Как привлечь председателя ЖСК к уголовной ответственности за мошенничество?

Пишите заявление в полицию.

И меняйте председателя. Давно надо было это сделать.

С уважением.

Привлечь председателя к уголовной ответственности именно по статье 159 УК РФ (мошенничество) в описанной ситуации будет крайне сложно. Для состава мошенничества необходимо доказать прямой умысел на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, а также факт самого хищения, при котором имущество перешло во владение виновного или третьих лиц.

В вашем случае речь идет о классической бесхозяйственности, нецелевом расходовании средств и нарушении финансово-хозяйственной деятельности ЖСК. Деньги жильцов поступают поставщикам ресурсов, но с огромной задержкой, из-за чего возникают суды и пени; счета открываются для уклонения от взысканий, а не для личного обогащения. Доказать, что председатель хотел украсть деньги для себя, а не просто довел организацию до банкротства своей некомпетентностью — главная процессуальная сложность.

Однако его действия образуют состав других преступлений, а также административных правонарушений и серьезных гражданских нарушений. Вот по каким направлениям можно работать:

1. Уголовная ответственность (наиболее вероятные статьи):

Статья 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Если председатель использует свои полномочия вопреки законным интересам ЖСК ради извлечения выгод и преимуществ для себя (например, сохранение должности со всеми сопутствующими выплатами) или нанесения вреда другим лицам, и это повлекло существенный вред правам граждан (отключение ресурсов), организаций (долги перед поставщиками) или государства. Это наиболее подходящая статья для управленца некоммерческой организации.

Статья 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Применима только в том случае, если удастся доказать, что он обратил хотя бы часть денег ЖСК в свою пользу (выплатил себе необоснованно высокую зарплату без сметы, оплачивал личные покупки с расчетного счета, перевел средства аффилированной фирме).

Статьи 172.1 или 195–197 УК РФ. Фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство или неправомерные действия при банкротстве. Основание: более 50 судов, долги перед ресурсниками, попытки скрыть активы через открытие новых счетов. Однако эти дела возбуждаются трудно и чаще всего после введения процедуры банкротства арбитражным управляющим.

Статья 327 УК РФ (Подделка документов). Если для сокрытия отсутствия права собственности были подделаны выписки из ЕГРН, протоколы собраний или иные документы.

Статья 238 УК РФ. Если употребление алкоголя на рабочем месте привело к тому, что он не мог адекватно реагировать на аварийные ситуации, создав реальную угрозу жизни и здоровью жильцов.

2. Административная ответственность (КоАП РФ):

Статья 14.13 КоАП РФ — за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Статья 13.19.2 КоАП РФ — за неразмещение информации в ГИС ЖКХ (если отчеты, устав и данные о счетах там отсутствуют).

Статья 5.39 КоАП РФ — отказ в предоставлении информации (документов) членам правления или ревизионной комиссии.

Статья 19.1 КоАП РФ (самоуправство) — самовольное, вопреки установленному законом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права (например, самостоятельное закрытие-открытие счетов без решения собрания).

3. Гражданско-правовая ответственность (ГК РФ):

Исключение из членов ЖСК и досрочное снятие полномочий. Согласно ст. 110 и 115 ЖК РФ, членство в жилищном кооперативе возможно только для собственника помещения. Председатель обязан предоставить правлению копию выписки из ЕГРН. Его право собственности легко проверяется запросом любого жильца в Росреестр. Как только факт отсутствия собственности подтвержден собранием, он автоматически теряет статус члена ЖСК, а следовательно, и должность председателя. Решение оформляется протоколом общего собрания.

Взыскание убытков лично с него (ст. 53.1 ГК РФ). Члены ЖСК могут подать иск о взыскании с председателя всех штрафов, пеней и судебных расходов, которые легли на ЖСК из-за его недобросовестных действий. Срок исковой давности здесь может составлять до 10 лет (срок для ничтожных сделок), так как основание иска — отсутствие у него статуса члена кооператива изначально.

Признание решений недействительными. Все финансовые документы, договоры и распоряжения, подписанные им за последние годы, могут быть оспорены в суде как принятые нелегитимным лицом.

Банкротство физлица председателя. Если суд взыщет с него убытки, превышающие 500 тысяч рублей, и он не сможет их выплатить, кредиторы (или сами собственники) смогут инициировать процедуру его личного банкротства.

Что нужно сделать пошагово:

Легализовать доказательства. Запросить официальную выписку из ЕГРН на председателя (через МФЦ или онлайн-сервис Росреестра), чтобы зафиксировать юридический факт. Зафиксировать состояние опьянения при приеме (видеозапись с датой и временем, акт, подписанный минимум тремя свидетелями-соседями).

Провести общее собрание собственников (ОСС). Инициируйте ОСС (не заседание правления, а именно собрание собственников дома). На нем примите решение: исключить лицо из членов ЖСК в связи с отсутствием права собственности, досрочно прекратить его полномочия, избрать нового председателя (только из числа собственников) и обязать старого передать всю документацию и печать по акту приема-передачи в течение 3 дней.

Сменить правление и ревизию. Изберите дееспособное правление и активную ревизионную комиссию из числа собственников.

Обратиться в надзорные органы.

В полицию — заявление о проверке по ст. 201, 160, 195 УК РФ. Важно требовать проверки не «по факту долгов», а по факту злоупотребления полномочиями. К заявлению приложите копии судебных решений, выписку из ЕГРН и акты о состоянии председателя.

В прокуратуру — коллективная жалоба на систематическое нарушение жилищного законодательства, неисполнение обязанностей по содержанию МКД, игнорирование требований ревизии и нарушения в ГИС ЖКХ. Прокуратура вправе вынести предписание и самостоятельно возбудить административные дела.

В Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) — жалобу на непредоставление финансовой отчетности, отсутствие утвержденной сметы и незаконное управление счетом. ГЖИ может выдать предписание и оштрафовать должностное лицо.

В налоговую (ФНС) — сообщить о наличии трех незакрытых расчетных счетов и возможных нарушениях кассовой дисциплины.

Работа с документами. Новое правление должно официально затребовать все банковские выписки за 7 лет. Уклонение от передачи документов — отдельный повод для обращения в полицию (ст. 19.1 КоАП — самоуправство).

Судебный контроль арбитража. Если уже есть исполнительные листы и признаки банкротства, подайте заявление в арбитражный суд о вступлении в дело о банкротстве ЖСК в качестве кредиторов, чтобы контролировать действия арбитражного управляющего.

Мошенничество - это форма хищения чужого имущества / денежных средств.

Из чего правоохранительные органы должны усмотреть тут мошенничество? Из того, что он употребляет алкоголь и т.д. и т.п.? Таких "мошенников" и без него много...

Тут его "свергать" надо в установленном порядке путем общего собрания.

Выбор сомнительного пути защиты своих прав - верный путь к поражению в деле этой защиты.

Прежде чем привлекать к ответственности нужно понимать на каком основании .Все вышеуказанное - это гражданско-правовые отношения .Начните с инициирования внеочередного собрания (грамотно к этому подойдите ) .Пока у вас вообще нет оснований для привлечения к уголовной ответственности .Обычно Председатели ГСК ,ТСЖ ,ДНТ ,ЖСК привлекаются у уголовной ответственности за растрату и потом с них взыскивают ущерб ,но для этого нужно аудит провести .

заявление в полицию в соответствии со ст 141 УПК РФ в помощь и при несогласии ст 123-125 УПК РФ

Ваш вопрос, скорее всего, придется решать в суде. Это гражданско-правовые отношения и обращения в надзорные органы тут неэффективно - вы только потеряете время, а решение проблемы не получите.

Как указано в ст. 304 ГК РФ вы можете требовать устранения любого нарушения ваших прав.

Поэтому, если вы не можете договориться, то следует направить противной стороне письменную досудебную претензию, в которой указать в чем заключается нарушение ваших прав, что вы хотите для устранения нарушений, желаемый срок устранения, а также обозначить ваше желание обратиться в суд, если нарушения не прекратятся, и указать противной стороне на несение ей судебных издержек (ст. 88, 98 ГПК РФ), которые могут оказаться весьма значительными. Грамотно составленная досудебная претензия - это хороший шанс для вас обойтись без судебного разбирательства.

В случае отказа в удовлетворении претензии (либо отсутствия ответа на нее), необходимо подготовить и направить исковое заявление с такими же требованиями в суд (ст 131, 132 ГПК РФ). Судебная практика по таким делам положительна для вас.

За детальной консультацией обращайтесь в личные сообщения (кнопка личная консультация).

Для привлечения председателя к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество) необходимо доказать, что он путем обмана или злоупотребления доверием похитил имущество или приобрел право на него. Однако в вашем случае более вероятны другие составы преступлений: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) или причинение имущественного ущерба путем обмана (ст. 165 УК РФ).

Добрый день!

В данном случае практически сложно привлечь его к уголовной ответственности по факту мошенничества ☝️

Но заявление в полицию подать нужно будет ☝️