Какие еще санкции могут последовать?
Вопрос №5400725
из г. Тюмень
опубликован 17.11.2014, 18:27
опубликован 17.11.2014, 18:27
Банк заблокировал счет в связи с неполным предоставлением документов в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115 О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Что следует ожидать организации? Какие еще санкции могут последовать?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 018
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 480
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
977
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 525
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.4
433
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
4.9
22
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Ожидаемые результаты проверки документов ООО и возможная передача сведений в налоговую
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут