Блокировка счета по 115 фз
Вопрос №24147877
из г. Краснодар
опубликован 08.09.2024, 21:35
опубликован 08.09.2024, 21:35
Здравствуйте. Банк заблокировал счёт в подозрении по 115 ФЗ, просят предоставить документы, с карты были переводы в онлайн казино, можно ли это говорить в банке
Читать ответы (10)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нужно представить обоснованное письменное пояснение ,по форме банка. Либо вы правду представляете ,либо иное обстоятельство
08.09.2024, 21:38
Задать вопрос юристу
3 юриста дали 7 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 48 секунд
Чтобы банк разблокировал вам счет вам необходимо предоставить документы подтверждающие экономическую целесообразность проводимых операций
08.09.2024, 21:35
Если нет документов по операциям, что будет?
08.09.2024, 21:36
Счёт не разблокируют
08.09.2024, 21:37
Банк просто заблокирует счёт и всё?
08.09.2024, 21:38
Да
08.09.2024, 21:38
И личный кабинет могут
08.09.2024, 21:38
Ещё могут передать данные в прокуратуру
08.09.2024, 21:39
Можно ли говорить что переводы совершались в онлайн казино?
08.09.2024, 21:40
Виктория, да, говорите все как есть.
Не забывайте читать личные сообщения в правом верхнем углу экрана.
08.09.2024, 21:42
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 590
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 721
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 412
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
885
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 961
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
659
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 020
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 298
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
126
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
775
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
364
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 455
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 784
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
5
72
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 274
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 916
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.9
5 072
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
698
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 076
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Жена подала на элементы на меня, у меня есть официальная работа и бизнес
Блокировка счета по статье 115 - что будет с моими деньгами, если не предоставлю требуемые документы?
Действия приставов - законность блокировки счета после окончания ИП и непредоставление сведений о блокировке счетов\nНачисление
Блокировка счетов и арест - Что делать, если получена смс от банка о незаконной блокировке счетов и наложенном аресте?
Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках
Блокировка счетов по 115 ФЗ - что делать, если нет долгов и фирма прекратит хозяйственную деятельность?
Блокировка счета на основании статьи 115 - Почему не действуют документы о поступлении денег на счет ИП?
Сколько времени может продолжаться блокировка счета Сбербанком по статье 115 ФЗ, при предоставлении всех документов?
Какие документы предоставить Сбербанку при блокировке счета по 115 ФЗ в рамках p2p арбитража?
Как составить иск и до судебной претензии в банк из-за блокировки счета по 115 фз?
Проблемы выплаты заработной платы при блокировке счета по 115 ФЗ и проведении проверки - что говорит закон?
Как снять блокировку счета по 115-фз и разблокировать деньги после ликвидации - возможные решения и ориентировочный бюджет вопроса
Блокировка счёта в банке, ФЗ-115
Важность оформления страховки на валютный счет на Getamiqa - блокировка счета и ежедневные потери в размере 250$
Блокировка счета в Тинькофф из-за невыполнения требований 115-ФЗ - как обратиться в поддержку?
Ответственность за перевод денег на счета ИП и уплату налогов - блокировка счета банком и другие последствия.
Займ, блокировка счета и перевод на счет жены - правовые последствия и налоговая декларация
Списание денег с моей кредитной карты на счет государственных пошлин и штрафов в Москве - неверная информация и блокировка счета.
Возможно ли наложение ареста на брокерский или депозитарный счет из-за нарушений со стороны ООО и блокировка счета в целом
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут