Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Руслан Ильфатович Исаков

Задано вопросов 1, из них VIP - 0

Казань, 04.02.2024, 00:03

Такая проблема банк ВТБ удерживает средства мои личные почти 3 месяца без видимой причины что делать и куда писать жалобу

Вопрос №21098515 из г. Казань
опубликован 04.02.2024, 00:03

Читать ответы (8)

Лучший ответ

Рекомендуется

Власков Денис Витальевич

Юрист Воронеж

4.9 1600 отзывов

Пишите претензию в банк и обращайтесь в суд.

С, уважением

04.02.2024, 00:12

Задать вопрос юристу

6 юристов дали 7 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 7 минут

Власков Денис Витальевич

Юрист из города Воронеж

4.9 1600 отзывов

Здравствуйте. Какую причину указывает банк?

С, уважением

04.02.2024, 00:11

Спросить юриста

Руслан Ильфатович Исаков

Автор вопроса

0 отзывов

Якобы отмывание денег по 115 фз

04.02.2024, 00:13

Спросить юриста

Шемякин Дмитрий Валерьевич

Юрист из города Нижний Новгород, стаж 15 лет

4.7 4764 отзывa

Просто так банк ничего удерживпть не будет

Если вы за три месяца не смогли ничего добиться-просто платите, вы гой

04.02.2024, 00:12

Спросить юриста

Исмаилов Исмаил Сейфудинович

Юрист из города Саратов, стаж 5 лет

4.8 17645 отзывов

Деньги не вправе удерживать, на другой счёт должны перевести. Если не переводят денежные средства безосновательно, то обращайтесь с иском в суд.

04.02.2024, 00:17

Спросить юриста

Козуб Роман Джанарович

Юрист из города Саратов, стаж 20 лет

4.8 1154 отзывa

Доброй ночи!

Пишите запрос в банк о причинах удержания Ваших средств?

Что бы было ясно куда двигаться дальше.

04.02.2024, 00:25

Спросить юриста

Кочетков Александр Владиленович PRO

Юрист из города Тула, стаж 8 лет

4.8 47358 отзывов

Жалобу в прокуратуру и ЦБ РФ.

04.02.2024, 03:03

Спросить юриста

Любивый Евгений Анатольевич

Юрист из города Ставрополь

5.0 842 отзывa

Согласно ФЗ 115 от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк при приеме на обслуживание и обслуживании вправе контролировать все операции и определять источники происхождения денег.

Как проводить данные действия законодательно не регламентируется и проводятся банком на основании собственных правил.

Для целей оспаривания решений Банков и финансовых организаций, при ЦБ РФ создана специальная межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники Банка России и Фин мониторинга.

Согласно Указание банка России от 30.03.2018 г. № 4760 обжалование действий банка возможно во внесудебном порядке обратившись в межведомственную комиссию в Банке России.

04.02.2024, 03:29

Спросить юриста

Похожие темы:
Куда писать
Банк ВТБ

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 95 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Такая проблема банк ВТБ удерживает средства мои личные почти 3 месяца без видимой причины что делать и куда писать жалобу

Похожие вопросы