Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках
Вопрос №23738465
из г. Иркутск
опубликован 22.03.2024, 05:13
опубликован 22.03.2024, 05:13
Вопрос про Сбербанк по 115 фз.
Заблокировали счёта по 115 фз, просят документы, занимались криптовалютой обменником, заблокирована до предоставления документов, что нужно расписать в документах подскажите, так же я теперь заблокирована во всех банках или только Сбербанк?
Читать ответы (10)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Только в Сбербанке заблокирован счет.
Без обоснования движения средств по счету блокировку вам не снимут, обслуживать вас сбербанк не будет.
22.03.2024, 06:21
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 31 год
Первый ответ получен через 1 час
Блокируют не по банкам а по сомнительным операциям и их суммам
22.03.2024, 06:25
Просто сказали в Сбербанк если не предоставим документы не счёт не карту ничего больше не открыть
22.03.2024, 06:31
Вам правильно сказали
22.03.2024, 06:33
Возможно
22.03.2024, 06:35
Нет - ст. 7.2 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
22.03.2024, 06:52
Возможно, препятствий нет, а ст.7.2. закона запретов не содержит, так как совсем о другом говорит.
22.03.2024, 09:48
Юристы ОнЛайн: 66 из 47 454 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9
23 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 201
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 863
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 779
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
57
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 349
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.7
25 864
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 307
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 347
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 851
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.8
7 988
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 142
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Фатхи В.И.
5
105
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 874
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
970
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.4
31 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.1
43 683
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 602
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 617
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 016
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
954
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Ежемесячное детское пособие перевели на заблокирована заблокированную карту можно ли вернуть эти деньги назад.
Нет документов, заблокированы счета - что делать с судебным приказом и как разблокировать счета?
Вложил деньги в алибобу счёт заблокировали просят ещё деньги что-бы разблокировать счёт.
Мои вещи и документы заблокированы в съёмной квартире, хозяйка отказывается вернуть деньги и отдать вещи - что делать?
Как разблокировать заблокированную сумму на обменнике криптовалюты?
- Заблокированы счета в Сбербанке - что делать дальше?
Занял денег по договору-средства заимодавец перевел на мой счет а счет заблокировали и просят документы происхождения денег!?
Почему номер счета заблокирован и как с счета заблокирована снять деньги.
Как вернуть заблокированные деньги с заблокированного счета в Тинькофф банке?
Мне заблокировали счета и требуют выплату долга по неиспользованному ИП - нужна помощь
Приставы заблокировали счета а на них пенсия и детское пособие хотя они снимают с пенсии какую то часть.
Маме пришло судебное письмо и заблокировали счета на 50850 рублей, но за какой кредит - неизвестно - что делать?
Получены исполнительные документы - приставы заблокировали счета всех карт и взымают деньги, но что будет
Заблокировали счета из-за долга - можно ли выезжать за границу и как проверить?
Как снять деньги с заблокированного счета по ФЗ 115?
У меня заблокированные счета Могут ли заблокировать счёт выплаты морального вреда?
Имеют ли право приставы заблокировать счет сберкнижки, если уже заблокированы счета на картах.
Скажите пожалуйста я зарегистрировала ип как 9 лет назад а вчера мои все счета заблокировал судебный пристав.
Приставы заблокировали счет в банке, если я открою новый счет, заблокируют ли его?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут