При выводе средств с брокерского счета был открыт транзитный счёт.

Вопрос №24350121 из г. Луганск
опубликован 16.12.2024, 18:06

При выводе средств с брокерского счета был открыт транзитный счёт. Банк потребовало документ о легальности этих средств. Был сделан аудит. Вроде все нормально, но для дальнейшего перевода нужно оплатить налог на прибыль. Вопрос: Может ли банк заморозить транзитный счёт из-за неуплаты налога на прибыль?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Бычкова Нина Васильевна

Юрист Москва, стаж 15 лет

4.8 49038 отзывов

В большинстве своем деньги не вернуть никак . Верить нужно здравому смыслу ,а он вам должен говорить о том ,что ваших денег никаких нет нельзя найти и то что похищено давно уже ,никаких ваших счетов нельзя обнаружить , вы их не открывали,поэтому в мошеннический бред о том что мы нашли ваши деньги

Нет необходимости привлечения доверенных лиц(бенефициаров) .Нет никаких обеспечительных платежей, не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция ,аудитов ,комиссий ,обеспечительных платежей ,сборов, заградительных тарифов и тд. Те кто будет предлагать их заплатить используют ситуацию для обмана и наживы

16.12.2024, 18:19

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 36 секунд

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 159. Мошенничество

8 800 505-91-11

Юрист из города Севастополь, стаж 15 лет

3.9 37941 отзыв

Здравствуйте. Это жулики.

16.12.2024, 18:07

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.8 26068 отзывов

Здравствуйте Сергей!

В данном случае, с правовой точки зрения ничего не платите это мошенничество.

Таким образом, с юридической точки зрения Вам необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления и установления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

16.12.2024, 18:07