Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Надеждa

5.6k

Задано вопросов 7, из них VIP - 0

Москва, 10.03.2026, 15:20

Законно ли требование оплаты АМЛ-проверки для вывода средств?

Вопрос №24925926 из г. Москва
опубликован 10.03.2026, 15:20

Компания Liaders Course. Требуют оплатить АМЛ проверку 12 тыс рубДля вывода средств. От брокера.

Читать ответы (7)

Лучший ответ

Рекомендуется

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат Москва, стаж 24 годa

4.7 65638 отзывов

Никому ничего не платите вы общаетесь с мошенниками никаких денег нету они давно похищены вернуть ничего нельзя можете заявление в полицию только направить

10.03.2026, 15:52

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 159. Мошенничество

Ткач Николай Владимирович

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 8 лет

4.9 6517 отзывов

Ни в коем случае не платите, это классическая мошенническая схема, настоящие брокеры никогда не берут с клиента плату за AML-проверку.

10.03.2026, 15:22

Спросить юриста

Ответ отключен модератором

Пожаловаться

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Бахтин Сергей Владимирович

Адвокат из города Орёл, стаж 21 год

4.8 23680 отзывов

Это мошенники. Не верьте никому. Денег нет.

10.03.2026, 15:30

Спросить юриста

Атнагулова Елена Валерьевна

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.6 11 отзывов

Не платите им ничего

10.03.2026, 17:08

Спросить юриста

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.8 28119 отзывов

Здравствуйте!

В данном случае, это мошенничество.

Необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

11.03.2026, 06:21

Спросить юриста