Могут ли проверить доходы и наказать за них при соц контракте?

Смотрите, сам факт, что на карте лежали деньги, не является проблемой.

Смотрят не на баланс, а на доход за расчётный период, обычно 3 месяца до подачи заявления.

Если в этот период были поступления, которые по правилам учёта доходов для соцконтракта считаются доходом, например, регулярная подработка, продажа товаров как бизнес, и из-за них среднедушевой доход превысил прожиточный минимум, в контракте откажут или потребуют вернуть деньги.

Правоохранительные органы действительно могут позже запросить банковскую выписку, в том числе за период до контракта, если возникнут подозрения.

Но ключевое: они не ищут «преступление автоматически». Их задача проверить, был ли умысел: сознательно ли вы скрыли поступления, чтобы получить выплату, когда права на неё не было.

Для состава по ст. 159.2 УК РФ необходимо доказать, что Вы предоставили заведомо ложные сведения или умолчали о фактах, влияющих на право на выплату. Сам по себе факт перевода не является доказательством.

Перед подачей заявления проанализируйте выписку за расчётный период.

Для каждого спорного поступления подготовьте краткое пояснение: кто перевёл, по какому поводу (подарок, возврат долга, разовая продажа).

Если придут вопросы от соцзащиты или в ходе проверки, эти пояснения помогут доказать природу поступлений.