Фиктивное ИП и карты для передачи третьим лицам
Вопрос №24851779
из г. Челябинск
опубликован 18.12.2025, 04:21
опубликован 18.12.2025, 04:21
В общем, меня зовут Иван, мне 18 лет, такая проблема я не зная для каких целей делается, за деньги сделал ИП и карты, передал их, после чего ко мне приехали сотрудники, с их первых слов я был как понятной и нужно было расписаться, но по факту сел к ним в машину объяснил ситуацию они сказали что я как свидетель буду, но я не могу быть уверенным в этом, так же сказали что еще раз позвонят и вызовут в отделение для поворотного допроса у следователя
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Иван, ваша ситуация вызывает серьезные опасения. Создание ИП и передача банковских карт за деньги, особенно если вы не знали целей, может быть связано с мошенническими схемами (например, обналичивание средств, уклонение от налогов). Сотрудники, вероятно, рассматривают это как уголовное дело. Ваш статус пока формально "свидетель", но это может измениться, если будут доказательства вашей осведомленности или участия. При вызове на допрос к следователю: 1) Вы имеете право на адвоката — настоятельно рекомендую им воспользоваться. 2) Не давайте ложных показаний — это отдельное правонарушение. 3) Фиксируйте все контакты (даты, имена). Избегайте дальнейших контактов с теми, кто просил сделать ИП. Срочно обратитесь к юристу для подготовки к допросу и оценки рисков уголовной ответственности по статьям УК РФ (например, 159 — мошенничество).
03.04.2026, 11:21
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Здравствуйте, могут из свидетеля сделать соучастником преступления.
18.12.2025, 07:28
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 192
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 556
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 800
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8
36 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 081
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 427
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 952
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 340
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 263
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 452
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
29
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 403
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 861
отзыв
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 748
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 632
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 430
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Отцу предъявили обвинение за использование банковской карты сына для покупки наркотиков
Право на спорную квартиру умерших лиц - возможность передачи третьим лицам по социальному найму
Никита готовит документы для передачи третьим лицам, несет ответственность за их действия, обещает вандализм и уверяет
Право родителей на отказ от подписания согласия на обработку персональных данных ребенка для передачи третьим лицам
Банкротное дело ИП Процедура реализации имущества 1.Случай в реестре включен кредитор как юр лицо ооо
Как защитить свои посылки от нежелательной передачи третьим лицам - инструкция для отправителей Аллиэкспресс
Продажа дома по договору в рассрочку
Как защитить свои интересы при передаче квартиры внучке и предотвратить возможность ее передачи третьим лицам?
Как оформить передачу прав на квартиру дочери без возможности продажи или передачи третьим лицам?
Как составить соглашение о передаче ребенка на воспитание отцу
Передача государственных полномочий по опеке и попечительству - необходимые документы и законность передачи третьим лицам
Мать требует написание нотариального обязательства о передаче 1/2 квартиры - что будет после ее возможной передачи третьим лицам?
Как аннулировать доверенность для представления в суде, выданную юристу и адвокату на 10 лет без передачи третьим лицам
Здравствуйте, помогите оформить отказ о передачи третьим лицам
Как защитить свои данные от передачи третьим лицам в Е Банке?\n2
Юношу 19 лет возможно привлечь по статье 242.2 за обмен интимными фотографиями с девушкой 17 лет без передачи третьим лицам
Раскрытие данных паспортов родителей в школе - риск передачи третьим лицам и возможность мошенничества
Как защитить свои данные от передачи третьим лицам при задолженности по кредиту?
«Комната в общежитии в опасности из-за долга по кредиту и передачи третьим лицам - что делать?»
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут