Фиктивное ИП и карты для передачи третьим лицам
Вопрос №24851779
из г. Челябинск
опубликован 18.12.2025, 04:21
опубликован 18.12.2025, 04:21
В общем, меня зовут Иван, мне 18 лет, такая проблема я не зная для каких целей делается, за деньги сделал ИП и карты, передал их, после чего ко мне приехали сотрудники, с их первых слов я был как понятной и нужно было расписаться, но по факту сел к ним в машину объяснил ситуацию они сказали что я как свидетель буду, но я не могу быть уверенным в этом, так же сказали что еще раз позвонят и вызовут в отделение для поворотного допроса у следователя
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Иван, ваша ситуация вызывает серьезные опасения. Создание ИП и передача банковских карт за деньги, особенно если вы не знали целей, может быть связано с мошенническими схемами (например, обналичивание средств, уклонение от налогов). Сотрудники, вероятно, рассматривают это как уголовное дело. Ваш статус пока формально "свидетель", но это может измениться, если будут доказательства вашей осведомленности или участия. При вызове на допрос к следователю: 1) Вы имеете право на адвоката — настоятельно рекомендую им воспользоваться. 2) Не давайте ложных показаний — это отдельное правонарушение. 3) Фиксируйте все контакты (даты, имена). Избегайте дальнейших контактов с теми, кто просил сделать ИП. Срочно обратитесь к юристу для подготовки к допросу и оценки рисков уголовной ответственности по статьям УК РФ (например, 159 — мошенничество).
03.04.2026, 11:21
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Здравствуйте, могут из свидетеля сделать соучастником преступления.
18.12.2025, 07:28
Юристы ОнЛайн: 56 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 142
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 300
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
301
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 507
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.9
5 069
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9
1 089
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 171
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
98
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
5
2 124
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
52
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
445
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
4.4
1 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.7
10 094
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 350
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 309
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Лавринов Г.А.
3.9
10 700
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Беляев В. Ю.
5
447
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Отцу предъявили обвинение за использование банковской карты сына для покупки наркотиков
Право на спорную квартиру умерших лиц - возможность передачи третьим лицам по социальному найму
Никита готовит документы для передачи третьим лицам, несет ответственность за их действия, обещает вандализм и уверяет
Право родителей на отказ от подписания согласия на обработку персональных данных ребенка для передачи третьим лицам
Банкротное дело ИП Процедура реализации имущества 1.Случай в реестре включен кредитор как юр лицо ооо
Как защитить свои посылки от нежелательной передачи третьим лицам - инструкция для отправителей Аллиэкспресс
Продажа дома по договору в рассрочку
Как защитить свои интересы при передаче квартиры внучке и предотвратить возможность ее передачи третьим лицам?
Как оформить передачу прав на квартиру дочери без возможности продажи или передачи третьим лицам?
Как составить соглашение о передаче ребенка на воспитание отцу
Передача государственных полномочий по опеке и попечительству - необходимые документы и законность передачи третьим лицам
Мать требует написание нотариального обязательства о передаче 1/2 квартиры - что будет после ее возможной передачи третьим лицам?
Как аннулировать доверенность для представления в суде, выданную юристу и адвокату на 10 лет без передачи третьим лицам
Здравствуйте, помогите оформить отказ о передачи третьим лицам
Как защитить свои данные от передачи третьим лицам в Е Банке?\n2
Юношу 19 лет возможно привлечь по статье 242.2 за обмен интимными фотографиями с девушкой 17 лет без передачи третьим лицам
Раскрытие данных паспортов родителей в школе - риск передачи третьим лицам и возможность мошенничества
Как защитить свои данные от передачи третьим лицам при задолженности по кредиту?
«Комната в общежитии в опасности из-за долга по кредиту и передачи третьим лицам - что делать?»
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут