Будут ли меня спрашивать откуда у меня остальные 3 мл.

Вопрос №24686930 из г. Санкт-Петербург
опубликован 17.07.2025, 11:01

Допустим будет у меня 8 мл. руб, на 5 мл. руб куплю квартиру и докажу легальность происхождения денег. Будут ли меня спрашивать откуда у меня остальные 3 мл. руб?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Власова Ольга Дмитриевна

Адвокат Москва, стаж 29 лет

4.7 3769 отзывов

Кто будет знать, что у вас есть еще 3 млн рублей?

17.07.2025, 11:33

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 31 минуту

Петрова Наталья Евгеньевна

Юрист из города Самара, стаж 30 лет

4.9 7533 отзывa

Добрый день! Если Вы не являетесь госслужащим, указанным в ст. 2 Закона о контроле за расходами, и происхождение 3 млн. не носит криминального характера, спрашивать, откуда деньги, никто не будет.

17.07.2025, 11:32

Спросить юриста

Олег Палыч

Пользователь

4.4 744 отзывa

Если спросят - значит спасения уже нет.

17.07.2025, 11:39

Спросить юриста

Александр

Пользователь

4.9 227 отзывов

Если оплата за кв метры будет идти безналом через банк, то на основании 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки имеют право выявлять и предотвращать операции, связанные с незаконными доходами и финансированием терроризма. Эти законом установлены процедуры для клиентов, касающихся предоставления информации о своей деятельности, в том числе источников получения им денежных средств.

17.07.2025, 11:46

Спросить юриста

Григорьев Евгений Александрович

Юрист из города Чебоксары, стаж 7 лет

4.8 1591 отзыв

Если Вы не являетесь госслужащим, указанным в ст. 2 Закона о контроле за расходами, и происхождение 3 млн. не носит криминального характера, спрашивать, откуда деньги, никто не будет.

19.07.2025, 18:34

Спросить юриста