Нужно ли декларировать денежные средства, запрошенные моими знакомыми через мою банковскую кредитную карту на сумму около 2 млн. руб.?
Вопрос №4726778
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 28.08.2014, 17:38
опубликован 28.08.2014, 17:38
Мои знакомые попросили обналичить денежные средства через мою банковскую кредитную карту около 2 млн. руб. Нужно ли мне будет декларировать эти денежные средства?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
... и готовьтесь к ответственности за соучастие в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). 
28.08.2014, 19:05
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Вас вызовут в налоговую согласно ФЗ -115 поскольку сумма транзакции более 600 т.р.
28.08.2014, 17:40
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 423
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 049
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 591
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 438
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
50
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как снять арест с банковской карты и возвратить взысканные денежные средства?
Банк-эмитент требует вернуть ранее возвращенные денежные средства по истечении полугода - основания и источник
Блокировка банковской карты судебными приставами - что делать и как обеспечить доступ к средствам?
Как вывести деньги с мультивалютной карты ВТБ на электронный кошелек и могут ли приставы вычислить мой кошелек?
Как вернуть деньги на кредитную карту после ее похищения и снятия денежных средств?
Проблемы после обналичивания денег с чужой карточки - ответственность, обращение в полицию и судебное разбирательство
Задержка зачисления денежных средств на кредитную карту без возможности повторного пополнения
Не вернули деньги за оплаченное объявление на Авито - что делать?
Как защитить свои интересы при продаже земельного участка с разницей в цене?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут