Что при переводе денег со счёта в банке МКБ на карту другого банка

Возможно это мошенники

Я работала с сотрудником отдела процессинга ММВБ по изъятию средств от брокера, мне перевели их в МКБ, писали что необходимо сделать слияние счетов, ьрокерского с моим, теперь для перевода надо открыть ревизионный счёт, может такое быть?

Распространенная мошенническая схема.

Видимо люди такие наивные! Да такие слова то! Я работала с сотрудником отдела процессинга!

Процессинг — это деятельность по обработке информации, которая используется при совершении платёжных операций. Он включает проверку данных, списание средств со счёта покупателя и зачисление на счёт продавца. ЭТО ВАМ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ!!!

Здесь про брокерский и ревизионный счет ни слова!!! Хоть проверяйте на просторах интернета, кто это такие!

Нет такого, бакн никогда такого не потребует.

Добрый день!

В рассматриваемом случае, это мошенничество.

Вам необходимо незамедлительно с заявлением в полицию (МВД) о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Добрый вечер!

Да, такое может быть. Банк имеет право запрашивать дополнительную информацию о происхождении средств, особенно если сумма перевода значительная или если возникли подозрения на возможные незаконные операции. Открытие ревизионного счёта может быть одной из мер, чтобы подтвердить легализацию денег и их законное происхождение.

Если банк требует открыть ревизионный счёт, это может означать следующее:

1. Подверженность контроля: Таким образом, банк может отслеживать и проверять движение ваших средств.

2. Доказательство легальности: Банк может потребовать предоставить документы, подтверждающие происхождение денег, такие как зарплатные ведомости, контракты и т.д.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, вам стоит проконсультироваться непосредственно с представителями банка.

это мошенники