Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках
Вопрос №23738465
из г. Иркутск
опубликован 22.03.2024, 05:13
опубликован 22.03.2024, 05:13
Вопрос про Сбербанк по 115 фз.
Заблокировали счёта по 115 фз, просят документы, занимались криптовалютой обменником, заблокирована до предоставления документов, что нужно расписать в документах подскажите, так же я теперь заблокирована во всех банках или только Сбербанк?
Читать ответы (10)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Только в Сбербанке заблокирован счет.
Без обоснования движения средств по счету блокировку вам не снимут, обслуживать вас сбербанк не будет.
22.03.2024, 06:21
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 31 год
Первый ответ получен через 1 час
Блокируют не по банкам а по сомнительным операциям и их суммам
22.03.2024, 06:25
Просто сказали в Сбербанк если не предоставим документы не счёт не карту ничего больше не открыть
22.03.2024, 06:31
Вам правильно сказали
22.03.2024, 06:33
Возможно
22.03.2024, 06:35
Нет - ст. 7.2 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
22.03.2024, 06:52
Возможно, препятствий нет, а ст.7.2. закона запретов не содержит, так как совсем о другом говорит.
22.03.2024, 09:48
Юристы ОнЛайн: 47 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
860
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
781
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.8
5 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 916
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5
97
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 761
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 491
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 532
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 866
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
298
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.8
8 419
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 631
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
4.5
1 637
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Липецк
Мерный М.А.
5
3 335
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 441
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 530
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.9
10 028
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
166
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Ежемесячное детское пособие перевели на заблокирована заблокированную карту можно ли вернуть эти деньги назад.
Нет документов, заблокированы счета - что делать с судебным приказом и как разблокировать счета?
Вложил деньги в алибобу счёт заблокировали просят ещё деньги что-бы разблокировать счёт.
Мои вещи и документы заблокированы в съёмной квартире, хозяйка отказывается вернуть деньги и отдать вещи - что делать?
Как разблокировать заблокированную сумму на обменнике криптовалюты?
- Заблокированы счета в Сбербанке - что делать дальше?
Занял денег по договору-средства заимодавец перевел на мой счет а счет заблокировали и просят документы происхождения денег!?
Почему номер счета заблокирован и как с счета заблокирована снять деньги.
Как вернуть заблокированные деньги с заблокированного счета в Тинькофф банке?
Мне заблокировали счета и требуют выплату долга по неиспользованному ИП - нужна помощь
Приставы заблокировали счета а на них пенсия и детское пособие хотя они снимают с пенсии какую то часть.
Маме пришло судебное письмо и заблокировали счета на 50850 рублей, но за какой кредит - неизвестно - что делать?
Получены исполнительные документы - приставы заблокировали счета всех карт и взымают деньги, но что будет
Заблокировали счета из-за долга - можно ли выезжать за границу и как проверить?
Как снять деньги с заблокированного счета по ФЗ 115?
У меня заблокированные счета Могут ли заблокировать счёт выплаты морального вреда?
Имеют ли право приставы заблокировать счет сберкнижки, если уже заблокированы счета на картах.
Скажите пожалуйста я зарегистрировала ип как 9 лет назад а вчера мои все счета заблокировал судебный пристав.
Приставы заблокировали счет в банке, если я открою новый счет, заблокируют ли его?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут