Не проводится, если у работника банка возникают подозрения, что деньги получены преступным путем итд.
Вопрос №4615886
из г. Москва
опубликован 13.08.2014, 09:42
опубликован 13.08.2014, 09:42
Хочу оплатить услуги ЖКХ через банк. Сумма меньше 15 000 рублей. Банк требует паспортные данные. Согласно пп.1 п.1 и п.1.1 ст.7 ФЗ 115-ФЗ от 07.08.2001 О противодействии легализации (отмыванию) доходов... идентификация клиента банком при сумме меньше 15 тыс.руб. не проводится, если у работника банка возникают подозрения, что деньги получены преступным путем итд.
Если я обращусь письменно в банк с просьбой не идентифицировать меня, т.к. сумма меньше 15 тыс.руб, то банк может дать официальный ответ, что подозревает, что мои деньги были получены преступным путем или я финансирую терроризм, и будет прав. Или я неправ.
Подскажите, пожалуйста, как воздействовать на банк, чтобы он принял платеж до 15 тыс.руб. без идентификации?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 58 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 644
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 202
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 564
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
367
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
390
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 101
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 955
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 650
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 491
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 870
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 754
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.8
5 484
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 322
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 758
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 127
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 435
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Необходимость проверки паспортных данных при переуступке долга заемщика - положение Центрального Банка Российской Федерации.
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Как обойти ограничения по снятию наличных с карты Сбербанка свыше 600 000 рублей под контролем ФЗ О противодействии
Банк требует идентификацию ребенка при оплате детского сада - есть ли основание?.
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут