Какие еще санкции могут последовать?
Вопрос №5400725
из г. Тюмень
опубликован 17.11.2014, 18:27
опубликован 17.11.2014, 18:27
Банк заблокировал счет в связи с неполным предоставлением документов в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115 О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Что следует ожидать организации? Какие еще санкции могут последовать?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
43
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 184
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 496
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 005
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 140
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.5
68 176
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
7
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Мерцалов Д. М.
5
436
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Ожидаемые результаты проверки документов ООО и возможная передача сведений в налоговую
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут