Вопрос - легальность схемы возврата денег через внесение предоплаты на временный счет.

Question

Добрый день. Написала жалобу в Мига, чтобы помогли вернуть деньги от брокера мошенника, нужно арендовать временно счет, внести 400 $,чтобы туда пришла криптовалюта, а потом ее обменяют и мне на карту придут деньги, это тоже развод? А сегодня брокер мне пишет с угрозами, что деньги он мне не отдаст.

Бахтин Сергей Владимирович · Accepted Answer

Это мошенники. Денег не вернуть в принципе.

Алекс И.И. · Answer

Ситуация, в которой вы оказались, типична для так называемых «рекавери-мошенников» (recovery scams). После того как вы уже пострадали от брокера-мошенника, вы обратились в компанию «Мига» (предположительно, неофициальный сервис по возврату денег). Они предлагают вам арендовать временный счет и внести $400 для того, чтобы якобы туда поступила криптовалюта, а затем её обменяют и переведут вам деньги. Это ещё один вид мошенничества: они выманивают у вас дополнительные средства, обещая вернуть потерянное. На самом деле никакого возврата не будет — после внесения $400 вы, скорее всего, потеряете и их.

Кроме того, брокер, который угрожает, что не вернёт деньги, фактически подтверждает, что он мошенник. Угрозы — это попытка запугать вас, чтобы вы не обращались в правоохранительные органы.

**Что делать:**
1. **Ни в коем случае не вносите $400.** Это очередная афера.
2. **Прекратите любое общение** и с «Мигой», и с брокером. Не отвечайте на угрозы.
3. **Зафиксируйте доказательства:** сохраните переписку (скриншоты, электронные письма), записи разговоров, реквизиты счетов, информацию о брокере и «Миге».
4. **Обратитесь в полицию** с заявлением о мошенничестве. Угрозы со стороны брокера — дополнительный повод для возбуждения уголовного дела.
5. **Также можно подать жалобу** в Центральный банк РФ (если брокер действовал под видом лицензированной организации) и в Роскомнадзор (если сайты мошенников нарушают закон).
6. **Если вы переводили деньги через банк,** обратитесь в банк с заявлением о мошеннической операции (возможно, удастся оспорить перевод, если он был недавно).

**Резюме:** Вы столкнулись с двусторонним мошенничеством: сначала вас обманул брокер, теперь пытаются обмануть лже-помощники. Не платите, собирайте доказательства и обращайтесь в полицию. Онлайн-консультация может помочь в оценке ситуации, но для реальной защиты прав потребуются официальные заявления.

Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Каравайцева Елена Александровна · Answer

Вы стали жертвой двойной мошенническрй схемы.

Гашков Владимир Михайлович · Answer

никакой аренды за какие-то счета в нашем законодательстве не предусмотрены, есть договоры банковского счета и об оказании брокерских услуг (при этом, в обоих случаях клиент осуществляет минимальные платежи за обслуживания и произведенные операции, там менее 1% комиссионные). Совет: сохраните переписку с "арендодателем счета", получите выписку операций (о безналичных переводах ему или его посредникам) по Вашему счету, сходите к юристам с вопросом "что делать?"

Мельник Иван Владимирович · Answer

Те же мошенники, дальше хуже будет
Поймите нет ни каких денег

Петр · Answer

Это все одна шайка мошенников.
Идите лучше в полицию.

Удалено · Answer

Это мошенники.

Чернецкий Игорь Вячеславович · Answer

Здравствуйте. Это жулики.

Вопрос - легальность схемы возврата денег через внесение предоплаты на временный счет.

Похожие вопросы

Дропшиппинг через посредника ТиБиМи - Легальность схемы работы и возможность заработка на товарах из Китая.

Покупка участка земли у дольщика ЖСК - легальность схемы и проверка документов

Авто без растаможки - легальность схемы и права ДПСники

Как правильно купить долю в таун-хаусе на территории садоводства - необходимые документы и легальность схемы

Возможное открытие филиала IKEA в моем городе и легальность схемы с комиссией за услуги

Внесение предоплаты и просьба о возврате - что делать, когда квартиросъемщик не вселяется

ДТП и нарушение правил дорожного движения - исключение наркотических веществ из протокола.

Внесение предоплаты за банкет - проблемы с закрытием ресторана и возвратом денежных средств

Что делать, если по интернет-заказу фотоаппарата перестали отвечать после внесения предоплаты через банк?

Неверное внесение предоплаты - исключение устного уведомления об увеличении стоимости работ и материалов при строительстве бани

Сколько стоят услуги юриста и внесение предоплаты при покупке квартиры в новостройке?

Детали погашения кредита родителями - внесение предоплаты, перерасчет и новый график выплат

Регистрация предварительного договора купли-продажи здания с земельным участком и внесение предоплаты

Внесение предоплаты за участие в мероприятии - риски контроля и возможные способы защиты

Что необходимо знать при покупке квартиры в новостройке и заключении договора с ТСЖ?\n

Удаленная работа - юридическая сила скана трудового договора и внесение предоплаты

Внесение предоплаты за бронь кафе - администратор меняет условия?

Внесение предоплаты за газ в коттеджном поселке - Законные требования к подведению газа и возможные неустойки за нарушение сроков

Сложности с изменением заказа запчастей и внесение предоплаты в магазине автозапчастей

Что делать, если подрядчик пропал после предоплаты? Схема действий для возврата денег

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59