Банк требует лицензию на транзит - стоит ли рисковать и отказаться от возврата денег?

Вопрос №24281428 из г. Москва
опубликован 13.11.2024, 07:23

Финансовый регулятор панамы принял решения в мою пользу о возврате средств, деньги поступили в банк OPM security, я открыла транзитный счет за 590%, всё это через юриста, даже ввела свои реквизиты для вывода денег, но тут банк запрашивает лицензию на транзит в размере к тыс долларов, из них 1500 типо стоит лицензия, а 2500 как залог, и срок для оплаты дали 5 дней

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Швайцер Александр Александрович

Юрист Москва, стаж 15 лет

5.0 4014 отзывов

Добрый вечер, Юлия!

Важно разобраться в обстоятельствах и понять, как действовать дальше.

1. Проверка банка и его лицензии:

- Прежде всего, стоит убедиться, что банк OPM Security является законным и авторизованным учреждением. Проверьте его репутацию и наличие лицензии на предоставление финансовых услуг.

2. Запрос на лицензию:

- Запрос на лицензию на транзит может быть необычным, особенно если вы уже открыли счёт и привели свои реквизиты. Узнайте, является ли это стандартной практикой для данного банка.

3. Не торопитесь с оплатой:

- Не спешите осуществлять платеж, пока не получите четкое объяснение всех требований. Если условия кажутся подозрительными, возможно, стоит обратиться к другому специалисту.

4. Обсуждение условий с банком:

- Свяжитесь с представителями банка для получения разъяснений. Убедитесь, что все запросы являются законными и соответствуют нормам.

5. Защита ваших прав:

- Если вы столкнетесь с мошенничеством или некорректными действиями со стороны банка, можете рассмотреть возможность обращения в соответствующие органы или службу по защите прав потребителей.

13.11.2024, 23:47

Задать вопрос юристу

2 юриста дали 2 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 25 минут