Банк арестовал счет на основании 115 статьи, человек выращивает тюльпаны, продает оптом, деньги получал на карту, с 4 по 8 марта
Вопрос №24522614
из г. Краснодар
опубликован 21.03.2025, 09:16
опубликован 21.03.2025, 09:16
Добрый день, банк арестовал счет на основании 115 статьи, человек выращивает тюльпаны, продает оптом, деньги получал на карту, с 4 по 8 марта, самозанятость оформлена 9 марта, а 8 марта банк арестовывает счет, прислав смс, в которой говориться о 115 статье, все документы представлены в банк, но банк отказывает Что можно предпринять? Спасибо
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
Есть несколько вариантов, включая судебный порядок и расторжение договора с банком.
Все остальные моменты можно детально разобрать в чате. При необходимости напишите мне в чат.
21.03.2025, 09:23
Оценка автора вопроса:
СПАСИБО ЗА ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 23 года
Первый ответ получен через 1 минуту
Светлана, обращайтесь на этот банк с жалобой в Банк России
21.03.2025, 09:17
Оценка автора вопроса:
СПАСИБО
Если банк РФ не поможет обращайтесь в суд на незаконность действий.
21.03.2025, 09:19
Пожалуйтесь в ЦБР. В крайнем случае обращайтесь в суд.
21.03.2025, 09:24
Оценка автора вопроса:
СПАСИБО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОСПОЛЬЗУЮСЬ
обращайтесь на этот банк с жалобой
21.03.2025, 09:41
Юристы ОнЛайн: 47 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
311
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
889
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 515
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
672
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
4.9
1 273
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 048
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 963
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 903
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 324
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
388
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 644
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 074
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 077
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 287
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
4
1 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 833
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
4.9
9 344
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
45 625
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.8
10 091
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
235
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9
38 085
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.5
13 760
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
У меня магазин подарков, могу ли я поставить 8 марта на улице, около входа стол и продавать тюльпаны?
У меня задолженность по кредиту пластиковую карту сбербанка банк арестовал счет. Могут ли банки арестовать счет сберкнижки.
Заблокировали расчетный счет в банке на основании 115 статьи
Банк арестовал карту на основании заочного решения суда. Как можно снять арест?
Банк арестовал счет, куда поступает зароботная плата. Куда уходят деньги с арестованных счетов? Закрываются ли кредиты.
Банк арестовал счет карты с пенсией на ребенка - что делать в случае долга перед приват банком?
Можно ли снять арест и засчитают ли квитанции в счёт долга?
Банк арестовал карту и счет - что делать с просрочкой заложенной машины?
Как поступить, если Альфа Банк арестовал карту и снимает деньги, хотя это зарплатная карта ВТБ 24 и я нахожусь в декрете
Банк арестовал карту по судебному приказу я приказ не получала, на карту приходят детские пособия могут ли их списать?
Банк арестовал счет ребенка - куда обратиться и какие документы составить?
Как защитить детские деньги на карту, если банк арестовал счет по решению суда?
Банк арестовал карту и снял деньги на погашение кредита - Может ли банк забрать всю пенсию?
Банк арестовал карту и списал деньги по решению суда, затем отменили решение. Как вернуть списанные средства?
Сестре присудили выплатить только остаток по кредиту, но банк арестовал карту и списал деньги - что можно предпринять?
Блокировка счета на основании статьи 115 - Почему не действуют документы о поступлении денег на счет ИП?
Банк арестовал карту детских пособий целый год снимали деньги если я обращусь а приставам мне вернут эти деньги и снимут ли арест?
Есть ли возможность получать пособие почтой?
Банк арестовал карту и списывает зарплату за долги без юридического основания - законно ли это?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут