В ходе налоговой проверки деятельности банка были установлены следующие обстоятельства.
Вопрос №23809048
из г. Ставрополь
опубликован 15.04.2024, 11:32
опубликован 15.04.2024, 11:32
В ходе налоговой проверки деятельности банка были установлены следующие обстоятельства. Для того чтобы обеспечить себе возможность получения денег со своих заемщиков в погашение предоставленных им кредитов банк договаривался с ними о том, что заемщики будут сообщать своим должникам плательщикам для перечисления средств номер не расчетного, а ссудного счета, так чтобы поступающие для заемщиков денежные средства сразу попадали на их ссудные счета, минуя расчетные. В тех же случаях, когда по невнимательности заемщика либо плательщика в платежных документах указывался счет расчетный. Работники банка по собственной инициативе исправляли номера счетов в поступивших от плательщиков платежных поручениях. В результате все предназначавшиеся заемщикам денежные средства попадали не на расчетные, а на ссудные счета, в связи, с чем на расчетных счетах клиентов всегда имелся «нулевой» остаток
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 63 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 493
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 800
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 081
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 429
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
567
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 341
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 264
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
30
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 749
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.9
43 776
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 027
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 911
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 698
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 758
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 768
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Правомерны ли действия налогового органа при отказе налогоплательщика предоставить документы в ходе выездной налоговой проверки?
В случае выявления нарушений в ходе налоговой проверки будут ли наследники вынуждены уплатить штрафы?
В ходе налоговой проверки вывели недосдачу в 50 рублей, чем это грозит?
Существует ли форма расписки для предоставления документов в ходе налоговой проверки?
Требуется решение руководителя налогового органа для проведения камеральной налоговой проверки налоговой декларации нотариуса
Возможно ли проведение налоговой проверки юридического лица по заявлению физического лица о проверке налогов управляющей компании?
Общество Солнце согласно учредительным документам занималось производством садово-огороднического инвентаря и строительными
Может ли налоговая инспекция по окончании выездной налоговой проверки передать сотруднику МВД изъятые в ходе проверки документы.
Дознавателем ОГПН в ходе проверки было установлено, что материальный ущерб в результате пожара не является крупным.
До какого числа прокурор мог вынести постановление о возбуждении АП, если в ходе проверки установил с 23 июля по 7 августа?
Способы ссылки при запросе в Налоговую ознакомиться с материалами выездной налоговой проверки\n\nили\n\nКак правильно
Я обратилась с заявлением в следственные органы. Мне сообщили, что в ходе проверки установить истину невозможно. Что это означает?
Банк подал иск о взыскании сумм по кредитному договору. Каков следующий ход банка и что мне следует предпринять?
Гл.
П.7 ст.101 НК РФ "Вынесение решения по результатам налоговой проверки" установлено два вида решений:
Какое время может работать ИП до первой налоговой проверки? Должен ли ИП на ЕНВД вести кассовую книгу?
Каков порядок доначисления налога на прибыль?
Основные аспекты проверки бутика по продаже одежды - организации, порядок проверки, проверка сотрудников
Скажите, в ходе налоговых проверок может данное обстоятельство быть признако как нарушение.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут