В ходе налоговой проверки деятельности банка были установлены следующие обстоятельства.
Вопрос №23809048
из г. Ставрополь
опубликован 15.04.2024, 11:32
опубликован 15.04.2024, 11:32
В ходе налоговой проверки деятельности банка были установлены следующие обстоятельства. Для того чтобы обеспечить себе возможность получения денег со своих заемщиков в погашение предоставленных им кредитов банк договаривался с ними о том, что заемщики будут сообщать своим должникам плательщикам для перечисления средств номер не расчетного, а ссудного счета, так чтобы поступающие для заемщиков денежные средства сразу попадали на их ссудные счета, минуя расчетные. В тех же случаях, когда по невнимательности заемщика либо плательщика в платежных документах указывался счет расчетный. Работники банка по собственной инициативе исправляли номера счетов в поступивших от плательщиков платежных поручениях. В результате все предназначавшиеся заемщикам денежные средства попадали не на расчетные, а на ссудные счета, в связи, с чем на расчетных счетах клиентов всегда имелся «нулевой» остаток
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 52 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 545
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 088
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 872
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 302
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 509
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 576
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 341
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
337
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 421
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 912
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 946
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Правомерны ли действия налогового органа при отказе налогоплательщика предоставить документы в ходе выездной налоговой проверки?
В случае выявления нарушений в ходе налоговой проверки будут ли наследники вынуждены уплатить штрафы?
В ходе налоговой проверки вывели недосдачу в 50 рублей, чем это грозит?
Существует ли форма расписки для предоставления документов в ходе налоговой проверки?
Требуется решение руководителя налогового органа для проведения камеральной налоговой проверки налоговой декларации нотариуса
Возможно ли проведение налоговой проверки юридического лица по заявлению физического лица о проверке налогов управляющей компании?
Общество Солнце согласно учредительным документам занималось производством садово-огороднического инвентаря и строительными
Может ли налоговая инспекция по окончании выездной налоговой проверки передать сотруднику МВД изъятые в ходе проверки документы.
Дознавателем ОГПН в ходе проверки было установлено, что материальный ущерб в результате пожара не является крупным.
До какого числа прокурор мог вынести постановление о возбуждении АП, если в ходе проверки установил с 23 июля по 7 августа?
Способы ссылки при запросе в Налоговую ознакомиться с материалами выездной налоговой проверки\n\nили\n\nКак правильно
Я обратилась с заявлением в следственные органы. Мне сообщили, что в ходе проверки установить истину невозможно. Что это означает?
Банк подал иск о взыскании сумм по кредитному договору. Каков следующий ход банка и что мне следует предпринять?
Гл.
П.7 ст.101 НК РФ "Вынесение решения по результатам налоговой проверки" установлено два вида решений:
Какое время может работать ИП до первой налоговой проверки? Должен ли ИП на ЕНВД вести кассовую книгу?
Каков порядок доначисления налога на прибыль?
Основные аспекты проверки бутика по продаже одежды - организации, порядок проверки, проверка сотрудников
Скажите, в ходе налоговых проверок может данное обстоятельство быть признако как нарушение.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут