Банк арестовал счет на основании 115 статьи, человек выращивает тюльпаны, продает оптом, деньги получал на карту, с 4 по 8 марта
Вопрос №24522614
из г. Краснодар
опубликован 21.03.2025, 09:16
опубликован 21.03.2025, 09:16
Добрый день, банк арестовал счет на основании 115 статьи, человек выращивает тюльпаны, продает оптом, деньги получал на карту, с 4 по 8 марта, самозанятость оформлена 9 марта, а 8 марта банк арестовывает счет, прислав смс, в которой говориться о 115 статье, все документы представлены в банк, но банк отказывает Что можно предпринять? Спасибо
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
Есть несколько вариантов, включая судебный порядок и расторжение договора с банком.
Все остальные моменты можно детально разобрать в чате. При необходимости напишите мне в чат.
21.03.2025, 09:23
Оценка автора вопроса:
СПАСИБО ЗА ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Светлана, обращайтесь на этот банк с жалобой в Банк России
21.03.2025, 09:17
Оценка автора вопроса:
СПАСИБО
Если банк РФ не поможет обращайтесь в суд на незаконность действий.
21.03.2025, 09:19
Пожалуйтесь в ЦБР. В крайнем случае обращайтесь в суд.
21.03.2025, 09:24
Оценка автора вопроса:
СПАСИБО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОСПОЛЬЗУЮСЬ
обращайтесь на этот банк с жалобой
21.03.2025, 09:41
Юристы ОнЛайн: 94 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
389
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
231
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 931
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
263
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 720
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 871
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.8
3 265
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
92
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
373
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 809
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 007
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
97
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
104
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
4.7
515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 292
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.6
1 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
494
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 755
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
У меня магазин подарков, могу ли я поставить 8 марта на улице, около входа стол и продавать тюльпаны?
У меня задолженность по кредиту пластиковую карту сбербанка банк арестовал счет. Могут ли банки арестовать счет сберкнижки.
Заблокировали расчетный счет в банке на основании 115 статьи
Банк арестовал карту на основании заочного решения суда. Как можно снять арест?
Банк арестовал счет, куда поступает зароботная плата. Куда уходят деньги с арестованных счетов? Закрываются ли кредиты.
Банк арестовал счет карты с пенсией на ребенка - что делать в случае долга перед приват банком?
Можно ли снять арест и засчитают ли квитанции в счёт долга?
Банк арестовал карту и счет - что делать с просрочкой заложенной машины?
Как поступить, если Альфа Банк арестовал карту и снимает деньги, хотя это зарплатная карта ВТБ 24 и я нахожусь в декрете
Банк арестовал карту по судебному приказу я приказ не получала, на карту приходят детские пособия могут ли их списать?
Банк арестовал счет ребенка - куда обратиться и какие документы составить?
Как защитить детские деньги на карту, если банк арестовал счет по решению суда?
Банк арестовал карту и снял деньги на погашение кредита - Может ли банк забрать всю пенсию?
Банк арестовал карту и списал деньги по решению суда, затем отменили решение. Как вернуть списанные средства?
Сестре присудили выплатить только остаток по кредиту, но банк арестовал карту и списал деньги - что можно предпринять?
Блокировка счета на основании статьи 115 - Почему не действуют документы о поступлении денег на счет ИП?
Банк арестовал карту детских пособий целый год снимали деньги если я обращусь а приставам мне вернут эти деньги и снимут ли арест?
Есть ли возможность получать пособие почтой?
Банк арестовал карту и списывает зарплату за долги без юридического основания - законно ли это?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут