Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Сергей

Задано вопросов 2, из них VIP - 0

Ставрополь, 21.05.2025, 20:35

Фиктивный криптообменник

Вопрос №24619283 из г. Ставрополь
опубликован 21.05.2025, 20:35

На КОШЕЛЬКЕ trast причем не на одном если вставлять контракт значок erc 20 отображается несколько другим причем деньги пришли при обмене через один обменник при попытке их обменять через другой обменник они пропадают. Если ли признаки мошенничества со стороны обменника?

Читать ответы (11)

Лучший ответ

Рекомендуется

Зайцев Даниил Сергеевич

Юрист Москва, стаж 18 лет

5.0 299 отзывов

Если при обмене криптовалюты через второй обменник средства исчезли без возврата и объяснений, это может свидетельствовать о мошенничестве (ст. 159 УК РФ — мошенничество). Рекомендуется сохранять все доказательства (чек, переписку, скриншоты) и обратиться с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

21.05.2025, 20:38

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 7 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 159. Мошенничество

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 151905 отзывов

Все признаки распространенной мошеннической схемы.

21.05.2025, 20:36

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

0 отзывов

А что за мошенническая схема можно понять?

21.05.2025, 20:52

Спросить юриста

Исмаилов Исмаил Сейфудинович

Юрист из города Саратов, стаж 5 лет

4.8 17645 отзывов

Они не могли никуда поступить, прийти, если никто их действительно не отправлял, а адрес контракта является фейковым. Очевидно мошенничество в таком случае. Говорю, как юрист, рахбирающийся в сфере криптовалют.

21.05.2025, 20:45

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

0 отзывов

Я лично usdt с байбита отправлял через этот криптообменник и они отобразились на кошельке TRUST

21.05.2025, 20:49

Спросить юриста

Исмаилов Исмаил Сейфудинович

Юрист из города Саратов, стаж 5 лет

4.8 17645 отзывов

На чьем кошельке, на вашем или фейковом, фальшивом кошельке? Если официальный кошелек траст, то все отлично.

21.05.2025, 21:01

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

0 отзывов

Нет на моем TRAST но они не дают выводить ссылаясь что я участвую в проекте по обмену крипты и и мои средства где то заблокированы в проекте и мне теперь можно их вывести только если отработать проект на который не хватает денег и нужно добавлять либо заплатить страховку методом прогона новых 5000 USDT через обменник с кодом и отщипывания при этом 10 проц и тогда они разблокируют эти средства и можно будет их вывести. Или просто тупо попробовать вывести средства через этот же обменник может быть просто фиат на других не проходил?

21.05.2025, 21:08

Спросить юриста

Исмаилов Исмаил Сейфудинович

Юрист из города Саратов, стаж 5 лет

4.8 17645 отзывов

Вам обманули мошенники, все очевидно. Нет никаких страховок, комиссий. Просто развели. Обращайтесь в полицию в первую очередь.

21.05.2025, 21:13

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

0 отзывов

На моем кошельке TRAST находятся деньги которые я лично завел с байбит через криптообменник но мне не дают их выводить ссылаясь что я участвую в проекте по обмену крипты и и мои средства где то заблокированы в проекте и мне теперь можно их вывести только если отработать проект на который не хватает денег и нужно добавлять либо заплатить страховку методом прогона новых 5000 USDT через обменник с кодом и отщипывания при этом 10 проц и тогда они разблокируют эти средства и можно будет их вывести. Или просто тупо попробовать вывести средства через этот же обменник может быть просто фиат на других не проходил?

21.05.2025, 21:13

Спросить юриста

Зайцев Даниил Сергеевич

Юрист из города Москва, стаж 18 лет

5.0 299 отзывов

Вы описали классическую схему криптомошенничества, в которой:

Ваши средства не заблокированы, а уже выведены мошенниками.

Требования отработать проект, внести страховку, прогнать ещё 5000 USDT — это обман, направленный на то, чтобы вы перевели им ещё больше денег.

Настоящие криптобиржи и кошельки (включая TRAST Wallet) никогда не требуют оплаты для разблокировки средств и не отщипывают проценты при выводе.Немедленно прекратите любые переводы и не отправляйте дополнительные средства.

Соберите все доказательства: скриншоты переписки, переводы, адреса кошельков.

Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), (можно через сайт МВД).Подайте заявление в банк, через который вы заводили средства, с просьбой инициировать проверку и приостановить операции (если возможно).Даже если вы видите монеты в кошельке TRAST, это может быть фантомный токен — он отображается, но реально не принадлежит вам (права доступа — у злоумышленников)

21.05.2025, 21:21

Спросить юриста