Возврат денег, переданных для открытия вклада, при отказе получателя их вернуть

Здравствуйте! Подавайте иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) и сразу ходатайствуйте об аресте машины как обеспечительной мере, чтобы она не успела её продать.

​Параллельно пишите заявление в полицию о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), приложив выписки и скриншоты переписки как доказательство того, что деньги имели целевое назначение

По факту это мошенничество.

Заявление в мвд по 159 ук

или заявление в суд как неосновательное обогащение

Алена, здравствуйте!

Ситуация с девушкой вашего брата, которая присвоила его деньги, имеет признаки мошенничества. Вы можете помочь брату вернуть деньги и автомобиль, но действовать нужно через официальные каналы.

У вас есть выписки о переводах на ее счет.

Сообщения, где она подтверждает, что деньги предназначены для вклада, а не в подарок. Это доказывает наличие договоренности (договор поручения или займа) и опровергает факт дарения.

Если есть переписка о покупке машины на его деньги.

Мошенничество (ст. 159 УК) - присвоение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Ее ложь о наличии вклада, когда она его не открывала, подпадает под это определение.

Неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК) - лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (деньги) за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

Договор поручения (ст. 971 ГК). Хотя договора в письменной форме не было, переписка подтверждает, что она действовала по поручению брата. Она обязана отчитываться и возвращать все полученное.

Так как ваш брат находится в зоне СВО, он не может подать заявления лично. Вам нужна доверенность от него на представление его интересов.

Как описано ранее, доверенность от военнослужащего может заверить командир части или начальник госпиталя. В доверенности должны быть прописаны полномочия на подачу заявлений в полицию, суды, иски о взыскании средств и истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Отправьте девушке письменную претензию (заказным письмом) с требованием вернуть деньги и оформить машину на брата. Укажите, что у вас есть доказательства и вы обратитесь в суд.

По доверенности от брата подайте заявление в отдел полиции по месту жительства девушки. Заявите о факте мошенничества (ст. 159 УК). Предоставьте все доказательства.

Также по доверенности подайте гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения и истребовании автомобиля.

Брату умнеть пора - подарил девушки деньги - иного пока не вижу Может в суд иск подать - ст. 1192 ГК РФ и т.д. Но всё конкретно и предметно.

Можно и в полицию подать заявление о преступлении - ст. 159 УК РФ.

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений.

Если коротко, то в суд необходимо подать, но в суде нужно всё доказывать (статья 56 ГПК РФ) иначе суд откажет в иске. Адвокат может для него выработать оптимальную стратегию поведения как до суда, так и в судебном процессе.

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации

Претензия от него -ст 1102 ГК РФ -она обязана вернуть деньги , а при неудовлетворении претензии в суде взыскивайте проценты ст 395 ГК РФ с применением ст 191 ГК РФ и судебные расходы ст 98 и 100 ГПК РФ .

При иске в суд ст 139-140 ГПК РФ в помощь

Пусть брат выдаст доверенность на представителя раз он на СВО-ЗДОРОВЬЯ ему и терпения ВАМ !

Наличие сообщений, где девушка подтверждает получение денег и намерение открыть вклад, может служить доказательством . В качестве доказательств могут быть использованы банковские выписки о переводах, а также переписка.

Брат может требовать возврата денег как неосновательного обогащения. Согласно статье 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований приобретает или сберегает имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнее неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. В данном случае, девушка, получив деньги и не исполнив обязательства по их возврату или целевому использованию (открытие вклада), неосновательно обогатилась за счет брата.

Поскольку девушка не выходит на связь и отказывается возвращать деньги, брату или его представителю по доверенности, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением.

Смотрите, если брат заниматься вопросом сам не может, пусть через командира части оформит на доверенное лицо доверенность.

Что касается девушки, есть основания подачи заявления в полицию по факту кражи средств (присвоение) от мошенничества.

Затем, можно выйти с иском в суд по факту неосновательного обогащения.

Необходимо собрать доказательства также по делу.

- см. ст. 185, 185.1, 1102 ГК РФ, ст. 141, 144 УПК РФ, ст. 158, 159, 159.1 УК РФ

Здравствуйте!

Чтобы помочь брату, необходимо чтобы он оформил на Вас доверенность (можно генеральную), или содержащую полномочия по подаче/подписанию искового заявления в суд о возбуждении виндикационного иска (об истребовании денежных средств). Но незаконность владения следует доказать.

Перевод осуществлялся без каких-либо условий, просто как перевод физическому лицу. Была ли у девушки доверенность на открытие вклада? Если нет, то открыть она его тем более не могла. Да, есть признаки мошенничества. Для этого необходимо подать заявление в полицию. В соответствии с частью 3 статьи 20 УПК, дела о преступлениях частно-публичного обвинения возбуждаются на основании заявления потерпевшего либо его законного представителя (не по доверенности). Далее возбуждается гражданский иск и денежные средства (включая проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда).

Также Ваш брат может воспользоваться услугами представителя-защитника.

Здравствуйте, АЛЕНА !

В данном Вашем случае, это мошенничество и Вам обращаться необходимо незамедлительно с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

В противном случае, возможно, предъявить иск в суд о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ), возмещения ущерба (ст.15 ГК РФ), прочих расходов и убытков, компенсации морального вреда (ст.151 ГК РФ), в судебном порядке.

