Как вернуть деньги через филиппинский банк, открыв транзитный счёт?

Распространенная мошенническая схема. Деньги таким образом вы не вернете.

Здравствуйте! Предложение юриста о возврате денег через открытие транзитного счёта в филиппинском банке является мошеннической схемой, так как для открытия счёта нерезиденту требуется личное присутствие и разрешение Центрального банка Филиппин, а транзитные счета не открываются физическим лицам для личных переводов. Переведённые на такой счёт деньги становятся собственностью банка и вернуть их будет невозможно. Кроме того, такие схемы нарушают российское валютное законодательство и могут быть квалифицированы как незаконная банковская деятельность. Рекомендую прекратить общение с этим юристом и при переводе денег подать заявление в полицию. Легальный способ возврата средств — только через суд.

Здравствуйте, какая информация у вас имеется?

Это 100% мошенничество. Никакие реальные юристы не возвращают деньги через «транзитные счета» в филиппинских (или любых других иностранных) банках.Перед вами классическая схема лже-юристов (так называемый «вторичный чарджбэк» или «обман на возврате от брокеров/казино»). Их цель — не вернуть ваши деньги, а выманить у вас новые под видом «оплаты комиссий», «налогов» или «активации счета».

Добрый день. Никак! ЭТО МОШЕННИКИ! Проверить их, понять, что это мошенники, очень просто.

Нет денег сразу.... Что вернуть

Здравствуйте! Такая схема с "транзитным счетом в филлипинском банке" - классическая мошенническая уловка, в правоохранительных органах эта схема уже давно известна. Юристы и компании, предлагающие подобное, как правило, являются мошенниками, которые пытаются получить доступ к вашим деньгам или взимают плату за несуществующие услуги. За возвратом средств через иностранный банк стоят сложные бюрократические и юридические процедуры, которые невозможно запустить по звону или по простой договоренности.

Если вам нужно перевести средства из-за границы в Россию, то ФНС разрешает делать это через транзитный счет в зарубежном банке с последующим переводом в российский банк в течение 45 дней, но это касается законных доходов.

Олег, ничего вы не вернёте, это мошенники вас разводят

Мошенники и ничего вы не переведёте, а только вас разденут .

Как зовут юриста ?

Предложение открыть транзитный счет в филиппинском банке для возврата денег требует тщательной проверки. Не доверяйте устным заверениям — требуйте документы и консультируйтесь с независимыми экспертами.

Здравствуйте.

Нужно отказаться.

Нарушение валютного законодательства (особенно если вы находитесь в РФ, где действуют ограничения на переводы).