Блокировка счета по 115 фз
Вопрос №24147877
из г. Краснодар
опубликован 08.09.2024, 21:35
опубликован 08.09.2024, 21:35
Здравствуйте. Банк заблокировал счёт в подозрении по 115 ФЗ, просят предоставить документы, с карты были переводы в онлайн казино, можно ли это говорить в банке
Читать ответы (10)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нужно представить обоснованное письменное пояснение ,по форме банка. Либо вы правду представляете ,либо иное обстоятельство
08.09.2024, 21:38
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 7 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 48 секунд
Чтобы банк разблокировал вам счет вам необходимо предоставить документы подтверждающие экономическую целесообразность проводимых операций
08.09.2024, 21:35
Если нет документов по операциям, что будет?
08.09.2024, 21:36
Счёт не разблокируют
08.09.2024, 21:37
Банк просто заблокирует счёт и всё?
08.09.2024, 21:38
Да
08.09.2024, 21:38
И личный кабинет могут
08.09.2024, 21:38
Ещё могут передать данные в прокуратуру
08.09.2024, 21:39
Можно ли говорить что переводы совершались в онлайн казино?
08.09.2024, 21:40
Виктория, да, говорите все как есть.
Не забывайте читать личные сообщения в правом верхнем углу экрана.
08.09.2024, 21:42
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 150
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
848
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
468
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 492
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
289
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 056
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 597
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
79
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 464
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 521
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 397
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 664
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
285
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
593
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 970
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
5
2 965
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
335
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
44
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 920
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.9
462
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Жена подала на элементы на меня, у меня есть официальная работа и бизнес
Блокировка счета по статье 115 - что будет с моими деньгами, если не предоставлю требуемые документы?
Действия приставов - законность блокировки счета после окончания ИП и непредоставление сведений о блокировке счетов\nНачисление
Блокировка счетов и арест - Что делать, если получена смс от банка о незаконной блокировке счетов и наложенном аресте?
Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках
Блокировка счетов по 115 ФЗ - что делать, если нет долгов и фирма прекратит хозяйственную деятельность?
Блокировка счета на основании статьи 115 - Почему не действуют документы о поступлении денег на счет ИП?
Сколько времени может продолжаться блокировка счета Сбербанком по статье 115 ФЗ, при предоставлении всех документов?
Какие документы предоставить Сбербанку при блокировке счета по 115 ФЗ в рамках p2p арбитража?
Как составить иск и до судебной претензии в банк из-за блокировки счета по 115 фз?
Проблемы выплаты заработной платы при блокировке счета по 115 ФЗ и проведении проверки - что говорит закон?
Как снять блокировку счета по 115-фз и разблокировать деньги после ликвидации - возможные решения и ориентировочный бюджет вопроса
Блокировка счёта в банке, ФЗ-115
Важность оформления страховки на валютный счет на Getamiqa - блокировка счета и ежедневные потери в размере 250$
Блокировка счета в Тинькофф из-за невыполнения требований 115-ФЗ - как обратиться в поддержку?
Ответственность за перевод денег на счета ИП и уплату налогов - блокировка счета банком и другие последствия.
Займ, блокировка счета и перевод на счет жены - правовые последствия и налоговая декларация
Списание денег с моей кредитной карты на счет государственных пошлин и штрафов в Москве - неверная информация и блокировка счета.
Возможно ли наложение ареста на брокерский или депозитарный счет из-за нарушений со стороны ООО и блокировка счета в целом
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут