Я оказался втянутым в дело о мошенничестве

С января 2024 прошло более 7 месяцев? ну-ну... займитесь делом уже... а не жульничеством... а расследование годами может длиться... так что готовьтесь !

Расследование может затягиваться на годы в зависимости от ситуации.

Это не проблема для обсуждения в формате бесплатных юридических советов. Вам нужно найти адвоката по месту жительства, который будет оказывать вам помощь в рамках этого дела.

Интересен тот факт, что до сама Александра об этих деньгах так и не спрашивала

потому, что не она же переводила, а наивные потерпевшие граждане..

потому как я не хочу быть неожиданно втянутым в мошенническую схему и создать себе неожиданные проблемы.

Вы уже втянуты были, когда согласились на данную аферу.

Добрый день. В каком статусе Вас допрашивали?

1) Сроки расследования могут продлеваться неоднократно на основании ст. 162 УПК РФ

2) Наиболее вероятно, что производство по делу приостановлено на основании п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ, и уголовное дело благополучно отправлено в архив "глухарей"

3) Насколько я понимаю, против Вас нет никаких доказательств, поэтому не переживайте.

Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом, обязательными работами, ограничением или лишением свободы.

- Учитывая, что вы действовали по просьбе Александры и переводили полученные от Эльмиры Махмуб деньги на указанный ей счет, у вас могут возникнуть проблемы с законом. Вы могли быть использованы в качестве "мула" в мошеннической схеме.

Дальнейшие действия:

- Необходимо продолжать сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять им всю доступную информацию, включая переписку с Александрой и документы по транзакциям.

- Вы можете ходатайствовать о признании потерпевшим, чтобы иметь возможность получить возмещение ущерба, если будет доказана ваша непричастность к мошенничеству.

- Также целесообразно обратиться к адвокату, который сможет представлять ваши интересы и оказывать правовую помощь на всех этапах расследования.

Блокировка банковского счета:

- Блокировка банковского счета вашей супруги, вероятно, являлась мерой, предпринятой банком ВТБ для предотвращения возможных незаконных операций.

- Поскольку вы уведомили правоохранительные органы о наличии этих средств, вам удалось впоследствии их получить. Вы правильно поступили, не возвращая их Александре, так как эти деньги могут быть частью мошеннической схемы.

Здравствуйте уважаемый Клиент!

В данном случае, с правовой точки зрения необходимо незамедлительно направить жалобу в простой письменной форме в Прокуратуру, для проведения проверки за незаконные действия, превышение полномочий, самоуправство и привлечение к ответственности (ст.10 ФЗ "О прокуратуре РФ" от 17.01.1992 N 2202-1).

В противном случае Вы вправе предъявить иск и решать в судебном порядке (ст.125 УПК РФ).

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

Мошенничество является преступлением, предусмотренным статьей 159 УК РФ. Согласно этой статье, мошенничество представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Из вашего рассказа следует, что вы были вовлечены в финансовую схему, которая, возможно, является мошеннической. Вы действовали как посредник между Александрой и другими людьми, получая деньги и переводя их на указанный Александрой счет. Это могло быть частью более крупной схемы Понци или финансовой пирамиды.

Даже если вы не осознавали, что участвуете в мошеннической схеме, вы все равно можете быть привлечены к ответственности за ваше участие в ней. Если будет доказано, что вы знали или должны были знать о мошенническом характере схемы, вы можете быть обвинены в соучастии в мошенничестве.

Что касается действий полиции, то они могут продолжать расследование, даже если вы не получали новых сведений. Полиция может собирать доказательства и проводить следственные мероприятия без вашего ведома. Если прошло уже семь месяцев и вы не получили никаких новостей, вы имеете право обратиться в полицию и узнать о статусе вашего дела.

Здравствуйте!

Согласно статье 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела.

В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Срок предварительного следствия может быть продлён до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа. По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлён до 12 месяцев.

В течении этого времени, возможно приостановить в соответствии с "Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.05.2024) Статья 208.