Обман с пропавшими средствами ТСЖ

Да кто ж его знает.

Пишите заявление в полицию о мошенничестве, присвоении и т.д.

С уважением.

Пишите заявление в полицию, скорее всего есть состав хищения. Можно госорганы подключить для проверок.

Здравствуйте, пишите заявление в Прокуратуру.

Раз АСВ подтвердило, что счетов на момент отзыва лицензии не было, значит, председатель лгала жильцам годами. Сейчас вам нужно не просто писать заявление в полицию, а инициировать комплексную аудиторскую проверку и запрашивать в ЦБ информацию о движении средств по всем расчетным счетам ТСЖ за тот период. Только имея на руках выписку, где видно, куда и кому ушли деньги дома, вы сможете добиться возбуждения дела по ст. 159 или 160 УК РФ (мошенничество или присвоение).

В прокуратуру обращайтесь и в полицию.

Запросите выписки по операциям через суд. Возможно снятие средств до отзыва лицензии или ошибка агентства.

Пошаговый план для собственников

Собрание собственников — ВНЕОЧЕРЕДНОЕ. На основании ответа АСВ нужно немедленно созвать собрание. Ответ АСВ — это главный документ для обоснования ваших подозрений.

Требовать полную финансовую отчетность за весь период, предшествующий закрытию "Югры", и после. Все банковские выписки, договоры, акты выполненных работ, на которые списывались деньги.

Сформировать ревизионную комиссию (или проверить работу существующей) для детальной проверки всех финансовых операций.

Направить официальные запросы:

В банк, где сейчас открыт счет ТСЖ (если он есть), для получения полной истории движения средств.

В налоговую службу (можно подать заявление о возможном мошенничестве, так как ТСЖ — юридическое лицо).

Обратиться в правоохранительные органы. Это самый важный шаг. Подавать заявление в полицию (ОРП или УЭБиПК) или сразу в Следственный комитет по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) или присвоения средств (ст. 160 УК РФ). К заявлению обязательно приложить:

Ответ от АСВ.

Протокол собрания, на котором председатель заявляла о потере средств из-за банка.

Любые имеющиеся финансовые документы ТСЖ.

Доверенность от собственников на представителя, который будет подавать заявление.

Вывод: Ваша председатель, скорее всего, действительно сняла деньги до отзыва лицензии, воспользовавшись слухами о проблемах банка как прикрытием. Ответ АСВ — железное доказательство того, что деньги не "пропали в банке", а были выведены со счета заранее. Теперь это дело правоохранительных органов и суда. Действуйте быстро и настойчиво, пока не уничтожены все следы.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

Как это сделала вообще? - Делается это просто, приходит человек в банк и снимает деньги как обычно, либо переводит на другой счёт.

Если АСВ подтвердил — у ТСЖ не было счета в «Югре», значит заявление председателя ложное. Действуйте:

1. Запросите выписки по всем счетам ТСЖ за 2016–2017 гг. через банк или суд;

2. Проведите внеплановую ревизию ТСЖ (требуйте протокола общего собрания);

3. Обратитесь в полицию по ст. 160 УК РФ (растрата) с доказательствами (ответ АСВ, отсутствие платежей в КУ);

4. Подайте жалобу в прокуратуру — они проверят расходование средств.

Председатель могла снять деньги заранее или вообще их присвоить, а банк «Югра» использовать как прикрытие. Собирайте документы — это уголовно наказуемо.

Если АСВ подтвердило, что счетов ТСЖ в банке не было, это значит, что средства могли быть сняты до банкротства банка, либо ТСЖ их не размещало в банке. Как именно это произошло, можно установить только через проверку документов ТСЖ, выписок по счетам и внутреннего отчёта председателя.