Возбудят ли дело за мошенничество при банкротстве изготовителя мебели?

При просьбе вернуть нам деньги, вместо мебели, он просто игнорировал наши сообщения

Добрый день. Мошенничество определяется как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. В вашем случае, если изготовитель мебели получил деньги, не намереваясь выполнять обязательства по изготовлению мебели, это может квалифицироваться как мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Необходимо доказать, что изготовитель изначально не собирался выполнять обязательства, а получил деньги обманным путём. Это может быть подтверждено, например, отсутствием действий по выполнению заказа, расходованием полученных средств не на цели, связанные с выполнением договора, и другими обстоятельствами.

Если один из пострадавших получил частичный возврат средств после угроз, это не исключает возможности возбуждения дела, так как сам факт неисполнения обязательств и присвоения части денег может свидетельствовать о мошенничестве.

Здравствуйте Маргарита, на этот вопрос прокуратура и ответит, если они усмотрят факт мошенничества. то возбудят уголовное дело по. ст. 159 УК РФ. не усмотрят, не возбудят. на моё мнение это мошенничество , так как производитель не собирался ни мебель производить за полученные деньги, ни денег возвращать. Но вы уже сейчас можете обратиться в суд, по возврату неосновательного обогащения.

Всего хорошего. ☘

Здравствуйте, да будет.

Подавайте заявление в полицию и в прокуратуру о совершенном в отношении Вас мошенничестве и привлечении к уголовной ответственности по ст. 159 Уголовного Кодекса РФ виновных лиц.

Заявление в полицию можно подать как в письменном виде, так и заявить о преступлении устно, что предусмотрено ст. 141 Уголовно-процессуального Кодекса РФ:

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

Прокуратуру отпишет дело в ОВД по вашему району.

Полиция обязана принять заявление и выдать Вам талон-уведомление о принятии. Обращайтесь в ближайший отдел полиции.

Нужно в первую очередь в заявлении именно с этого начинать, указывая на то, что обязательство не предполагалось осуществлять на момент заключения договора, что и указывает на умысел на мошенничество.

В частности, в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» указано, что

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора.

Поданное заявление подлежит регистрации, после чего Вам выдается талон-уведомление. Данное заявление будет являться основанием для проведение проверки в порядке ст. 144 УПК РФ с принятием в рамках нее процессуального решения о возбуждении или отказе возбуждения уголовного дела.

Материалы проверки Вами могут потом использованы в качестве доказательств в суде в ходе рассмотрения иска о взыскании.

По Вашему заявлению полиция обязана провести проверку в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, в ходе которой опросить Вас и указанных Вами лиц, а также приобщить к материалам проверки копии представленных Вами документов, а по результатам проверки принять одно из решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ:

3) о передаче сообщения по подследственности

Если таких обманутых заказчиков окажется несколько, то вполне вероятно, что имеет место мошенничество, а не простое неисполнение обязательств по договору. Поэтому если полиция подойдёт формально к проверке и откажет в возбуждении уголовного дела, указав, что состава преступления нет, и между вами гражданско-правовой спор, то обжалуйте этот отказ в порядке, предусмотренном ст.ст. 123-125 УПК РФ руководителю следственного органа, прокурору или в суд. Для начала — проще и целесообразнее — прокурору, а если он не отменит постановление, то в суд.

Если обратились с коллективной жалобой в прокуратуру, сейчас ожидайте результаты доследственной проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.

Если информация подтвердится, материалы направят в СУ СК РФ либо в органы МВД РФ для возбуждения уголовного дела (ст. 146 ГПК РФ) согласно ст. 159 УК РФ.

Сама процедура банкротства на возбуждение УД никак не влияет.

Здесь необходимо доказать умысел, который был попадал под УК РФ.

Если прокуратура укажет на гражданско-правовые сделки, тогда вопрос решается только через суд по факту неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Вам надо следить на процедурой, так как можете через арбитраж заявить о своих претензиях, как кредиторы и потребовать внесения Вас в реестр кредиторов (ст. 16 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

Здравствуйте, уважаемая Маргарита!

Одним из признаков мошенничества является злоупотребление доверием. Согласно п 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Жалоба на мошенничество в прокуратуру Вам ничего не даст - прокуратура не занимается возбуждением уголовных дел аж с сентября 2007 года, поэтому с этим ходом Вы зря потеряли время, бумагу и (возможно) деньги. По существу - мошенничество (статья 159 УК РФ) признаётся содеянным при условии доказанности, что виновный приобрёл денежные средства, иное имущество либо имущественные права путём обмана либо злоупотребления доверием. Т.е. в Вашем случае должно быть установлено и очевидно доказано, что изготовитель мебели брал деньги, заранее не имея намерения исполнить заказ, т.е. ввёл потерпевших в заблуждение (с доказыванием всех элементов, предусмотренных статьей 73 УПК РФ - время, место, мотив, цель и т.д.). Вам нужно было обращаться с заявлениями в полицию - ибо в данном случае это подследственность органов МВД, равно как и в части проведения проверочных мероприятий в порядке части 1 статьи 144 УПК РФ. Впрочем, Вашу жалобу в любом случае перенаправят в УМВД для проведения проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела - Вам и остальным предстоит быть готовыми к вызовам в полицию, контактам с оперативниками и следователем и т.д. Банкротство в данном случае ни на что не повлияет - ни на квалификацию содеянного, ни на расследование (включая вынесение приговора), ни на возмещение вреда, причинённого преступлением. Такие дела.

Николай Владимирович, сколько будет стоить впша индивидуальная консультация, если я вам скину все материалы дела?

Маргарита, здравствуйте! 🌸✨

Мебельщик пытается использовать процедуру банкротства как законный способ списать долги и избежать уголовной ответственности.

Но наличие трех пострадавших и частичный возврат малой суммы (40 тыс. из 374 тыс.) под давлением меняют юридическую картину.

Для возбуждения дела по ст. 159 УК РФ, следствие должно доказать, что у него не было намерения исполнять договор в момент взятия денег.

Почему коллективная жалоба — это хорошо: когда пострадавший один, полиция часто пишет отказ: это гражданский спор, идите в суд. Когда пострадавших трое и более, это указывает на систему.

Если он брал деньги у второго и третьего клиента, уже понимая, что не сделал мебель первому и у него пустые счета — это признак мошеннического умысла.

Статья 159.4 УК РФ (специальный состав для предпринимателей) сейчас отменена, такие дела идут по обычной ст. 159 УК РФ (ч. 3 или ч. 4 — крупный и особо крупный размер).

Многие должники ошибаются, думая, что банкротство спишет всё.

Статья 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: долги не списываются, если доказано, что при возникновении обязательства гражданин действовал незаконно, совершил мошенничество или предоставил заведомо ложные сведения.

Если будет возбуждено уголовное дело по мошенничеству, арбитражный суд не спишет эти долги в конце процедуры банкротства. Вы останетесь его кредиторами пожизненно (до полной выплаты).

Статья 395 ГК РФ (незаконное пользование чужими денежными средствами)

Это гражданская статья. Она позволяет вам взыскать проценты (штраф) за то, что он крутил ваши деньги.

В рамках уголовного дела вы можете подать гражданский иск, где потребуете и основную сумму, и проценты по ст. 395 ГК РФ, и моральный вред.

Но сама по себе эта статья не наказывает его тюрьмой или судимостью, это просто счетчик на долг.

Статья 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)

Если у вас уже есть решение гражданского суда о взыскании денег, а он, имея возможность платить (или скрывая имущество), подает на банкротство — может быть применима эта статья. Но она работает только при долге свыше 2 млн 250 тыс. руб.

Что будет после жалобы в прокуратуру?

Прокуратура спустит жалобу в МВД (ОБЭП). Вас вызовут на опрос.

Обязательно подчеркивайте, что он брал деньги у новых клиентов, уже имея долги перед старыми. Это доказывает создание пирамиды.

Полиция может прислать отказ. Его нужно обжаловать в прокуратуру снова. Обычно уголовные дела на мебельщиков возбуждаются со 2-3 раза после активного давления пострадавших.

"Будет ли возбуждено дело по этой статье?" Очень маловероятно. "Или может здесь статья-незаконное использование чужих ден средств?" Да, только Вам от этого не легче.Юрист по долгам и банкротству Виталий Снытко.