Невозврат средств выданных подотчет

Вопрос №24105494 из г. Челябинск
опубликован 19.08.2024, 17:01

Является ли операция получения налички подотчет и невозврата (либо фиктивного возврата с одновременным подотчетом снова на то же лицо) ее операцией имеющей признаки сомнительной с точки зрения 115-ФЗ?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Шмидт Александр Александрович

Юрист Тюмень, стаж 12 лет

4.8 11469 отзывов

Да, операции с получением наличных под отчёт и их неправомерное использование или невозврат могут рассматриваться как сомнительные с точки зрения 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Основные признаки сомнительности в данном случае:

1. Регулярное получение крупных сумм под отчёт одним и тем же подотчётным лицом без их своевременного отчёта или возврата.

2. Фиктивный возврат ранее выданных подотчётных сумм с одновременным получением новых денежных средств под отчёт.

3. Отсутствие первичных документов, подтверждающих целевое расходование подотчётных сумм.

4. Выдача денежных средств под отчёт лицам, не несущим материальной ответственности.

Такие операции могут свидетельствовать о возможном нецелевом использовании денежных средств, их обналичивании или выводе из оборота компании.

19.08.2024, 17:02

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Похожие темы:
Возврат подотчета

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 56 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Невозврат средств выданных подотчет

Похожие вопросы