Перевела вчера деньги 500 р брокеру для инвестиций а сегодня требуют 5000 р страховому.

это мошенники

Здравствуйте, Оля. Это - мошенники. Предложите им идти в суд.

Распространённое мошенничество. Игнорируйте. Прекратите общение.

Забыть и плакать

Оля, не переводите, это мошенники

Скорее всего вы столкнулись с классической «инвестиционной» разводкой: сначала берут небольшую сумму, а потом требуют всё больше и больше под самыми разными предлогами (страховка, комиссия, налоги и т. п.). Вот что можно сделать прямо сейчас: Немедленно прекратите любые переводы. Сохраните всю переписку, скриншоты, чеки о переводах, договор (если он есть), выписки из банка. Попросите у «брокера» официальные лицензии и регистрационные документы (лицензия Центробанка РФ на брокерскую деятельность, реестр членов СРО и т. п.). Обратитесь в ваш банк с просьбой о процедуре чарджбэка (отмена операции) или о блокировке дальнейших списаний. Подайте заявление в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). К заявлению приложите копии всех доказательств. Параллельно можно жаловаться: в Центробанк РФ если организация выдает себя за брокера; В большинстве подобных историй после объявления о возбуждении уголовного дела и жалобы в ЦБ жулики сбегают. Главное – не платить больше и действовать максимально официально (полиция, регуляторы, банк).

Вам следует проанализировать утекшую в процессе общения информацию о персональных данных. Скомпроментированную карту заменить нетрудно; хуже, если Вы отправили брокерам копию паспорта - его тоже придётся менять, иначе возможны сюрпризы в виде кредитов в МФО, претензий каршеринга и т.п.

Здравствуйте, по вашему описанию ситуация очень похожа на схему мошенничества. Настоящие брокеры не требуют дополнительных переводов "страховым агентам" или другим посредникам для начала инвестиций — это типичный признак обмана.

Обратиться в полицию и прокуратуру. Нужно составить заявление о мошенничестве (статья 159 Уголовного кодекса РФ) и предоставить собранную документацию и доказательства.

Игнорируйте

мошенники

Добрый день!

В рассматриваемом случае, это мошенничество.

Вам необходимо незамедлительно с заявлением в полицию (МВД) о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Что делать прямо сейчас

Не переводите больше денег.

Даже если обещают прибыль или пугают судом. Настоящие брокеры так не работают.

Соберите доказательства:

переписку, скриншоты, реквизиты переводов, телефоны и сайты, которые они указывали;

данные "агента" или компании.

Проверьте брокера в реестре Банка России:

Список лицензированных участников рынка

.

Если их там нет — это точно мошенники.

Подайте заявление:

В полицию (ст. 159 УК РФ «Мошенничество»);

В Банк России — жалоба на нелегального брокера;

В банк, через который вы делали перевод, — с просьбой зафиксировать факт мошенничества и попытаться оспорить операцию (chargeback, если карта).