Может ли определнная сумма поступать со счета юр.лица на счет физ. лица без какого-либо договора или других соглашений?
Вопрос №424630
из г. Санкт-Петербург
опубликован 22.02.2007, 14:28
опубликован 22.02.2007, 14:28
Спасибо большое за Ваши ответы. Подскажите, пожалуйста, и в этом вопросе. Мне предложили "подзаработать" и я не знаю законно ли это? Дело в том, что я должна открыть счет в банке и в этом же банке положить в ячейку свои деньги, после того как ко мне придет на счет сумма больше, чем сумма которая лежит в ячейки, человек может забрать деньги с ячейки. То есть, я получаю определенную сумму денег за обналичивание. Но во-первых меня смущает вообще законно ли эта операция, а во-вторых если на мой счет (физ. лицо) поступают деньги с юр. лица не возникнет ли вопросов ко мне от налоговой? Может ли определнная сумма поступать со счета юр.лица на счет физ. лица без какого-либо договора или других соглашений? Помогите, пожалуйста разобраться в ситуации.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
У Вас могут возникнуть проблемы с Росфинмониторингом (финансовая разведка), если сумма будет превышать 600000 рублей, атакже если банку покажется, что это необычная сделка (в каждом банке свои критерии), т.к сейчас ведется борьба с терроризмом (см. ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»). А через них Вас могут вывести и на налоговую.
22.02.2007, 18:18
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 87 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
775
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 190
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 542
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 512
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 341
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 668
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 639
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 444
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
201
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 970
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 999
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 180
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 170
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 025
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 693
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
978
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
84
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 145
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Особые условия доступа в банковскую ячейку - физическое лицо подает иск о взыскании денег по расписке, находящейся в ячейке
Что делать, если второе лицо не забирает деньги из арендованной ячейки после истечения срока?
Может ли банк ограничить доступ к сейфовой ячейке при наличии задолженности физического лица поручителя?
Продажа квартиры для приобретения другой - подозрительные условия предложения. Как правильно поступить?
Подстава в долгах - Какая сторона больше пострадает и как
Процедура перевода средств на мой банковский счет от иностранного физического лица - требования и рекомендации
Открытие счета без ведома владельца - что скрывает банк и как защититься?
Банк ВТБ 24 заблокировал мою дебетовую карту без предупреждения из-за подозрения в обналичивании денег
Вопрос о дополнительной оплате услуг ООО при прикреплении физических лиц к страховому договору
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут