Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Елена

8.7k

Задано вопросов 343, из них VIP - 5

Новосибирск, 21.05.2025, 18:33

Банк заблокировал карты

Вопрос №24619105 из г. Новосибирск
опубликован 21.05.2025, 18:33

Здравствуйте. У меня заблокировали карту кредитную и зарплатную. Банк написал мне вот так " Банк добросовестно и разумно, с особой тщательностью выполняет взятые на себя в отношении клиентов обязательства и стремится обеспечить высокое качество предоставляемых услуг, уважительно, честно и открыто работает с каждым клиентом. Банк декларирует свою приверженность и соблюдает принципы честной конкуренции, активного участия в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В целях реализации требований Федерального закона ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм'' № 115-ФЗ от 07.08.2001 Банк обязан запрашивать у клиентов и документально фиксировать информацию.

Читать ответы (8)

Лучший ответ

Рекомендуется

Микитенко Александр Олегович

Юрист Москва, стаж 13 лет

4.9 3060 отзывов

Банк заблокировал ваши карты в рамках соблюдения закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Чтобы разблокировать карты, предоставьте банку запрошенные документы и пояснения.

21.05.2025, 18:39

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 6 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Елена

Автор вопроса

1 отзыв

Что с этим делать, подскажите пожалуйста

21.05.2025, 18:34

Спросить юриста

Кучма Ирина Павловна

Юрист из города Мурманск, стаж 25 лет

4.7 12977 отзывов

Надо идти в банк и писать объяснение

21.05.2025, 18:35

Спросить юриста

Елена

Автор вопроса

1 отзыв

Если самозанятая, что я должна предоставить?

21.05.2025, 18:39

Спросить юриста

Кучма Ирина Павловна

Юрист из города Мурманск, стаж 25 лет

4.7 12977 отзывов

Сведения об уплате налогов (в налоговой возьмите)

21.05.2025, 18:41

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Обратитесь в банк для разблокировки или откройте новые карты - счет карт останется прежним.

21.05.2025, 18:38

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Зайцев Даниил Сергеевич

Юрист из города Москва, стаж 18 лет

5.0 299 отзывов

Согласно статье 7 Федерального закона №115-ФЗ банк вправе заблокировать карты при подозрении на операции, связанные с отмыванием доходов или финансированием терроризма. По статье 9 этого же закона банк обязан уведомить клиента и запросить документы для проверки.

Если блокировка необоснована или затягивается, можно жаловаться в Центральный банк (ст. 13 Закона №115-ФЗ) или обращаться в суд.

21.05.2025, 19:17