Всего доброго Вам!

Здравствуйте Алена!

В действиях девушки усматривается состав уголовной статьи 160. Присвоение или растрата УК РФ, так как если распоряжение брата было о депонировании денег, то она должна была исполнить это получение

Пишите заявление по установленному факту в порядке ст.141.Заявление о преступлении УПК РФ, отдельно укажите, чо присвоенные средства это деньги бойца на СВО

Кроме того ей можно в рамках уголовного дела предъявить гражданский иск по ст. 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение ГК РФ + ст.395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства ГК (неустойка за пользование чужими деньгами)

Здравствуйте. Уже хорошо то обстоятельство, что она всего лишь "девушка" Вашего брата, а не официальная супруга, т.к. сразу отпадают возможные вопросы о совместной собственности супругов (ст. 34 СК РФ). В указанной ситуации можно действовать в двух направлениях - в уголовно-правовом и гражданско-правовом.

Можно усмотреть признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ) и хотя это сложно доказывать в плане подтверждения умысла, но переписка о том, что она деньги "кладет на вклад", чего фактически не делает, уже может являться весомым доказательством по делу (ст. 74 УПК РФ).

С гражданско-правовой точки зрения - здесь все признаки неосновательного обогащения (ст.1102 ГК РФ). Предварительно следует направить "девушке" претензию с требованием возвратить полученные денежные средства. В случае отказа, можно смело обращаться с соответствующими требованиями в суд. При этом, при условии, что будет возбуждено уголовное дело, гражданский иск можно будет заявить и в рамках уголовного дела (ст. 44 УПК РФ). Иск будет приобщен к делу и рассмотрен судом вместе с постановлением приговора.

Теперь, что касается Вашего непосредственного вопроса о том, как помочь брату. Прежде всего - необходима доверенность от него на представление его интересов на месте. Если будет возможность, он может обратиться к любому ближайшему нотариусу и удостоверить полномочия Вам, а нотариус в электронном виде направит эту доверенность в Ваш город. Если такой возможности нет, то такую доверенность может удостоверить командир его части, соединения (ст. 185.1 ГК РФ). С этой доверенностью, Вы сможете как предъявить претензии "девушке", так и заявить иск и представлять интересы брата в суде. По вопросу обращения в полицию о возбуждении уголовного дела - здесь посложнее. Дело в том, что согласно ст. 20 УПК РФ, уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Даже при наличии доверенности, в данном случае Вы не будете являться законным представителем брата и не сможете подписать заявление от его имени. Заявление о возбуждении уголовного дела брат может направить сам, почтой (ст. 141 УПК РФ). Есть еще вариант, от имени брата и по его поручению Вы можете заключить соглашение с адвокатом и последний может обратиться с заявлением в полицию, но этот вариант малореализуем (заявитель обязательно предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос - ст. 306 УК РФ), не многие адвокаты соглашаются на это, хотя отдельные случаи в практике встречаются.

Здравствуйте, Алена!

В Вашей ситуации имеются основания для обращения в правоохранительные органы и в суд. Если брат переводил девушке деньги с конкретной целью — открыть вклад на его имя или в его интересах, а она распорядилась ими иначе, купила машину на себя и теперь отрицает факт вклада, то её действия могут квалифицироваться как преступление против собственности, если деньги были переданы с определённым назначением, а получатель использовал их по своему усмотрению, вопреки воле отправителя.

_______

Вам необходимо обратиться с заявлением о преступлении в полицию по месту жительства девушки или по месту совершения преступления, руководствуясь статьёй 141 УПК РФ. В заявлении подробно опишите обстоятельства: факт перевода денежных средств, назначение переводов (открытие вклада), наличие переписки, где она подтверждает получение и размещение денег, а также факт приобретения автомобиля на эти средства.

Параллельно Вы вправе обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения на основании статьи 1102 Гражданского кодекса РФ, если не удастся доказать состав уголовного преступления. В иске укажите сумму, которую девушка получила и не вернула, приложите доказательства переводов, переписку, выписки из банка. Судебная практика по таким делам подтверждает возможность взыскания средств, если есть доказательства целевого назначения переводов и их нецелевого использования.

Ваша задача — собрать максимум доказательств: банковские выписки, скриншоты переписки, подтверждение перевода денег, сведения о покупке автомобиля. Это позволит правоохранительным органам и суду объективно оценить ситуацию и принять решение в пользу Вашего брата. Не затягивайте с обращением, поскольку чем раньше будет подано заявление, тем выше шансы на возврат средств и привлечение виновного к ответственности.

С наступающим новым годом 🎄

Здравствуйте, АЛЕНА !

В действиях девушки усматривается состав уголовной статьи 160. Присвоение или растрата УК РФ, так как если распоряжение брата было о депонировании денег, то она должна была исполнить это получение.

И это мошенничество и Вам обращаться необходимо незамедлительно с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Нужно предъявить иск в суд о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ), возмещения ущерба (ст.15 ГК РФ), прочих расходов и убытков, компенсации морального вреда (ст.151 ГК РФ), в судебном порядке.

Всего доброго Вам!