При выводе средств с брокерского счета был открыт транзитный счёт.

Вопрос №24350121 из г. Луганск
опубликован 16.12.2024, 18:06

При выводе средств с брокерского счета был открыт транзитный счёт. Банк потребовало документ о легальности этих средств. Был сделан аудит. Вроде все нормально, но для дальнейшего перевода нужно оплатить налог на прибыль. Вопрос: Может ли банк заморозить транзитный счёт из-за неуплаты налога на прибыль?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Бычкова Нина Васильевна

Юрист Москва, стаж 15 лет

4.8 49330 отзывов

В большинстве своем деньги не вернуть никак . Верить нужно здравому смыслу ,а он вам должен говорить о том ,что ваших денег никаких нет нельзя найти и то что похищено давно уже ,никаких ваших счетов нельзя обнаружить , вы их не открывали,поэтому в мошеннический бред о том что мы нашли ваши деньги

Нет необходимости привлечения доверенных лиц(бенефициаров) .Нет никаких обеспечительных платежей, не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция ,аудитов ,комиссий ,обеспечительных платежей ,сборов, заградительных тарифов и тд. Те кто будет предлагать их заплатить используют ситуацию для обмана и наживы

16.12.2024, 18:19

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 36 секунд

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 159. Мошенничество

Чернецкий Игорь Вячеславович

Юрист из города Севастополь, стаж 15 лет

3.9 38057 отзывов

Здравствуйте. Это жулики.

16.12.2024, 18:07

Спросить юриста

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.9 28860 отзывов

Здравствуйте Сергей!

В данном случае, с правовой точки зрения ничего не платите это мошенничество.

Таким образом, с юридической точки зрения Вам необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления и установления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

16.12.2024, 18:07