Ответственность за продажу криптовалюты и перевод мошеннических средств

Question

Продал криптовалюту на бирже bybit, мне перевели сразу же деньги, вроде бы всё хорошо, закрыли ордер. Через часа 3 поступил звонок от человека, который перевёл деньги и как он пояснил, что попал на уловку мошенников, деньги сам лично перевел на "безопасный счет", требовал их вернуть. Я ему рассказал свою ситуацию и посоветовал обратиться в МВД. Он написал заявление, было возбуждено дело по статье 159.2 УК РФ, так же информацию передали в ЦБ, в следствии чего заблокировали все банки по 161 фз. Со мной никто больше не связывался, в том числе следователь, который возбудил дело. Я сам пришел в местное отделение МВД, обрисовал ситуацию и о деле узнали из базы МВД. И ещё проблема такая, что потерпевший находится в Санкт-Петербурге, а я в Краснодаре. Что в таком случае вообще делать, что может мне грозить и как доказать, что я по сути та же жертва мошенника? Оперативник сказал могут признать мои действия, как сговор и посадить

Боголюбов Александр Алексеевич · Accepted Answer

Мало ли что оперативный сотрудник полиции сказал, факты сговора еще доказать нужно.  В своих объяснениях указывайте реальные обстоятельства и также утверждайте что являетесь жертвой и потерпевшим от действий мошенников

Алекс И.И. · Answer

Ситуация сложная, но есть основания для оптимизма. Вам грозит уголовная ответственность по статье 159 (мошенничество) или 159.2 (мошенничество при получении выплат) только если будет доказан умысел на совершение преступления или сговор с мошенниками. Вы утверждаете, что не знали о мошенничестве, что является добросовестным заблуждением. Однако правоохранители могут рассматривать вас как соучастника, если вы не предприняли мер для проверки происхождения средств.

Что делать:
1. Немедленно наймите адвоката, специализирующегося на уголовных делах и криптовалютах. Он поможет взаимодействовать со следствием.
2. Соберите все документы: переписку с покупателем, ордера на бирже Bybit, выписки о движении средств, запись разговора (если есть). Докажите, что сделка была стандартной.
3. Явитесь к следователю в Краснодаре (дело могут передать по вашему месту жительства). Дайте показания, настаивайте, что вы также пострадали — вас обманули, так как вы передали криптовалюту, а теперь не можете ею распоряжаться.
4. Верните деньги потерпевшему. Если вы их не потратили, это снимет подозрения в соучастии и может повлиять на прекращение дела за отсутствием состава. Однако возврат не обязателен без решения суда, но рекомендуется как добровольное возмещение ущерба.
5. Блокировка счетов по 161-ФЗ (противодействие отмыванию) может быть оспорена через банк с предоставлением документов о легальности сделки. Банк потребует объяснений; адвокат поможет подготовить.

Если следователь докажет, что вы знали или должны были знать о мошенничестве, возможно привлечение к ответственности. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 159 (в крупном размере) — до 6 лет лишения свободы. Но при активном сотрудничестве и возмещении ущерба можно получить условный срок или прекращение дела.

Краткое резюме: вы жертва мошенников, если не знали о схеме. Доказывайте свою добросовестность через документы и адвоката. Вероятно, дело закроют за отсутствием состава, но игнорировать его нельзя.

Если у вас есть похожий вопрос, задайте его в форме ниже.

Ответственность за продажу криптовалюты и перевод мошеннических средств

Похожие вопросы

Последствия невыполнения запроса по переводу криптовалюты - ответственность и возможные санкции

Как вернуть деньги после инвестиций в мошенническую криптовалюту?

Перевод криптовалюты из зарубежного банка в Сербский банк и конвертация в рубли для перевода в России - возможно ли это бесплатно?

Оформление карты Сбербанка и перевод криптовалюты - есть ли риски и как защитить себя?

Как безопасно осуществить перевод криптовалюты с брокерского счета на карту через рассылки банков support@bmb-info.

Возможно ли легальное обналичивание и перевод криптовалюты в РФ без риска отмывания денег?

Перевод криптовалюты наличными - нарушение законов РФ?

Возможное заголовок - В процессе банкротства обнаружен мошеннический перевод кредитных средств, заведено уголовное дело

Новость - Внимание! Осторожно! Мошеннический перевод денежных средств на счет кошелька Blockchain

Как вернуть свои средства после неудавшегося перевода криптовалюты на Binance и что можно сделать в такой ситуации?

Обязан ли ИП платить налог 13% за продажу криптовалюты или налог с криптовалюты можно уплатить как физическое лицо?

Как поступить, если Юmoney заблокировал ваш счет при покупке/продаже криптовалюты через переводы P2P?

Перевод криптовалют мошеннику - что делать и какой статус криптовалюты в России в 2023 году?

Как я потерял средства, попавшись на мошеннический перевод с Яндекс карты

Как я стал жертвой мошенничества в криптовалюте - перевод денег на карты и застревание на офшоре.

Подозрительный сайт beliteer.com требует оплатить налог в размере 210$ для перевода криптовалюты в биткоин?

К. Приоритет советует выводить деньги с брокерской компании через иностранный банк для перевода криптовалюты в рубли

Fинансовые риски при переводе криптовалюты и необходимое обеспечение - что делать?

Хочу оь крыть счёт, для перевода криптовалюты, хочу обменять ее на доллары или рубли.

Просьба объяснить - Мошеннический перевод международных онлайн переводов | OFXMoney

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59