Руб, то будут проверять откуда у меня деньги взялись?
Вопрос №24674048
из г. Санкт-Петербург
опубликован 06.07.2025, 10:55
опубликован 06.07.2025, 10:55
"В России действует законодательство, направленное на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это может привести к тому, что финансовые организации будут запрашивать подтверждение происхождения средств при крупных финансовых операциях, даже если они происходят в рамках рассрочки "
Если я потом соберусь купить студии на окраине СПБ у застройщика в рассрочку ценой похоже больше 6 мл. руб, то будут проверять откуда у меня деньги взялись?
Читать ответы (8)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы сами все прекрасно понимаете. Нельзя исключать этот вариант.
06.07.2025, 11:00
Оценка автора вопроса:
ага
7 юристов дали 7 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Андрей, могут проверить откуда у вас деньги взялись
06.07.2025, 10:56
Да, банкмодет затребовать обоснование операции.
06.07.2025, 10:57
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
06.07.2025, 10:59
Рассрочка снижает существенно такой риск. Но подготовтесь к ответу откуда деньги.
06.07.2025, 12:01
удалён
Да, будут проверять.
06.07.2025, 12:51
Здравствуйте!
В противном случае Вы вправе предъявить иск в суд и решать в судебном порядке (ст.
Всего доброго Вам!
06.07.2025, 22:32
Юристы ОнЛайн: 86 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 788
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 524
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 159
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
259
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 702
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 036
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 404
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 895
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 122
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
548
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 940
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
356
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
412
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 535
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 323
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 639
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.6
15 504
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 012
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 906
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нужно ли потом показывать откуда взялись деньги для покупки квартиры в налоговых органах?
Откуда взялись деньги - на суде по алиментам требуют объяснений за каждую сумму
Русфинанс банк требует отчёта, откуда взялись деньги для досрочного погашения автокредита. Законно ли это?
Сначала два раза были излишки на сумму около 40 тыс. руб. Откуда взялись - девушка не знает, по товару все отошло.
Неожиданный долг на госуслугах - откуда взялись 30000 рублей после списания денег за два года?
Микрозайм подал на меня в суд, но по решению должна заплатить 4040 руб. Откуда взялась сумма 7000 рублей на моих картах?
Необходимо ли предоставлять информацию откуда взялись у меня деньги на покупку теперешней квартиры?
Мистериозное появление суммы - откуда взялись 42000 рублей на счету сына после увольнения?
В случае покупки здания физическим лицом за 15 млн. за наличные деньги нужно подтверждать источник, откуда взялись эти деньги?
Пришло смс что операция ареста средств на сумму 20000 руб osb 9042 0217 выполнена успешно доступно 0.00 руб откуда
Мне пришло требование об оплате пенсионного налога за 2014 г, в сумме 121000 руб. Откуда взялась такая сумма?
Непонятный возврат - откуда взялись 10 000 руб, которые нужно вернуть?
Неожиданный платеж в размере 3000 рублей за не доплаченную сумму при закрытии ИП - откуда взялись эти деньги?
Неожиданный счет на алименты - почему я не была уведомлена и откуда взялись 17 тысяч рублей?
Новый долг после погашения - откуда взялись 33 000 рублей?
Откуда взялись 3.000 рублей для погашения кредита - как разобраться в ситуации?
Откуда взялись лишние 40000 рублей, могу только догадываться.
Неуведомленная просрочка - почему сумма выросла в 10 раз и откуда взялись дополнительные 2935 рублей?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут