Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Публикации

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Какие последствия могут возникнуть, если собственник аккаунта в Цуписе проводит транзакции через карту другого лица во время процедуры банкротства?

Вопрос №20932336 из г. Санкт-Петербург
опубликован 27.11.2023, 00:27

Сейчас собирают юристы мои документы на банкротство. Есть аккаунт на мое имя в Цупис, там ранее делали с другом ставки, пополняли через мою карту и выводили средства на мою карту. Но сейчас, уже более месяца, все движения проводим через карту другого лица. Повлияет ли это на итог процедуры банкротства? Сможет ли финансовый управляющий отследить движение денежных средств на моем аккаунте на карту другого человека? Или лучше удалить свой аккаунт совсем и сделать на другое имя? Спасибо

Читать ответы (10)

Лучший ответ

Рекомендуется

Ключников Антон Алексеевич

Юрист Краснодар, стаж 14 лет

4.8 2501 отзыв

Здравствуйте. Отслеживаться будут только ваши карты.

27.11.2023, 00:28

Задать вопрос юристу

Елена

Автор вопроса

0 отзывов

Но ведь цупис это как электронный кошелёк... Его ведь тоже могут проверить. И там указаны все движения, вне зависимости от разных карт.

27.11.2023, 00:33

Спросить юриста

Ключников Антон Алексеевич

Юрист из города Краснодар, стаж 14 лет

4.8 2501 отзыв

Если схема работы аккаунта такова, что деньги сначала падают на ваш транзитный счёт, а лишь потом уходят на постороннюю карту, то это, конечно же, отследят. В вашей ситуации рекомендуется уничтожить аккаунт и закрыть счёт через который вы работаете с букмейкерской конторой.

27.11.2023, 00:37

Спросить юриста

Елена

Автор вопроса

0 отзывов

Деньги в букмекерской конторе отображаются в балансе. Затем сразу можно сделать вывод на карту. Никакого счета в личном кабинете нет, но так как выплата проходит через 1 ЦУПИС, то хотела бы уточнить-делает ли финансовый управляющий запрос в эту организацию?

27.11.2023, 00:51

Спросить юриста

Евгений

Пользователь

4.8 36 отзывов

Если захочет, то в праве, а если узнают, то сокрытие доходов, поэтому стоит избавиться

27.11.2023, 01:19

Спросить юриста

Евгений

Пользователь

4.8 36 отзывов

У нее транзит будет.

27.11.2023, 01:20

Спросить юриста

Елена

Автор вопроса

0 отзывов

Простите, транзит в данном случае что значит?

27.11.2023, 01:30

Спросить юриста

Евгений

Пользователь

4.8 36 отзывов

Транзитный счёт у вас, так как верифицирован аккаунт, без этого цупис не работает.

К тому же методы верификации, могли бы быть через сбербанк, или иные банки.

27.11.2023, 01:43

Спросить юриста

Елена

Автор вопроса

0 отзывов

Спасибо.

27.11.2023, 01:45

Спросить юриста

2 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Турчин Дмитрий Игоревич PRO

Юрист из города Москва, стаж 16 лет

4.9 8710 отзывов

Доброе утро!

Удаляйте свой аккаунт лучше.

Ваши действия являются недобросовестными и если об этом известно станет фин. управляющему, суду или кредиторам, то по итогам завершения процедуры банкротства долги могут не списать..

И всё из-за того, что Вы не сообщили информацию фин управляющему...

Для полной и детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

27.11.2023, 05:40

Спросить юриста