Владелец организации не учел наличку при старте бизнеса и попал в проблемы с банком и налоговой - какие наказания и как выйти из ситуации?

Question

Я являюсь владельцем небольшой организации. 3 года назад открыв фирму не имел должных знаний в обороте налички. Для старта бизнеса назанимал у частных лиц разные суммы денег. Естественно никак не проводил. Никаких документов подтверждающих траты этих средств нет. Заработав через некоторое время некую сумму, решил расплатиться с долгами. Осуществлял переводы с расчетного счета ООО на карточки частным лицам. Общая сумма всех перечислений 3-3,5 млн руб. В начале года этим заинтересовался банк. Но вроде после предоставления договоров займа отстали. И вот сегодня этот вопрос поднялся в налоговой. Всех лиц которым перечислялись деньги вызывают на допрос в качестве свидетелей. Подскажите, какое наказание за это будет и как из этой ситуации выйти. Спасибо.

Торчигин Дмитрий Сергеевич · Accepted Answer

Алексей! Если Вы перечисляли деньги со счета ООО, а брали в долг как физическое лицо, то безусловно есть основание для проведения камеральной налоговой проверки в соответствии со ст.88 НК РФ.

Музыкантов Петр Владимирович · Answer

Будет проверка
Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Удалено · Answer

будет проверка согласно ст. 144 УПК РФ

Петров Александр Владимирович · Answer

Ничего Вам за это не будет. Проверяют в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Ахременко Дмитрий Валерьевич · Answer

Сначала будет проверка. Для лиц, которым перечислялись деньги не будет ответственности.

Владелец организации не учел наличку при старте бизнеса и попал в проблемы с банком и налоговой - какие наказания и как выйти из ситуации?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 ((ред. от 11.02.2026))

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Похожие вопросы

Владелец небольшой организации оказался в ловушке долгов - какие наказания ждут его и как выйти из ситуации?

Может ли ежемесячный частный перевод между физическими лицами попасть в финансовый мониторинг и налоговую?

Мошенничество или реальная ситуация - опыт займа в банке Ллойд Инвест Гроуп

Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами

Вопросы безопасности после получения выгод от директора компании без подписания договоров

Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х

Не получила перечисление займа по договору с физическим лицом - что делать?

Правовые последствия выплаты дивидендов без договора - как обезопасить свою позицию в качестве учредителя компании?

Максимальная сумма займа и вопрос о требовании банка на пять договоров в кредите - анализ ситуации

Получение частного займа - внимательно ознакомьтесь с условиями и процедурой

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59