Может ли банк ВТБ заблокировать учетную запись ИП по 115 ФЗ?
Вопрос №24108456
из г. Мурманск
опубликован 20.08.2024, 18:32
опубликован 20.08.2024, 18:32
Добрый вечер, банк ВТБ забокировал учётную запись, по 115 фз, я ИП, имею два действующих бизнеса, деньги положены на дебетовую карту, для списания кредита, соответственно платеж по кредиту не списан
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый вечер, Ирина!
Блокировка счета по 115-ФЗ обычно происходит в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Это может быть связано с тем, что банк усмотрел подозрительные операции или не смог подтвердить источник поступления средств.
1. Свяжитесь с банком: В первую очередь, вам необходимо обратиться в банк ВТБ для выяснения причин блокировки. Попросите предоставить конкретные объяснения и уточните, какие документы могут понадобиться для разблокировки счета.
2. Подготовьте документы: Подготовьте все необходимые документы, подтверждающие вашу деятельность и легальность источников доходов. Это могут быть обязанности по уплате налогов, договоры с клиентами, выписки по счетам и другие подтверждения.
3. Погашение кредита: Поскольку платеж по кредиту не был произведён, обязательно сообщите банку о текущей ситуации. В некоторых случаях, при наличии уважительной причины, банк может отложить взыскание или предложить другие варианты решения проблемы.
20.08.2024, 18:36
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Здравствуйте
Экономическое обоснование по счетам в банк направляйте.
20.08.2024, 18:37
Здравствуйте! Направьте документы в банк о происхождении и цели использования денежных средств
20.08.2024, 18:52
Юристы ОнЛайн: 25 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 977
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 693
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 586
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 140
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.6
1 426
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 156
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 416
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 425
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 009
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 624
отзывa
Спросить
Адвокат онлайн
г.Санкт-Петербург
Соболев К.В.
4.9
19
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Отказали в востоковедение учётной записи ВТБ банка через оператора, это возможно? Я мобилизован.
Банк ВТБ заблокировал мою учетную запись и карту из-за росрочки по кредиту
Банк Втб бизнес списал комиссию без предупреждения при переводе ИП на ИП - клиент не может отменить платеж.
Имея учетную запись на получение единовременной выплаты на приобретение жилья с 2013 года
Вопрос законности после выплаты требуемой суммы по потребительскому кредиту
Как действовать при попытке мошенничества через взломанную учетную запись Skype?
Сбербанк заблокировал банковскую карту и учетную запись неделю назад, ссылаясь на службу безопасности и статью 115 - что делать?
Как получить права без учетной записи госуслуг и возможностью создания новой учетной записи?
Перевод через Белиз банк - как получить личную учётную запись и избежать задержек и проблем с доступом
Вопрос о возможности полета старшей сестры гражданки Украины с временным убежищем в Уфе вместе с младшей сестрой на самолете
Как восстановить учётную запись автомобиля без Госномера? Проблема с ПТС в банке.
Можэт ли разблокировать учетную запись в сбербанке доверительное лицо?
Как изменить воинскую учётную запись при мобилизации - советы для водителей.
Взломали и удалили учетную запись на госуслугах что делать? И чем мне теперь это грозит?
Мой паспорт ошибочно числится в розыске на сайте МВД
Я зарегистрирован в качестве юриста. Мою учетную запись заблокировали. Как ее разблокировать?
Как сделать новую учётную запись?
Могу ли я снять с себя учетную запись за штраф, который не был оплачен новым владельцем после продажи машины?
Как разблокировать учетную запись в мобильном приложении Россельхозбанка?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут