Легализация работы по покупке и продаже криптовалюты - арбитраж.
Вопрос №24739579
из г. Москва
опубликован 05.09.2025, 20:33
опубликован 05.09.2025, 20:33
Легализация работы по покупке и продаже криптовалюты - арбитраж.
Занимаюсь арбитражом и хочу делать это легально.
Будет ли рабочей следующая схема?
Открываю ООО.
Покупаю оптом криптовалюту на бирже через доверенное лицо с его счета физического лица, соответственно заключаю с ним соглашение и на его основании перевожу ему деньги с ООО.
Не будет ли тут проблем с банком?
Ставлю купленное на баланс ООО если необходимо.
Потом через тоже или другое доверенное лицо с соглашением на другой бирже продаю в розницу криптовалюту, но уже с поступлением рублей напрямую на счёт ООО от покупателей физических лиц по номеру карты или сбп.
Счета на биржах оформлены на этих доверенных лиц.
Биржи имеют юрисдикцию не в РФ.
Никаких подтверждающих документов нет. Могу только дать доступ к аккаунту.
Не будет ли это проблемой?
Разница мой доход.
Плачу с него налог.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Арбитражная деятельность с криптовалютами в России не запрещена, но подпадает под действие Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Этот закон устанавливает требования по контролю за операциями с денежными средствами, которые могут затрагивать конвертацию криптовалюты в фиатные деньги.
05.09.2025, 21:50
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 581
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 874
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
8
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
51
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Как вернуть деньги после продажи сбербанка на арбитраже криптовалюты?
Как избежать блокировки счета при занимании P2P арбитражем криптовалюты - все способы и рекомендации
Возможно ли вернуть деньги от мошенников. Представились специалистами по арбитражу криптовалюты, потом просто пропали
Как правильно подтвердить происхождение денег при блокировке QIWI кошелька при арбитраже криптовалюты?
Арбитраж криптовалют и трафика - какие коды деятельности нужны для ИП по УСН?
Как платить налог от арбитража криптовалюты p2p.
Каковы правовые аспекты арбитража криптовалют в России?
Мошенничество в телеграмм-канале - как вернуть деньги за обучение арбитражу криптовалют и привлечь виновника к ответственности
Как поступить, если Юmoney заблокировал ваш счет при покупке/продаже криптовалюты через переводы P2P?
Блокировка кошелька Юmoney после переводов по покупке/продаже криптовалют - что делать и что грозит?
Как Банк Тинькофф ограничил мои возможности в покупке и продаже криптовалюты
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут