Что делать при мошенничестве с доверенностью и переводом денег?

Question

Ситуация такова: знакомой позвонили мошенники, представились управляющей дома и сообщили, что будет смена домофона в доме, сказала, что будет индивидуальный код, и направила этот код ей и она сказала его, по итоге это оказались мошенники и каким-то образом перевели и оформили на нее доверенность по переводу денег в Украину. Далее знакомая то ли реально то ли нет, расскажи, говорили с мин цифрами рф, потом ей назначали куратора из рос фин мониторинга, и она теперь с ним по конференции в ВК около 5 дней говорит должна сидеть, также написали, что есть какое-то электронная приемная фсб с номером, заставили снимать обыск дома онлайн, далее был якобы разговор со следователе

Карлыханов Вячеслав Александрович · Accepted Answer

Действия, которые необходимо предпринять:

1. Прекратить любое общение с лицами, выдающими себя за официальные органы.

2. Связаться с банком для блокировки счетов и карт.

3. Обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

4. Если доверенность была оформлена мошенниками с использованием полученного кода, её можно признать недействительной, так как она выдана под влиянием обмана. Для этого потребуется обратиться к нотариусу (если доверенность нотариальная) или в суд.

Мошенники часто представляются сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга, МВД — это стандартная практика. Настоящие сотрудники никогда не требуют совершать переводы, снимать «обыски» на видео или передавать коды. Более того, все процессуальные действия совершаются по месту регистрации, официальными повестками и прочее.

Алекс И.И. · Answer

## Разбор ситуации Ваша знакомая стала жертвой сложной многоэтапной мошеннической схемы. Мошенники, представившись управляющей домом, получили код доступа, что позволило им оформить доверенность на перевод денег в Украину. Далее они выдали себя за сотрудников Министерства цифрового развития, Росфинмониторинга, ФСБ и следователя, чтобы запугать жертву и поддерживать контроль. Такие схемы направлены на выманивание денег и личных данных, а также на вовлечение в незаконные действия (например, перевод средств за границу). ### Действия, которые необходимо предпринять немедленно: 1. **Прекратить любое общение** с лицами, выдающими себя за официальные органы. Все эти требования (снимать обыск дома, сидеть в конференциях) — часть психологического давления. 2. **Связаться с банком** для блокировки счетов и карт, а также для оспаривания несанкционированных переводов. Если перевод уже совершён, необходимо подать заявление о мошеннической транзакции. 3. **Обратиться в полицию** с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Приложите все доказательства: записи звонков, скриншоты переписок, номера телефонов, реквизиты счетов, на которые переведены деньги. 4. **Уведомить Росфинмониторинг** и Центральный банк России о подозрительных переводах, особенно если речь идёт о денежных средствах, переведённых за рубеж. 5. **Проверить доверенность**: если доверенность была оформлена мошенниками с использованием полученного кода, её можно признать недействительной, так как она выдана под влиянием обмана. Для этого потребуется обратиться к нотариусу (если доверенность нотариальная) или в суд. 6. **Позаботиться о психологическом состоянии** потерпевшей — поддержите её, объясните, что она стала жертвой преступления, а не соучастницей. ### Предупреждение: - Мошенники часто представляются сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга, МВД — это стандартная практика. Настоящие сотрудники никогда не требуют совершать переводы, снимать «обыски» на видео или передавать коды. - Не переводите деньги на «безопасные счета» — это уловка мошенников. ### Краткое резюме: Ваша знакомая стала жертвой мошенников. Необходимо немедленно заблокировать счета, обратиться в полицию и оспорить доверенность. Действовать нужно быстро, чтобы минимизировать ущерб. Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Гафаров Рашид Алексеевич · Answer

Здравствуйте.
1. Обращение в полицию.
2. Обращение в суд.

Что делать при мошенничестве с доверенностью и переводом денег?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Мужа обвиняют в мошенничестве - перевод денег на его карту и возврат через мобильный банк

Как вернуть деньги после мошенничества на популярном сайте?

Стоимость представления интересов в суде по делу о финансовом мошенничестве - доверенность и процесс судопроизводства

Можно ли считать мошенничеством перевод денег за услугу, которая не выполняется?

Потенциальная угроза мошенничества - перевод денег на счёт, отличный от указанного в договоре

Мошенничество - перевод денег на игре требует оплатить комиссию 160$

Как правильно составить заявление в полицию по факту интернет-мошенничества - перевод денег и заказ вещей без получения товара

Обращение в полицию в случае мошенничества - перевод денег с банковской карты через систему QIWI без утери карты

Как прописать в доверенности перевод денег из ипотечного банка на мой счёт в другом банке?

Проверка полиции в связи с заменой работника и переводом денег - мошенничество или случайность?

Кредит от банка Экспресс - оплата комиссии перед переводом денег – мошенничество или обычная практика?

Предложение работы с переводом денег – мошенничество или легальный бизнес?

Требование разместить на балансе карты 3500 рублей перед переводом денег - Мошенничество или легитимная услуга?

И просьба об оплате страховки перед переводом денег - мошенничество?

Что делать, если инвестор требует 4000 рублей на карте перед переводом - мошенничество или необходимое требование?

Предложение кредита от Балтик кредит - оплата страховки перед переводом - мошенничество или правильная практика?

Туроператор Моя Планета обвинен в мошенничестве - перевод компании и избежание выплаты компенсации

Проблемы с переводом доверенности для ребенка из Молдовы в Московскую область?

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 - Что делать, если обвиняют в мошенничестве при переводе денег на карточку знакомого?

Как правильно подать заявление в полицию о мошенничестве при переводе денег за товар?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59