Сделал верификацию на бирже за деньги, пришла полиция

Question

Я сделал верификацию человеку за деньги.
Он дал мне данные для входа в аккаунт на бирже garantex, я зашел и сделал верификацию (Лицо и паспорт сфотографировал), далее получил за 1500 рублей и всё
Спустя вот 3 месяца ко мне домой пришли 5 человек из уголовного розыска и говорят мне то что из-за меня обманули другого человека, вызвали в отделение полиции. Я пришел в отделение, рассказал все что знаю и меня отпустили домой, вручили повестку чтоб я прибыл 12 числа в другой город так как все произошло в том городе

Кипкайлов Евгений Сергеевич · Accepted Answer

Здравствуйте, полагаю, что ситуация, в которой вы оказались, связана с возможным вовлечением в мошеннические действия (ст. 159 УК РФ). Вы могли неосознанно стать посредником в преступной схеме, что влечет за собой правовые последствия. Вы предоставили свои личные данные для верификации аккаунта на бирже, что могло быть использовано для мошенничества. Это может быть расценено как соучастие (ст. 33 УК РФ), если будет доказано, что вы знали или должны были знать о преступных целях. Если вы не знали о преступных намерениях, то ваши действия могут быть квалифицированы как неосторожность. Однако, если будет доказано, что вы действовали умышленно, это может повлечь уголовную ответственность.Соберите все доказательства, подтверждающие, что вы не знали о мошенничестве (переписки, платежные документы и т.д.).

Обратитесь к адвокату, специализирующемуся на уголовных делах, чтобы подготовить защиту.

Рекомендую не игнорировать повестку и явиться в указанное место с адвокатом.

Исмаилов Исмаил Сейфудинович · Answer

Ничего страшного. Эта биржа в черном списке. Почитайте про нее.

Удалено · Answer

Ну так за глупости придётся отвечать.

Елесин Александр Владимирович · Answer

Будете осуждены, получите реальный срок, будет время поумнеть немного... Реалии таковы!

Кочетков Александр Владиленович · Answer

Ну так будете отвечать.
Нечего было фигней заниматься.
Здесь непонятно, какой статус определят.
Пока свидетель.
Нужен адвокат.

Болдырев Владимир Сергеевич · Answer

ничего думаю не грозит, скорее всего будете свидетелем по итогу.

Суровцева Лилия Рустамовна · Answer

Здравствуйте!
Срочно ищите адвоката

Удалено · Answer

против полиции не стоит сопротивляться. 1500 рублей за просто так не дают. Сказали, надо ехать. Подумайте как такое произошло если на биржу зайти могли и вход осуществили Вы то есть владеете интернетом профессионально и прекрасно знали что это не очень законно.

10.02.2025, 01:26

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Панфилов Анатолий Федорович · Answer

Он дал мне данные для входа в аккаунт на бирже garantex, я зашел и сделал верификацию (Лицо и паспорт сфотографировал), далее получил за 1500 рублей и всё

А Вы разве не понимали, что это делается, чтобы от ВАШЕГО имени обманывать людей? Что все действия этого человека - это именно ВАШИ действия, ведь профиль ВАШ? Что , если будет обман, то это Вы обманули, так считается потерпевшим.
Всё зависит от степени осведомлённости.

Сделал верификацию на бирже за деньги, пришла полиция

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Возможный мошеннический запрос на биткоин-бирже - верификация баланса и закон № 16

На валютной бирже за верификацию запросили, что пополнил свой счёт тогда можно вывести деньги. Законно ли это?

Как правомерно провести верификацию на бирже Foxbit - анализ статей 161 и 115 ФЗ и стоимость процедуры

Из инвестиционной компании Finaxis не выводят деньги. Верификацию прошёл. Сумма 259$ имеют ли они право задерживать вывод?

Хотел узнать если со счета не могу снять деньги, верификацию проходил, могу ли я что то с этим сделать.

Верификация на бирже Kraken - почему просят перевести деньги на депозитный счет?

Можно ли закрыть роспись на паспорте при верификации на бирже чтобы как то защититься от мошенников.

Помощь в прохождении верификации на бирже и выводе средств

Мне нужно подтверждение регистрации для верификации на бирже, но я живу в другом городе от пропискил.

Моя работа в компании Евронекст Маркет - верификация, деньги на счете и предложение сделки с беспроцентным займом

Проблемы с верификацией - деньги списаны, но не возвращены перед получением ЗП

Проблемы с выводом денег с биржи - оплата верификации и фото не прошла по курсу

Полиция пришла искать украденные деньги в общаге, оскорбления и права студента нарушены

Сомнительные требования биржи DEX - верификация счёта за 4500$ без лицензии, мошенничество или законно?

Как вернуть средства с московской биржи, если верификация не подтверждается и никто не отвечает?

Важная информация - Брокер на бирже Форекс требует верификацию и запрос документов - как защититься от возможного мошенничества?

Я б хотела узнать мне пришло биржи 3001 т а через две недели сколько придет.

Приобрели коляску в комиссионном магазине, а она оказалась ворованная. Пришла полиция и конфисковать ее. Как вернуть деньги?

Полиция пришла за полночь - обвинения в хищении денег от работодателя. Какие права у меня есть?

Мы многодетная семья, я работаю муж в тот период стоял на бирже, пришёл отказ с 3 до 7 лет, так как нет дохода у мужа.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59