Нужно ли декларировать денежные средства, запрошенные моими знакомыми через мою банковскую кредитную карту на сумму около 2 млн. руб.?
Вопрос №4726778
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 28.08.2014, 17:38
опубликован 28.08.2014, 17:38
Мои знакомые попросили обналичить денежные средства через мою банковскую кредитную карту около 2 млн. руб. Нужно ли мне будет декларировать эти денежные средства?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
... и готовьтесь к ответственности за соучастие в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). 
28.08.2014, 19:05
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Вас вызовут в налоговую согласно ФЗ -115 поскольку сумма транзакции более 600 т.р.
28.08.2014, 17:40
Юристы ОнЛайн: 56 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 383
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 074
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
72
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 891
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
537
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 781
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 527
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 307
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 273
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 503
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 064
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 369
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 010
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.7
5 465
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.9
7 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 659
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 300
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 124
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 762
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как снять арест с банковской карты и возвратить взысканные денежные средства?
Банк-эмитент требует вернуть ранее возвращенные денежные средства по истечении полугода - основания и источник
Блокировка банковской карты судебными приставами - что делать и как обеспечить доступ к средствам?
Как вывести деньги с мультивалютной карты ВТБ на электронный кошелек и могут ли приставы вычислить мой кошелек?
Как вернуть деньги на кредитную карту после ее похищения и снятия денежных средств?
Проблемы после обналичивания денег с чужой карточки - ответственность, обращение в полицию и судебное разбирательство
Задержка зачисления денежных средств на кредитную карту без возможности повторного пополнения
Не вернули деньги за оплаченное объявление на Авито - что делать?
Как защитить свои интересы при продаже земельного участка с разницей в цене?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут