Как доказать неосведомленность о статусе получателя денег?

Возможные варианты действий и доказательства:

Доказательства вашей осведомленности:

Переписка: Представьте суду всю переписку с человеком, которому вы переводили деньги. Это могут быть сообщения в мессенджерах, электронные письма, где он описывает свою ситуацию, просит о помощи для семьи с детьми. Важно, чтобы в этой переписке не было никаких намеков на экстремистскую деятельность или призывов к ней.

Свидетельские показания: Если есть свидетели, которые могут подтвердить, что вы знали о просьбе о помощи семье и не имели информации о противоправной деятельности получателя, их показания будут иметь значение.

Обстоятельства перевода: Объясните суду, почему вы решили перевести деньги именно этому человеку. Возможно, вы знали его лично, или он был рекомендован кем-то, кому вы доверяли.

Доказательства отсутствия умысла на финансирование экстремизма:

Назначение платежа: Если при переводе денег вы указывали назначение платежа, например, "помощь семье", "на детские нужды", это может служить доказательством вашей добросовестности.

Отсутствие связи с экстремистской деятельностью: Покажите, что у вас нет никакой связи с экстремистскими организациями или их деятельностью. Это может включать отсутствие подписок на экстремистские ресурсы, участие в подобных мероприятиях, распространение экстремистских материалов.

Отсутствие информации о статусе экстремиста: Если на момент перевода денег человек не был официально признан экстремистом (например, не был включен в соответствующий перечень), это может быть аргументом в вашу пользу. Однако, если такая информация была общедоступна, это может быть учтено судом.

доказать неосведомленность о статусе получателя денег нет