ИП это Ваше право. И если за Вашей спиной совершают какие-то махинации под ширмой этого ИП, то отменяйте все выданные доверенности, отзывайте электронные подписи и через налоговую прекращайте деятельность в качестве ИП.

Здравствуйте!

Вам нужно как можно скорее закрыть ИП, ведь некоторые граждане, чтобы не рисковать собственным имуществом, придумывают схемы, для которых привлекают третье лицо и создают фиктивный бизнес, за счет него получают свой доход, а по итогу, доверчивый «партнер» не только остается без псевдоработы, но еще и получает целый воз долгов, проблем и неприятностей.

Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя указан в ст. 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

1. Проверьте законодательство: изучите законодательство вашей страны, регулирующее процедуру закрытия ИП и ответственность, связанную с этим. Узнайте, какие требования должны быть выполнены и какие действия должны быть предприняты для закрытия ИП в вашей стране.

2. Пройдите все необходимые процедуры закрытия ИП: следуйте всем требованиям, предусмотренным законодательством, для закрытия своего ИП. Это может включать представление соответствующих документов (например, уведомления о прекращении деятельности ИП), урегулирование любых обязательств перед работниками, налоговыми органами и кредиторами и т. д.

3. Обратитесь к договору или соглашению: если у вас есть письменное соглашение о том, что вам должны были быть закрыты все кредиты, связанные с вашим ИП, и вам должны были приходить регулярные выплаты, обратитесь к нему и посмотрите, какие условия были оговорены. Если соглашение не было соблюдено, вы можете предъявить претензии или иск в судебном порядке.

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 14.04.2023) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"