Нужно ли сообщать Росфинмониторингу о вкладах свыше 600 000 рублей или достаточно внутреннего сообщения в кредитном потребительском кооперативе?
Вопрос №5990917
из г. Челябинск
опубликован 01.02.2015, 20:27
опубликован 01.02.2015, 20:27
Я работаю в кредитном потребительском кооперативе и у меня вопрос, подскажите пожалуйста, Нужно ли сообщать в росфинмониторинг, если сумма вклада равна или превышает 600 000 рублей или достаточно внутреннего сообщения?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Готовы ответить на все ваши вопросы за оплату.Ваша организация в состоянии оплатить услуги юриста
01.02.2015, 20:31
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 47 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 547
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
538
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 775
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 670
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 517
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 064
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
5
2 122
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.7
10 092
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
5
7 887
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5
23 824
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
159
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
955
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 727
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Необходимость сообщения в Росфинмониторинг при заключении договора займа на 1 000 000 рублей между физлицами
Обязана ли организация подавать данные в Росфинмониторинг при заключении договоров на одну поставку
Как подать иск кооперативу о возврате вклада - выбор суда, сроки и необходимость выхода из членства
Количество заполняемых внутренних сообщений при совмещении обязательного контроля Росфинмониторинга и необычной
КПКГ не возвращает вклад в срок - как действовать и куда обратиться с претензией
Основные шаги для возврата денежного вклада в Кредитном Потребительском Кооперативе Городской №227
Обязанность сообщения в Росфинмониторинг при превышении общей суммы займов от учредителя за квартал 600 тыс. руб.
Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?
Защита сотрудника кредитного кооператива от субсидиарной ответственности в банкротстве
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут