Легализация работы по покупке и продаже криптовалюты - арбитраж.
Вопрос №24739579
из г. Москва
опубликован 05.09.2025, 20:33
опубликован 05.09.2025, 20:33
Легализация работы по покупке и продаже криптовалюты - арбитраж.
Занимаюсь арбитражом и хочу делать это легально.
Будет ли рабочей следующая схема?
Открываю ООО.
Покупаю оптом криптовалюту на бирже через доверенное лицо с его счета физического лица, соответственно заключаю с ним соглашение и на его основании перевожу ему деньги с ООО.
Не будет ли тут проблем с банком?
Ставлю купленное на баланс ООО если необходимо.
Потом через тоже или другое доверенное лицо с соглашением на другой бирже продаю в розницу криптовалюту, но уже с поступлением рублей напрямую на счёт ООО от покупателей физических лиц по номеру карты или сбп.
Счета на биржах оформлены на этих доверенных лиц.
Биржи имеют юрисдикцию не в РФ.
Никаких подтверждающих документов нет. Могу только дать доступ к аккаунту.
Не будет ли это проблемой?
Разница мой доход.
Плачу с него налог.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Арбитражная деятельность с криптовалютами в России не запрещена, но подпадает под действие Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Этот закон устанавливает требования по контролю за операциями с денежными средствами, которые могут затрагивать конвертацию криптовалюты в фиатные деньги.
05.09.2025, 21:50
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 85 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 394
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 012
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 089
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 783
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 461
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
403
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
256
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 312
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 235
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 489
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 506
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 012
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 664
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 127
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
4.9
679
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как вернуть деньги после продажи сбербанка на арбитраже криптовалюты?
Как избежать блокировки счета при занимании P2P арбитражем криптовалюты - все способы и рекомендации
Возможно ли вернуть деньги от мошенников. Представились специалистами по арбитражу криптовалюты, потом просто пропали
Как правильно подтвердить происхождение денег при блокировке QIWI кошелька при арбитраже криптовалюты?
Арбитраж криптовалют и трафика - какие коды деятельности нужны для ИП по УСН?
Как платить налог от арбитража криптовалюты p2p.
Каковы правовые аспекты арбитража криптовалют в России?
Мошенничество в телеграмм-канале - как вернуть деньги за обучение арбитражу криптовалют и привлечь виновника к ответственности
Как поступить, если Юmoney заблокировал ваш счет при покупке/продаже криптовалюты через переводы P2P?
Блокировка кошелька Юmoney после переводов по покупке/продаже криптовалют - что делать и что грозит?
Как Банк Тинькофф ограничил мои возможности в покупке и продаже криптовалюты
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут