Как взыскать деньги с подрядчика за барбекю и подать заявление по ст. 159 УК РФ?

Андрей, много вопросов, за помощью обращайтесь к любому выбранному на сайте юристу в личные сообщения

1. Возможно. Гарантий возбуждения нет. Вполне возможно, что и не возбудят

2. Возможно, шансы на успех хорошие, только тут взаимосвязь ст.1102 ГК с нормами подряда, поскольку был договор

Стоимость обсуждайте с конкретными юристами

Даю ответы без использования ИИ.

При желании воспользоваться юридической помощью см. тут: https://9111.ru/urist-7168

Мнение:

Сколько застройщиков ни регулируй законом, всё равно беды те же — берут деньги, бросают объект, переводят на карты родственников и ищут новых клиентов. Классическая схема, которую следствие квалифицирует как мошенничество, а не как обычный подрядный конфликт.

Гражданский иск. Договор подряда с физическим лицом, оплата подтверждена банковскими чеками, работы выполнены на 20–30%. Основания: возврат неотработанного аванса по ст. 395 ГК РФ + неустойка по договору (или по ст. 28 Закона о защите прав потребителей, если подрядчик оказывал услуги для личных нужд). Переводы на карту супруги — основание для привлечения её как соответчика по ст. 323 ГК РФ (солидарная ответственность супругов) и для ареста её счетов в качестве обеспечительной меры.

Уголовная квалификация. Ч. 2 ст. 159 УК РФ — группа лиц по предварительному сговору (если супруга участвовала) или мошенничество с существенным ущербом. При суммах свыше 250 000 — ч. 3 (крупный размер), свыше 1 000 000 — ч. 4 (особо крупный). Ключевое: умысел на хищение доказывается через серийность — несколько потерпевших, приём новых заказов при неисполнении старых, сокрытие денег на счетах третьих лиц. Это не «невозможность исполнить» — это схема.

Сокрытие на карте супруги. Следствие вменяет как отягчающее: целенаправленный увод средств от возможного взыскания. Если супруга знала о схеме — соисполнитель или пособник (ст. 33, 159 УК РФ). Арест её счетов — одновременно обеспечительная мера по гражданскому иску и способ сохранить имущество для возмещения ущерба по уголовному делу.

Серийность — главный аргумент. Один недовольный заказчик — это гражданско-правовой спор. Несколько потерпевших с одинаковой схемой — это уже признаки организованной деятельности, направленной на хищение. Коллективное заявление от 3+ потерпевших кардинально меняет отношение следствия: доследственная проверка с большей вероятностью перейдёт в уголовное дело.

Стратегия — два фронта параллельно:

1. Гражданский иск с обеспечительными мерами — арест счетов подрядчика и супруги, чтобы сохранить активы.

2. Коллективное заявление в ОЭБиПК — для возбуждения уголовного дела, после чего потерпевшие заявляют гражданские иски в рамках уголовного процесса (ст. 44 УПК РФ), что эффективнее отдельного гражданского иска.

Итог: схема типовая, доказательная база сильная (чеки, незавершённые работы, серийность, переводы на карту супруги). Основной риск — следствие может попытаться свести к гражданско-правовому спору без состава преступления. Чтобы этого избежать, коллективное заявление должно чётко фиксировать умысел: брал деньги, заранее не планируя исполнять, продолжал привлекать новых заказчиков, прятал средства.

По вашей ситуации целесообразны параллельно: иск о возврате денег за невыполненный подряд (обычно неосновательное обогащение/возврат аванса) и заявление по ст. 159 УК РФ. Коллективная жалоба усилит версию о серийности, а факт вывода части оплат на карту супруги важно доказать банковскими документами и связью переводов с договором. Также нужно добиваться обеспечительных мер (арест счетов/имущества). Чтобы правильно квалифицировать и рассчитать требования, уточните условия договора и платежи — при необходимости лучше подготовить документы с юристом или адвокатом.

Здравствуйте, все указанные вами задачи выполнимы. Так как средства переводились не самому подрядчику, а стороннему лицу, то здесь явный факт неосновательного обогащения, касательно мошенничества, то да, по указанному факту обратиться в правоохранительные органы, либо в прокуратуру. для проведения проверки будет не лишним, в данном случае данное нарушение может иметь факт. Обращайтесь в личное сообщение , указанные все вами документы подготовим.

оптимально действовать в параллельном режиме — подать коллективное заявление по ст. 159 УК РФ и одновременно подать гражданский иск о возврате денег с ходатайством об обеспечительных мерах. Это даёт шанс быстрее зафиксировать доказательства и добиться удержания активов должника.

Здравствуйте.

Ситуация серьёзная. Если подрядчик взял деньги, выполнил 20–30% работ, объект бросил и продолжает брать заказы — это признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ). Приём денег на карту супруги — умышленный вывод средств от обязательств.

Что важно:

1. Коллективное заявление усиливает позицию. Несколько потерпевших — признак серийности.

2. Приём денег на карту третьего лица — основание для привлечения супруги к ответственности как соучастницы или для ареста её счетов.

3. Гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) можно подавать параллельно с уголовным делом.

4. Обеспечительные меры — арест счетов подрядчика и супруги — нужно заявлять сразу, иначе деньги уйдут.

Что делать:

1. Соберите всех потерпевших — составьте коллективное заявление в полицию или прокуратуру.

2. Подайте заявление по ст. 159 УК РФ с приложением: договоры, чеки, переписка, доказательства перевода на карту супруги.

3. Одновременно подайте гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения с ходатайством об аресте счетов.

4. Контролируйте доследственную проверку — если полиция бездействует, жалоба в прокуратуру.

Важный нюанс: Если подрядчик продолжает брать заказы, это подтверждает умысел. Чем больше потерпевших, тем выше шанс на возбуждение уголовного дела.

Чем мы можем помочь:

✅ подготовим коллективное заявление в полицию

✅ составим гражданский иск о взыскании

✅ поможем с ходатайством об аресте счетов

Подписывайтесь, добавляйтесь:

📌 Группа ВК: vk.ru/club234261234

👤 Личная страница: vk.ru/id1113811424

📩 Telegram: t.me/pravonavedenie1

🔥 Дзен: dzen.ru/id/64e6bd85230ca10a0a2af248

✍️ VC.ru: vc.ru/id5958088

Никакой 159 УК РФ нет. Обычный гражданско-правовой спор. Вам откажут в возбуждении

Разрешение данного вопроса лучше всего начать с направления досудебной письменной претензии. В претензии следует указать

1) Детальное описание ситуации, в чем заключается нарушение ваших прав, т.е. причины направления претензии,

2) Ваши требования - что конкретно вы хотите получить от виновного лица для восстановления нарушенного права

3) Правовые последствия и финансовые издержки, которые понесет виновный в случае отказа удовлетворить ваши требования. Это будут судебные расходы (ст. 88, 98 ГПК РФ), неустойка (ч. 5 ст. 28 ФЗ № 2300-1), штраф (ч. 6 ст. 13 ФЗ № 2300-1), моральный вред (ст. 151 ГК РФ, ст. 15 ФЗ № 2300-1). Подробно информацию вы можете посмотреть в Законе о защите прав потребителей 2300-1 ФЗ,

4) Сроки, в которые необходимо ваши требования исполнить (ст. 22 ФЗ № 2300-1).

В тексте претензии надо юридически грамотно обосновать нарушение ваших прав и предъявляемые требования ссылками на конкретные пункты нормативно-правовых актов и т.п.

Правильно составленная, юридически обоснованная досудебная претензия - это хороший шанс для вас достигнуть компромисса без судебного разбирательства. В чем другая сторона также потенциально заинтересована.

В случае отказа в удовлетворении претензии (либо отсутствия ответа на нее), необходимо подготовить и направить исковое заявление с такими же требованиями в суд в порядке ст. 131-132 ГПК РФ. Суд разберет дело по-существу, восстановит ваши нарушенные права, взыщет ущерб и иные денежные суммы с ответчика. Судебная практика по таким делам положительна для вас.

Для более детальной консультации необходимо более подробно знакомиться с обстоятельствами вашего дела и имеющимися у вас документами. Обращайтесь в личные сообщения (кнопка личная консультация).

Андрей, добрый день. Не возражаете, если мы продолжим в личных сообщениях? Мне явно есть, что вам сказать.

Здравствуйте.

Нужно ознакомиться с документами.

Можете получить консультацию.

Тел: 8 (495) 585-61-73.

Тел: 8 (916) 473-57-01.

Также и по WhatsАpp 8 (916) 473-57-01.

Мой сайт: http://yurist-plyasunov.ru

Есть информация обо мне и в социальных сетях.

По ссылкам указанных на личном сайте. В разделе "Контакты для связи".