Принятие наличных денег на счет - условия и требования банков
Вопрос №4553832
из г. Санкт-Петербург
опубликован 05.08.2014, 14:26
опубликован 05.08.2014, 14:26
На каких основаниях банк принимает наличные деньги на счет и до какой суммы нет необходимости о предоставлении бумаг о происхождении денег?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да не, какая тут свобода договора...
Дело касается легализации (отмывания).
Если не ошибаюсь до 500 000.
Лучше уточните это в банке.
8 963 346 67 48
05.08.2014, 21:38
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 27 минут
Добрый день! Это решение банка, принципе свободы договора.
05.08.2014, 14:54
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 180
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 513
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 840
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 419
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 698
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
117
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 664
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
46
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Заблокирован счёт после получения крупной суммы страховой выплаты - насколько долго банк может его задерживать?
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Банк заблокировал карту Сбербанка из-за подозрения на нарушение положений ФЗ 115 - что делать
Требования по доказательству происхождения денег на счете в соответствии с 115 ФЗ
Как доказать происхождение денег при покупке квартиры через счет ЭСКРОУ в Сбербанке?
Автостраховый юрист столкнулся с проблемой блокировки карты в двух банках - история и поиск решения
Необходимость предоставления справки о происхождении наличных средств на счете сына в Голландии - что делать?
Как доказать происхождение средств при инвестировании в зарубежную страховую компанию?
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут