P2p на криптовалютной бирже
Вопрос №24610363
из г. Саранск
опубликован 15.05.2025, 22:33
опубликован 15.05.2025, 22:33
Инвестирую небольшие суммы в криптовалюту. Пользуюсь биржей bybit. usdt покупаю и продаю через p2p на этой же бирже. Средняя сумма ордера около 3000 рублей. Бывает меньше бывает больше, но больше 10000 рублей было 5 или 6 раз. Стоит ли переживать из-за возможности наткнуться на мошенников, работая с такими суммами? Под мошенниками имею ввиду различные наркошопы, треугольники и финансирование терроризма и т.д.
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Стоит, разумеется. Никто не застрахован, как раз p2p часто используют в таких целях, а также просто в обмане доверчивых граждан под предлогом инвестиций и тд..
15.05.2025, 22:35
Оценка автора вопроса:
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Риск есть, особенно если вы продаете USDt и получаете рубли, потому что никогда доподлинно неизвестно, что это за деньги
15.05.2025, 22:36
Насколько велик этот риск работая с такими небольшими суммами?
15.05.2025, 22:37
Риск, даже с небольшими суммами, очень велик.
15.05.2025, 22:42
Такое исключить нельзя, мало ли кто обратиться.
16.05.2025, 10:33
Юристы ОнЛайн: 43 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
846
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 284
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 724
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 579
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 362
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 345
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 140
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
64
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 475
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.8
39 417
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
282
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
579
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 371
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 284
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 842
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 916
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 332
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 774
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 256
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
933
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Саранск
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Треугольник в P2P бирже в телеграмме, без верификации по паспорту
Как вернуть средства, затраченные на неудачный СВИФТ на криптовалютной бирже - юридический аспект
«Создание и продажа монет на криптовалютной бирже - законность и риски»
Можно ли безопасно предоставить свои данные для верификации на криптовалютной бирже Coinsbit?
Требуют открытия авального счета в банке чтобы вывести средства со счета на криптовалютной бирже
Утеряны деньги в криптовалютной бирже - как вернуть свои средства?
Как выбрать адвоката для защиты прав на криптовалютной бирже и смежных компаниях?
Как я потерял 280 долларов на криптовалютной бирже?
Как я потеряла 43 900 рублей на криптовалютной бирже после покупки кейса за 6000 рублей - история моих ошибок
Проблемы с выводом средств с криптовалютной биржи и яндекс.Кошелька - как вернуть зависшие 300000 рублей?
Как вывести деньги с криптовалютной биржи Битва - инструкция и особенности использования системы Рапид за 9000 рублей?
Возможность возврата денег с криптовалютной биржи GteefonPro - реальность и помощь финансового регулятора RSRA
Как подать иск на телефонную компанию за хищение средств с криптовалютной биржи с использованием выданной чужой сим-карты?
Как вывести средства с криптовалютной биржи?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут