Как быть и как доказать что когда переводил то не имел понятия о том что переводит деньги незаконно.

Здравствуйте

В вашей ситуации важно действовать последовательно и использовать все доступные правовые механизмы. Поскольку речь идёт о возможном уголовном обвинении, ключевое значение имеет принцип презумпции невиновности: человек считается невиновным до вступления в силу обвинительного приговора суда. Это означает, что обязанность доказывания вины лежит на стороне обвинения, а не на вас или вашем муже.

Право на бесплатную юридическую помощь

Поскольку вы и ваш муж — пенсионеры, вы можете претендовать на бесплатную юридическую помощь (БЮП), если соответствуете установленным критериям. Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи», право на неё имеют, в частности, малоимущие граждане. Для получения БЮП необходимо предоставить справку о доходах, подтверждающую низкий уровень материального положения.

Бесплатная юридическая помощь включает:

консультации;

составление заявлений, жалоб, ходатайств;

представление интересов в суде и других органах.

Обратиться за БЮП можно в государственные юридические бюро, к адвокатам, работающим в рамках программы бесплатной помощи, в юридические клиники при вузах или в некоммерческие правозащитные организации. Информацию о доступных услугах в вашем регионе можно узнать в Министерстве юстиции РФ, региональной адвокатской палате или отделе социальной защиты населения.

Как доказать невиновность

Чтобы доказать, что ваш муж не знал о том, что получатель денег признан экстремистом или террористом, необходимо собрать и представить суду доказательства, опровергающие обвинение. Вот некоторые шаги, которые могут помочь в этом:

Сохранить все документы, связанные с переводами. Это могут быть выписки из банка, копии платёжных поручений, переписки с получателем денег (если она есть). Эти документы могут подтвердить, что переводы были сделаны в рамках обычных финансовых операций без признаков осведомлённости о незаконной деятельности получателя.

Зафиксировать обстоятельства дела. Важно подробно описать, как и почему были сделаны переводы: цель, источник средств, знакомство с получателем и т. д. Эти сведения могут помочь в построении защиты.

Найти свидетелей. Если есть люди, которые могут подтвердить вашу версию событий (например, знакомые, которые знали о причинах переводов), их контакты следует зафиксировать. Они могут быть вызваны в суд в качестве свидетелей.

Обратиться к экспертам. В зависимости от обстоятельств дела может быть полезна экспертиза, например, психолого-психиатрическая, которая подтвердит, что ваш муж не мог осознанно участвовать в незаконной деятельности из-за возраста, состояния здоровья и т. п.

Оспорить результаты экспертизы или действий следствия. Если есть сомнения в законности проведения экспертиз или других процессуальных действий, можно подать ходатайства о проведении дополнительных исследований или о признании доказательств недопустимыми.

Использовать принцип презумпции невиновности. Даже если ваш муж ранее признавал вину под давлением или по совету адвоката, это не может быть единственным основанием для обвинительного приговора. Суд должен оценить все доказательства в комплексе.

Роль банка и 115-ФЗ

Тот факт, что банк не заблокировал переводы, не является прямым доказательством невиновности, но может быть использован в качестве аргумента. Согласно Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», банки обязаны проверять операции клиентов и при наличии подозрений блокировать их. Если банк не обнаружил признаков подозрительности, это может свидетельствовать о том, что на момент перевода не было явных оснований полагать, что деньги направляются на незаконные цели. Однако это обстоятельство само по себе не исключает возможности уголовного преследования, так как решение банка не является окончательным доказательством законности действий клиента.

Не забудьте, пожалуйста, прочитать личные сообщения от юристов на этом сайте (верхний правый угол экрана).

Необходимо подтвердить, что на момент перевода денег ваш муж не имел информации о том, что получатель признан экстремистом или террористом. Это может быть связано с тем, что получатель не был включён в официальные списки Росфинмониторинга или не было публичных сведений о его причастности к противоправной деятельности на тот момент.

Важно показать, что деньги переводились не для поддержки экстремистской или террористической деятельности, а по другой причине (например, помощь человеку с детьми, благотворительность, решение бытовых проблем). Можно представить доказательства, которые подтверждают эту версию (переписка, объяснения, свидетельские показания).

Если ваш муж добровольно сообщил о переводе средств или сотрудничал с правоохранительными органами, это может свидетельствовать об отсутствии умысла.

В вашей ситуации ключевым моментом является отсутствие умысла на финансирование экстремистской или террористической деятельности. Согласно законодательству РФ, уголовная ответственность за финансирование терроризма (ст. 205.1 УК РФ) или экстремизма (ст. 282.3 УК РФ) наступает только при наличии прямого умысла — осознании того, что деньги направляются на преступные цели. Если ваш муж переводил средства, не зная о причастности получателя к экстремистской или террористической деятельности, это может стать основанием для освобождения от ответственности.

Что нужно доказать

Отсутствие знания о статусе получателя. Необходимо подтвердить, что на момент перевода муж не имел информации о том, что человек, которому он отправлял деньги, признан экстремистом или террористом. Это может быть связано с тем, что получатель не упоминал о своей деятельности, использовал ложные сведения или скрывал свою причастность к запрещённой деятельности.

Добросовестность действий. Нужно показать, что перевод был сделан в рамках обычных жизненных обстоятельств (например, из чувства сострадания к человеку с детьми), без каких-либо подозрительных обстоятельств, указывающих на преступный умысел.

Отсутствие связи с преступной деятельностью. Следует опровергнуть любые косвенные доказательства, которые могут указывать на причастность к финансированию терроризма (например, регулярность переводов, крупные суммы, использование нестандартных способов перевода).

Какие доказательства могут помочь

История переводов в банке. Если переводы были единоразовыми, небольшими по сумме и не имели признаков систематичности, это может свидетельствовать о случайности действия, а не о целенаправленном финансировании.

Переписка или свидетельства. Если сохранились сообщения, письма или другие материалы, которые подтверждают, что получатель не упоминал о своей причастности к запрещённой деятельности, это может быть важным доказательством.

Показания свидетелей. Люди, которые знали о ситуации и могут подтвердить мотивы перевода (например, что муж действовал из сострадания, а не с преступным умыслом).

Документы, связанные с переводом. Квитанции, подтверждения операций, которые могут помочь восстановить контекст перевода.

Отсутствие предыдущих контактов с получателем. Если это был единичный случай перевода незнакомому человеку, это снижает вероятность умысла.

Что делать дальше

Обратиться к юристу. Даже если нет средств на оплату услуг, можно попробовать найти бесплатного адвоката или обратиться в правозащитные организации. В некоторых случаях возможно получение бесплатной юридической помощи в рамках государственных программ.

Собрать все доступные доказательства. Сохранить все документы, связанные с переводами, и любые материалы, которые могут подтвердить вашу версию событий.

Оспорить показания мужа. Если он под давлением или по совету адвоката признал факт осведомлённости о преступной деятельности получателя, можно попытаться оспорить эти показания, указав на их недостоверность. Для этого потребуется юридическая помощь.

Обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Если есть основания полагать, что в деле есть ошибки или давление на вашего мужа, можно подать жалобу в прокуратуру или другие контролирующие органы.

Важные нюансы

Роль банка. Тот факт, что банк не заблокировал переводы, не является автоматическим доказательством невиновности, но может косвенно свидетельствовать о том, что операции не имели явных признаков подозрительности на момент их совершения.

Презумпция невиновности. Согласно Конституции РФ, обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке. Бремя доказывания умысла лежит на стороне обвинения.

Ситуация сложная и требует индивидуального подхода.

Здравствуйте. На жуликов есть деньги, на юридическую помощь - нет.

Эта сказка стара как мир.

Здравствуйте!

Ситуация серьёзная, но выход есть: признательные показания, данные по совету государственного адвоката, можно и нужно оспаривать, поскольку они были получены без понимания последствий и не отражают реальных обстоятельств дела.

Признательные показания — не приговор — от них можно отказаться на любой стадии, если они были даны по ошибке или без понимания правовых последствий.

В силу статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого. Показания, данные без разъяснения этого права, могут быть признаны недопустимыми доказательствами.

Ваш муж вправе заявить следователю или суду, что отказывается от ранее данных показаний, поскольку давал их под влиянием неверного совета и не осознавал, что признаёт вину в том, чего фактически не совершал. Отказ оформляется письменным заявлением на имя следователя или судьи.

Главное, что нужно доказать — отсутствие умысла — муж не знал и не мог знать в момент переводов, что получатель является экстремистом или террористом.

В силу статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации финансирование террористической деятельности предполагает осознанное оказание финансовых услуг лицу в целях финансирования терроризма. Умысел является обязательным элементом состава преступления.

Без умысла нет состава преступления. Если муж переводил деньги как помощь человеку с детьми, не зная о его статусе, обвинение обязано доказать обратное. Само по себе признание факта перевода не означает признания умысла — и это ключевое разграничение, которое защита должна использовать.

Переводы через Газпромбанк без блокировок — важнейший аргумент в пользу добросовестности: банковская служба безопасности обязана блокировать операции в пользу лиц из террористических списков.

В силу статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны блокировать операции лиц, включённых в перечень террористов и экстремистов.

Если банк ни разу не заблокировал ни один перевод — это прямо свидетельствует о том, что либо получатель на тот момент ещё не был внесён в реестр, либо банк не усмотрел оснований для блокировки. Рядовой гражданин тем более не мог знать о статусе получателя. Этот аргумент необходимо заявить в суде и запросить сведения о дате включения получателя в террористический список.

Государственный адвокат действовал в ущерб интересам мужа — склонив его к признательным показаниям, он нарушил обязанность обеспечивать реальную защиту, что является основанием для его замены.

В силу статьи 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обвиняемый вправе в любой момент отказаться от защитника и ходатайствовать о назначении другого защитника по назначению.

Замена государственного адвоката — право мужа, и им нужно воспользоваться немедленно. Новый защитник по назначению предоставляется также бесплатно.

Поэтому действуйте в следующем порядке. Первое — муж пишет письменное заявление следователю или в суд об отказе от ранее данных признательных показаний, указав, что давал их по ошибочному совету и без понимания последствий. Второе — одновременно подаётся ходатайство о замене государственного защитника. Третье — собираете доказательства отсутствия умысла: переписку с получателем, подтверждение благотворительного характера помощи, выписку из Газпромбанка со всеми датами переводов. Четвёртое — через нового адвоката запрашиваете официальную дату включения получателя в реестр Росфинмониторинга: если переводы были до этой даты — состав преступления отсутствует в принципе. Пятое — обращаетесь в региональную коллегию адвокатов или юридическую клинику при университете за бесплатной помощью.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.

Главный козырь — данные банка (отсутствие блокировок)

То, что вы заметили про Газпромбанк — это ваше самое сильное доказательство.

Суть защиты: В России банки обязаны проверять своих клиентов и их переводы по базам Росфинмониторинга. Если бы получатель денег был в открытых базах экстремистов/террористов на момент перевода (2020-2021 гг.), банк обязан был либо заблокировать перевод, либо заморозить счет.

Ваш аргумент: «Уважаемый суд, профессиональные сотрудники службы безопасности системного банка (Газпромбанк), имеющие специальные программы проверки, ни разу не заблокировали ни один перевод. Следовательно, на момент совершения операций банк не располагал информацией о том, что получатель является фигурантом списков экстремистов. Если у банка не было этих данных, откуда они могли быть у простого пенсионера?»

Здравствуйте. Ситуация очень тяжелая, и то, что ваш муж по совету адвоката оговорил себя — серьезная ошибка, которую нужно исправлять.

Главная задача сейчас — доказать, что умысла на финансирование экстремизма не было. Закон карает именно за заведомость, то есть когда человек точно знал, что помогает преступнику. Если ваш муж не знал, состава преступления нет.

Тот факт, что банк не блокировал переводы, это важный, но косвенный аргумент. Сам по себе он не оправдывает, но может помочь создать картину добросовестного поведения.

Что можно предпринять для защиты:

1. Пытаться изменить показания. Муж может заявить, что оговорил себя под давлением или по неопытности, и теперь желает дать правдивые показания. Это его законное право.

2. Искать доказательства незнания. Нужно собрать всё, что подтверждает его версию: переписки, где его просят просто помочь детям, свидетельства других людей, кому он переводил деньги на благотворительность. Справки о доходах, показывающие, что суммы были посильными.

3. Заявлять ходатайства на предварительном следствии. Сейчас критически важно приобщить характеризующие материалы, ходатайствовать о снятии копий с отказных материалов по другим эпизодам, если они есть.

По поводу отсутствия денег на адвоката: обязательно проверьте, не нарушалось ли право на защиту, когда был назначен государственный адвокат. Если мужу назначали защитника, от которого он не отказывался, и именно этот защитник дал пагубный совет — это может быть основанием для обжалования.

Соберите все возможные характеризующие материалы (справки от соседей, с прежних мест работы, благодарности) — это поможет смягчить приговор.

доказать что когда переводил то не имел понятия о том что переводит деньги незаконно нет

Воспользуйтесь бесплатной помощью

оказать что когда переводил то не имел понятия о том что переводит деньги незаконно. никак

Здравствуйте доказать можно если есть документы, свидетели, переписка